De AFM heeft op 18 november 2020 aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) een last onder dwangsom opgelegd en daaraan is nu tijdig voldaan door Robeco. Die last was opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorg draagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt. Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd. Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van 3.325.000 euro  opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Al eerder, op 18 augustus vorig jaar gaf  DNB een openbare waarschuwing af aan Binance. De vraag is of Binance, mondiaal de grootste aanbieder van cryptodiensten, met een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard US dollar, zich laat afschrikken door deze relatief gezien lage boete.Komt bij dat Binance bezwaar gemaakt heeft tegen de boete op 2 juni jongstleden. Wordt vervolgd dus.
Lees meer…

De voorzitter van de Stichting SOBI, Pieter Lakeman is bezig om drie van de grootste Nederlandse pensioenfondsen voor het Amsterdamse Hof te brengen om hun jaarrekeningen over 2021 te laten vernietigen. Volgens Lakeman tonen deze te weinig winst en te weinig vermogen, doordat ze de verkeerde rekenrente gebruikt hebben. Het gaat daarbij zoals u begrijpt niet enkele duizenden euro’s, maar om vele miljarden. Lakeman stelt dat werkenden te hoge premies betalen en dat gepensioneerden te weinig indexatie ontvangen. Lakeman zoekt per direct deelnemers aan de drie volgende fondsen: Pensioenfonds Metaal & Techniek, Pensioenfonds Metalectro en Pensioenfonds voor de Bouw, die zijn stappen willen ondersteunen. Binnen een paar dagen zal een exclusief verhaal verschijnen op dit platform, waarbij ook de rol van de Nederlandsche Bank besproken wordt.

Jacques Jetten

Het was donderdag 9 maart 1967 omstreeks 3 uur in de middag, Op het Haagse station Staatsspoor aan de Rijnstraat stapte tot stomme verbazing van reizigers en perronpersoneel een naakte man uit de trein die zojuist uit Utrecht was aangekomen. Het enige dat hij aanhad, was een polshorloge. De 42-jarige rangeerder Piet Willemsen die op het perron een kop koffie stond te drinken, was een van de eersten die iets ongewoons opmerkte. “De man stapte wat later uit dan de andere reizigers. Eerst dacht ik nog dat hij een licht pak aanhad.” Met collega’s probeerde hij de naaktloper te vangen, maar ja, waar moet je zo’n man vastpakken? Dus die poging mislukte. De man liep recht voor zich uitkijkend het station uit, de Rijnstraat door en stak netjes bij de zebra de Bezuidenhoutseweg over. Zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd, wandelde hij naar het Malieveld. Pas daar werd hij opgepakt door de inderhaast opgetrommelde politie. Dit kon alleen maar in Den Haag gebeuren, dat alle voorbijgangers, waaronder veel ambtenaren, onverstoorbaar verder liepen en zich niet bekommerden om de ongeklede man. Elders had dit, zeker in een tijd dat men nog behoorlijk preuts was, tot de nodige ophef geleid. Het was vanaf station Staatsspoor naar het Malieveld, langs het bospark Koekamp met vanouds heel wat herten, ruim 10 minuten lopen.
Lees meer…

Op 16 juni jongstleden spraken we in Baarn ter gelegenheid van het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 met de voormalige bankier van ABN Amro Bank, Tony de Bree over onder andere KYC waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was en povere IT systemen. Maar ook over zijn nieuwste boek getiteld “Groeien zonder te groeien”, met als ondertitel succesvol ondernemen in de betekeniseconomie. Tony heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de internationale financiële sector en hij promoveerde op het onderwerp digitale transformatie van logge organisaties.