Arthur de Groot is directeur van het in 2015 opgerichte Institute for Financial Crime. RiskComplianceTV sprak met hem over hetgeen nu al bereikt is in korte tijd, maar belangrijker nog over de op handen zijnde projecten en de in te richten kamers binnen het Institute.

Bob Goulooze
Ik bespeur een trend die aan belang wint. En dat is de roep om meer ‘discipline.’ Niet alles moet en mag mogen. Discipline, heeft te maken met het onderdrukken van de basis verlangens. (Zelf)beheersing en controle zijn synoniemen van dit begrip. Het uitstellen van behoeften om daar later beter mee uit de voeten te kunnen. Maar we leven in een cultuur waarin ‘instant satisfaction’ hoog op de verlanglijst staat. Dat werkt egoïsme en horkengedrag in de hand.
Lees meer…

Vandaag presenteert de Rabobank haar resultaten over de eerste zes maanden van 2016. De implementatie strategie ligt op schema, de  governance-wijziging is doorgevoerd en innovatietrajecten zijn geïntensiveerd.  De kapitaalpositie is versterkt en er zijn stappen gezet met het sterker en flexibeler maken van de balans, aldus de Rabobank. Het verslag concentreert zich op het eerste half jaar 2016 en er wordt niets gemeld over de structurele problemen, zoals die in het boek ‘De pijnbank” van Nils de Heer benoemd zijn geworden.
Lees meer…

Michel Klompmaker
Momenteel wordt in de Noordzee hard gewerkt aan de bouw van een van de grootste windmolenparken ter wereld, het Gemini Windpark. Er zijn nu al meer dan 120 windturbines geplaatst, die op de wieken en tests wachten. We spraken als platform exclusief met Arend Drenthe, CFO van deze miljardenoperatie over compliance.   Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Woonfonds Duitsland B.V. (Woonfonds Duitsland). Woonfonds Duitsland voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Lees meer…

Michiel Krol en Willem van Asperen, beiden van PA Consulting Group, worden aan de tand gevoeld door RiskComplianceTV over innovaties op het gebied van data analytics in relatie tot risk en compliance issues in de praktijk.

Michel Kompmaker & Alain Deladrière
Op het meest recente Risk & Compliance Congres in Baarn verzorgde Gino Coene van SAS South West Europe een van de case studies. Hij onderlijnde dat de stress testen voornamelijk de impact op kapitaalbuffers meten, daar waar IFRS 9 – ECL de impact op de voorzieningen meet. Er moeten dus interacties zijn tussen kapitaalbuffers en voorzieningen.
Lees meer…

Tijdens het komende Fraude Film Festival 2016, op 13 en 14 oktober in EYE Amsterdam worden negen thema’s rondom fraude nader belicht. Bij ieder thema wordt een film of documentaire vertoond die aansluit bij dit onderwerp. Inmiddels zijn de eerste films van dit jaar bekend. Zo neemt de documentaire ‘It’s a bet: Sports & Gambling?’ van Martin Delpierre je mee in de geheime wereld van sport, online wedden en gokken. De komende weken gaan we meer bekend maken over het programma. Hierbij alvast een voorproefje in de vorm van een trailer. Lees meer…

Op grond van internationale richtlijnen doet de Nederlandsche Bank (DNB) jaarlijks onderzoek naar de inherente integriteitsrisico’s rondom sancties, witwassen en terrorismefinanciering bij money transfer instellingen. In het kader van dit onderzoek wordt aan betaalinstellingen gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Lees meer…