Witwassen – Inleiding AML/CFT, module 1

---

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. De Belgische anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “deur-opener” tot de legale economie. Vanwege hun functie in het legaal commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen. Lees meer…

Risk & Compliance Summer School 2023, Compliance Management and Regaining Trust

---

The Summer School in Amsterdam is a unique training organised by Risk & Compliance Platform Europe on Compliance Management and Regaining Trust.

Benefits

Risk & Compliance Platform Europe offers you with a unique summer course where you can:

broaden and deepen your knowledge; learn from practical cases; share your expertise with fellow peers; and enrich your network with international high professionals.

You will meet international professionals coming from the countries that are covered by Risk & Compliance Platform Europe (mainly Europe) and have the opportunity to share best practices, brainstorm ideas, learn new methodologies, and directly apply new tools to practical exercises.

This summer course will take place in the city of Amsterdam during a two-day program. The lecturers have a wide array of professional experience in their dedicated field, with the courses including practical workshops and theory.

Lees meer…

Malta en ontwikkelingen in andere belastingparadijzen

---

Vorig jaar kwam in augustus in het nieuws dat een officier van justitie dood is aangetroffen in zijn huis op Malta. In 2017 werd de journaliste Daphne Caruana Galizia vermoord door een autobom. Beiden deden onderzoek naar corruptie en witwassen waarbij hoge politici waren betrokken. Malta staat onder meer bekend vanwege zijn aantrekkelijke fiscale klimaat en hoog op de lijst van risicolanden. Zo hebben online casino’s hun (hoofd)kantoor op Malta en staat het land bekend om hun scheepsregistratie. Ook is Malta het eerste Europese land dat sinds juni 2021 op de grijze lijst van de FATF is geplaatst. Op deze lijst staan landen vanwege de witwasrisico’s en een gebrek aan transparantie. In juli 2022 heeft de FATF Malta geschrapt van de grijze lijst omdat ze effectieve maatregelen hebben genomen. Tijd om de balans op te maken voor Malta als risicoland. Het Offshore Kenniscentrum is recentelijk afgereisd naar Malta om zich ter plaatse te kunnen verdiepen in het land en de genomen maatregelen. Er is onder andere een bezoek gebracht aan de Malta Business Registry (handelsregister), de Malta Gaming Authority en de Belastingdienst. Deze bevindingen worden nu op 7 maart gedeeld tijdens de live training in Almere. Lees meer…

Nederlandse rechtsvormen en frauderisico’s

---

Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over diverse fraudezaken waarbij specifieke Nederlandse rechtsvormen een rol spelen. Denk aan een complex netwerk van BV’s die opgezet worden om belasting te ontwijken of om geld wit te wassen. In deze training wordt het accent gelegd op Nederlandse rechtsvormen. In het handelsregister zijn ruim 2,6 miljoen ondernemingen ingeschreven. Aan u om te bepalen of, waar en hoe hoog de witwasrisico’s zijn. Deze risico’s kunnen betrekking hebben op de rechtsvorm, transacties, landenrisico’s of vaststelling van de UBO. De zaak van Siewert van der Lienden wordt gebruikt als rode draad casus. Hij wordt verdacht van oplichting en witwassen waarbij gebruik wordt gemaakt van een holding, een Stichting en een commanditaire vennootschap. Rechtsvormen waar uitgebreid aandacht aan besteed wordt. Lees meer…

ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiliging

---

In de 5-daagse training (incl. examen) leert u een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) te implementeren en beheren, gebaseerd op ISO 27001. U wordt tevens opgeleid voor de titel Certified ISO 27001 Lead Implementer van PECB. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training incl. PECB examen of de in-company training. Lees meer…

Executive Master Compliance en Integriteit Management

---

Wilt u meer inzicht krijgen in wat compliance kan betekenen voor uw organisatie en welke invloed gedrag heeft op een effectieve beheersing van compliance risico’s? Heeft u zich altijd al afgevraagd waarom mensen doen wat ze doen? Bij de Executive Master aan de VU worden compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair benaderd. Zo ontstaat optimaal inzicht in wat compliance en integriteit inhoudt in een organisatie en hoe het management hiervan effectief en efficiënt kan worden ingericht zodat een integere compliance cultuur ontstaat. Hiervoor geeft de Executive Master Compliance & Integriteit Management u meer houvast door een sterk wetenschappelijk fundament, maar ook met een pragmatische inslag. Onze gerenommeerde hoogleraren en docenten hebben één voet in de wetenschap, maar ook één voet in de praktijk! De opleiding biedt meerwaarde voor mensen uit het bedrijfsleven (financiële instellingen, industrie, zakelijke dienstverlening), maar ook toezichthouders, overheidsinstanties en zzp-ers.

De Executive Master Compliance en Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. U kunt er echter ook voor kiezen om de opleiding modulair te volgen, of alleen een bepaalde module te volgen. Indien u zich inschrift voor de gehele opleiding, krijgt u korting. U kunt in iedere gewenste module instappen. De opleiding bestaat uit 4 modules: 1. Mens & Menselijk Gedrag 2. Risicomanagement 3. Regulering, Toezicht & Handhaving 4. Kwantitatief Integriteitsmanagement

In januari 2023 kunt u bij de Vrije Universiteit starten met de modules 2 & 4: Organisaties & Risicomanagement of Kwantitatief Integriteitsmanagement.

Lees meer…

Fraude Risicomanagement

---

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Lead Data Analist

---

Deze 12-daagse Lead Data Analist training is opgezet voor professionals die zich (meer) met data analytics willen gaan bezighouden en/of een (toekomstige) rol als lead data analist of data scientist (willen) vervullen. Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 12-daagse Nederlandstalige training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

---

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie.  Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

---

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven.  Lees meer…