Verdieping Wwft: voorbereid op AMLR

De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Hierbij zijn diverse CDD-elementen, zoals de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex. Tijdens deze cursus duiken we in deze complexiteit en geven we jou de middelen om jouw compliance-systeem te optimaliseren.

Lees meer…

Omgaan met misbruik klokkenluidersmeldingen

De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is per 18 februari 2023 in werking getreden. Werkgevers met minstens 50 werknemers zijn sinds dat jaar verplicht een interne meldprocedure te hebben. Na de invoering van de Wbk zijn er verschillende aanpassingen en aanscherpingen geweest, zoals de mogelijkheid om anoniem melding te doen. En in de toekomst krijgt het Huis voor Klokkenluiders mogelijk nog sanctiebevoegdheden. Voor werkgevers is het belangrijk zich aan de wet te houden en op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen. De wet is bedoeld om klokkenluiders te beschermen, maar in de praktijk wordt de geboden bescherming soms misbruikt, met nadelige gevolgen voor de werkgever. Daarom is het voor hen van belang de wet te begrijpen en misbruik ervan te minimaliseren of zelfs voorkomen.

Lees meer…