Er is een ingrijpende modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel op komst met de nieuwe ‘Wet internationale sanctiemaatregelen’ (Wis). Het wetsvoorstel, dat momenteel wordt behandeld door de Tweede Kamer, moet ervoor zorgen dat Nederland effectiever kan optreden tegen de ontduiking van internationale sancties. De wet introduceert onder meer bestuursrechtelijke boetes, een centraal meldpunt en de mogelijkheid voor de overheid om het beheer van gesanctioneerde bedrijven over te nemen.

Lees meer…

De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenbeslissing geoordeeld dat het verschoningsrecht van een notaris in een strafzaak over mogelijke Wwft-overtredingen en witwassen kan worden doorbroken als sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Tegelijkertijd benadrukt de rechtbank dat zo’n inbreuk niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk. Daarom moet eerst nader worden onderzocht of in de in beslag genomen digitale gegevens ook informatie voorkomt van cliënten die niets met de strafzaak te maken hebben, en of die gegevens kunnen worden uitgefilterd.

Lees meer…

Met het wijzigingsbesluit over toegang tot UBO-registers wordt een belangrijke koerswijziging doorgevoerd: van brede openbaarheid naar toegang op basis van ‘legitiem belang’. Daarmee wordt niet alleen de toegang tot gegevens heringericht, maar ontstaat ook een nieuw governancevraagstuk. Want wie bepaalt straks wie mag kijken? Hieronder volgt een overzicht. 

Lees meer…

De Nederlandse aanpak van witwassen is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister van Financiën Eelco Heinen in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd belooft het kabinet verbetering met een nieuwe, meer gerichte aanpak.

Lees meer…

Banken en andere financiële instellingen hebben opnieuw een vergunning gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om gegevens van personen die een dreiging vormen voor het financiële stelsel met elkaar te delen. De voorwaarden waarop dat mag staan in het vernieuwde Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) dat met ingang van 1 april 2026 van kracht is en het voorgaande PIFI vervangt. Hierdoor kunnen banken en andere financiële instellingen elkaar blijven waarschuwen voor fraude en criminaliteit in de financiële sector. 

Lees meer…

Waar groei jarenlang de boventoon voerde, zie je nu een duidelijke verschuiving. Bedrijven kijken kritischer naar kwetsbaarheden binnen hun organisatie. Risicobeperkingen staan hoger op de agenda dan ooit. Dat komt niet uit de lucht vallen. Onzekere markten, geopolitieke spanningen en snelle technologische veranderingen dwingen organisaties om vooruit te denken. Zekerheid is geen bijzaak meer, maar een strategisch speerpunt.

Lees meer…

BNG heeft de Groene Lening Woningcorporaties geïntroduceerd, een nieuw financieringsinstrument om de verduurzaming van de corporatiesector te versnellen. Met deze lening wil de bank woningcorporaties stimuleren om duurzaamheid expliciet mee te nemen in hun investeringsbeslissingen voor sociale huur- en middenhuurwoningen.

Lees meer…

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een onderzoek naar de bewaartermijnen van klantgegevens bij telecombedrijf Odido. De aanleiding is het recente datalek, waarbij persoonlijke data van miljoenen klanten zijn geraakt. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gaat daarnaast, in samenwerking met de AP, onderzoeken of de beveiliging bij Odido aan de vereisten voldeed.

Lees meer…

Op 24 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties‘ (Wtmo) verworpen. Dat is goed nieuws voor de nonprofit sector, nu dat wetsvoorstel was gebaseerd op onjuiste veronderstellingen over nonprofit organisaties.

Lees meer…

Uit controle van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat 61 procent van de grootste Nederlandse webwinkels niet digitaal toegankelijk is. Dat wil zeggen dat de website zo ontworpen is dat bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking er geen bestelling kunnen plaatsen.

Lees meer…