Ben jij Privacy Officer (PO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen een organisatie in de publieke sector? Wil je jouw kennis verdiepen en leren hoe je privacy governance op een praktische en effectieve manier implementeert?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet- en regelgeving zijn twee pijlers bij het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het effectief naleven van deze wetten is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook essentieel voor het behoud van vertrouwen in jouw organisatie en de financiële sector in het geheel. Het niet naleven van deze verplichtingen kan bovendien leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging.
De Wwft vraagt organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. Dit lijkt soms haaks te staan op de privacywetgeving, in het bijzonder de AVG en aanverwante wetgeving. Immers, voornoemde privacywetgeving vraagt – kort gezegd – juist zo min mogelijk gegevens vast te leggen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? Welke informatie mag u wel en niet opvragen? Hoever moet u als Wwft-plichtige partij doorvragen – en waar ligt de grens?
De NIS 2-richtlijn is bedoeld om de cyber beveiliging van bedrijven en organisaties in vitale en belangrijke sectoren te verbeteren. Welke organisaties vallen hieronder? Weet je wat jou te doen staat om te voldoen aan de aangescherpte wetgeving? Welke beveiligings- en opleidingseisen brengt NIS2 met zich mee? Welke basismaatregelen zijn voorgeschreven? Wat betekent NIS 2 voor de positie van bestuurders?
Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en gerichter, waardoor organisaties kwetsbaarder worden voor digitale aanvallen. Cyberweerbaarheid gaat niet alleen over het voorkomen van incidenten, maar vooral over het herkennen van risico’s, het beoordelen van cyberdreigingen en het structureel verbeteren van de digitale veerkracht van je organisatie.
De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.
Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.
De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden. Wat is het verschil tussen de oude Wob en de huidige WOO? Hoe moet een WOO verzoek worden behandeld? Wat zijn de verschillen en hoe ga je hier in de praktijk mee om?
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
Antoinette DijkhuizenRegisteraccountant 
Johan de KruijfDocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit
Claudia ZimmermannDirector Risk & Compliance Duitsland
Stefan DuchateauProfessor Risk Management 
Tony de BreeCEO Fintech Startup Partners
Cosmo SchuurmansPartner bij EBBEN Partners
Hans TimmermanIT kenner en trendwatcher 
Geert HaismaExpert succes- en risicomanagement
Rob SchotsmanRob Schotsman is hoogleraar Bank en Verzekeringsleer aan de Universiteit van Amsterdam
Lieve LowetEU Affairs consultant en lobbyist