Tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres op 16 juni jongstleden in Baarn, hadden we een gesprekje voor de camera van Risk & Compliance TV met Jan van Buren, Managing Director van LUCOM Benelux over de reis die veel documenten afleggen. Van Buren is erg verbaasd over het feit dat strikt vertrouwelijke documenten door serieuze organisaties zomaar afgestaan worden aan derde partijen.
Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring Dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is…
Download whitepaper