De (witwas)risico’s van de trust als rechtsfiguur

---

De trust wordt vaak gebruikt in internationale fraudezaken, veelal in de top van een structuur. Maar wat is nu precies een trust? Er bestaat nog steeds veel onbegrip over deze Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur. Tijdens deze training staat de trust als rechtsfiguur centraal. De trust kent u wellicht als instrument om een erfenis in onder te brengen. Of de trust in relatie tot het trustregister. De trust is een legaal instrument dat echter ook wordt misbruikt door fraudeurs. Het doel kan dan zijn om opbrengsten van misdrijven daarin onder te brengen en de ware identiteit van de UBO te verhullen. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) is het noodzakelijk kennis te hebben van de trust en de daarbij behorend risico’s. De Nederlandsche Bank  wijst overigens ook op de risico’s van het gebruik van een trust. Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven tijdens deze training op dinsdag 20 april tussen 14.30 en 16.30 uur. Diverse praktijkzaken gaan de revue passeren. De opleiders hebben zelf een trust ingesteld en kunnen daarom vanuit eigen ervaring antwoord geven op veel vragen. Er is er nogal wat spraakverwarring rondom de begrippen trust, trustkantoor en trustee. Tijdens de training gaan wordt dieper ingegaan op deze begrippen, die wezenlijk een andere betekenis hebben. Paul Wilbrink, voormalig directeur van een trustkantoor, sluit aan op persoonlijke titel en gaat daarover duidelijkheid scheppen.

De twee trainers zijn mr. dr. Jan van Koningsveld en mr. Paul Wilbrink.

Lees meer…

Mini Webimasterclass Risicomanagement

---

 

In drie sessies wordt deze gratis mini masterclass risicomanagement verzorgd door Geert Haisma, directeur van FullyInControl. Geert heeft 25 jaar ervaring in risicomanagement en is voormalig kerndocent van de Masteropleiding Risicomanagement aan de Universiteit Twente.

Centraal in de masterclass staan de kernbegrippen van risicomanagement, de risicomanagement cyclus in de praktijk en een stappenplan voor effectieve implementatie van risicomanagement in de organisatie.

De data zijn vrijdag 9 april en vrijdag 7 mei en de aanvangstijd is telkens om 13.00 uur.

Training Bedrijfsintegratie voor Non-Financials

---

Dit jaar wordt door Integration People op verschillende dagen de Training Bedrijfsintegratie voor Non- Financials gegeven. De training is bedoeld voor de CEO, de COO maar ook Investment Managers van Private Equity organisaties behoren tot de groep voor wie deze eendaagse interactieve training zeer waardevol is. De opzet is interactief en kleinschalig met een groepsgrootte van 4 tot 8 deelnemers en uiteraard worden de geldende COVID maatregelen gerespecteerd.

Dit zijn zoal de thema’s die tijdens de eendaagse training over bedrijfsintegratie aan bod komen:

Wat zijn de meest voorkomende uitdagingen en knelpunten? Hoe voorkom ik een negatieve houding? Wanneer moet ik beginnen en hoe? Hoe krijg ik de controle over deze acquisitie en wat moet ik doen en wat moet ik vooral niet doen? Hoe zorg ik dat de deal de beoogde meerwaarde oplevert? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de aanwezige waarde van het overgenomen behouden blijft? Wat moet ik doen om alle aanwezige stakeholders aan boord te houden?

Lees meer…

Data-analyse voor Controllers en Financials

---

Als Finance Professional heb je een centrale positie in jouw organisatie en is het essentieel om thuis te zijn binnen de veranderingen in technologie. Het werken met big data wordt steeds belangrijker en handmatig werk wordt meer en meer geautomatiseerd. Door de digitalisering heb je te maken met steeds meer data uit verschillende bronnen. Data analyse geeft je de mogelijkheid om in scenario’s te kijken, toekomstige opbrengsten en kosten te voorspellen en de nauwkeurigheid van jouw forecast te vergroten. Je komt tot verrassende analyses die de kwaliteit van je rapportages optimaliseren. Het verzamelen en analyseren van data staat aan de basis van besluitvormingen voor jouw business. Het is aan jou om informatieprocessen te herkennen en data te koppelen. Je bent van grote meerwaarde wanneer je analyses kunt maken met data uit verschillende systemen.

Deze opleiding is praktisch en leert je om te gaan met jouw eigen data. Je komt tot analyses met diepgaande inzichten en leert hoe je financiële data met data uit de business combineert. Tijdens de opleiding ontvang je concrete handvatten waarmee je jouw eigen data analyse strategie kunt uitwerken en toepassen. Met data analyses weet je direct wat jouw business oplevert. Lees meer…

AI in de praktijk: compliance & governance

---

Zoekt u naar handvatten om de inzet van AI te screenen zodat uw bedrijf of cliënten veilig en legaal kunnen opereren? Leren hoe AI nuttig ingezet kan worden? En wilt u meedoen aan een unieke serious game die u AI compliance en governance in de praktijk laat zien? Volg dan deze e-learning!

Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

---

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.  Lees meer…

Privacy en Security

---

Met deze 3-daagse Privacy en Security training krijgt u inzicht hoe u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid realiseert en borgt in uw organisatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (zoals de Avg). Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse klassikale training en de andere mogelijkheid is de in-company training. De nieuwe privacywet (Avg) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de huidige techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen echter niet. De komende jaren zal pas duidelijk worden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

---

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven. Contracten vertegenwoordigen immers geld, veel geld… Het hebben van het juiste contract, met de juiste afspraken, afgestemd op en in lijn met de mensen, de processen en de systemen, staat daarom centraal in deze certificerende contract management training.  Lees meer…

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

---

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training. ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat. Lees meer…

Cyber Security Audit

---

In deze 3-daagse training leert u hoe u een cyber security audit moet uitvoeren. U wordt tevens voorbereid op het wereldwijd erkende Cyber Security Audit Certificate van ISACA. Er zijn twee mogelijkheden voor deze training en certificering. Allereerst is er de 3-daagse klassikale training inclusief voorbereiding op het allernieuwste Cyber Security Audit Certificate van ISACA en de tweede mogelijkheid is een in-company training. Steeds meer organisaties eisen – terecht – dat cyber security in het audit plan wordt opgenomen. De noodzaak voor auditors is dan ook groot om cyber security processen, beleid en tools te (kunnen) auditen om er zeker van te zijn dat de organisatie de juiste en toereikende controls heeft ingebouwd.

Het allernieuwste Cyber Security Audit programma van ISACA voorziet (IT) auditors, IT-, security-, risico- en andere professionals van de kennis die nodig is om een cyber security audit uit te voeren. (IT) auditors leren wat de verantwoordelijkheden van een cyber security auditor zijn en hoe zij een cyber security audit moeten uitvoeren. Security- en IT-professionals worden voorzien van een goed begrip van wat het cyber security audit proces inhoudt. Risicomanagers krijgen in deze training een goed inzicht in welke cyber risico’s het bedrijf loopt en welke risico beperkende maatregelen mogelijk zijn.  Lees meer…