Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland spreken hun steun uit voor de voorgestelde Wet plan van aanpak witwassen. In een brief aan de Eerste Kamer, die op 27 mei het wetsvoorstel behandelt, geven de organisaties aan voorstander te zijn van een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000.
Met een nieuwe transactiemonitoring-pilot op komst, vraagt HRIF.EU de Rechtbank Amsterdam (zaak AMS 25 / 3132 WOO) om te borgen dat De Nederlandsche Bank met spoed haar Woo-verplichtingen rond openbaarheid over het eerder gedogen van illegale monitoring nakomt.
Dit betreft een bijdrage van Human Rights in Finance.EU.
Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van financieel recht en privaatrecht.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 5 maart 2024 een aanwijzing gegeven aan IQ EQ Netherlands N.V. (IQ EQ) naar aanleiding van een onderzoek in 2023, omdat zij onvoldoende cliëntenonderzoek heeft verricht.
Het kabinet werkt aan een stevige herziening van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), dat inzicht moet geven in wie uiteindelijk de eigenaar of zeggenschap heeft over een onderneming. Dit register is een belangrijk instrument in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme, en wordt onder meer gebruikt door zogeheten ‘poortwachters’ zoals banken en notarissen om cliëntenonderzoek te verrichten.
Op 14 mei 2025 presenteerde het kabinet een ‘nieuwe aanpak’ voor witwasbestrijding. Ministers Heinen (Financiën) en Van Weel (Justitie en Veiligheid) erkenden dat het huidige systeem burgers en ondernemers onevenredig belast en riepen op tot balans. Onderstaande analyse toetst de aanpak aan effectiviteit, rechtsstatelijkheid en mensenrechten met als conclusie: het voorgestelde beleid is grotendeels een voortzetting van bestaande praktijken, mist een mensgerichte visie en introduceert aanzienlijke risico’s op het gebied van privacy, discriminatie en geopolitieke afhankelijkheid.
De poortwachtersrol in Nederland heeft de afgelopen jaren niet goed gefunctioneerd, met name bij banken. Dat schrijven minister van Financiën Eelco Heinen en minister van Justitie en Veiligheid David van Weel in een gezamenlijke Kamerbrief aan de Tweede Kamer. In de brief presenteren zij een nieuwe aanpak in de strijd tegen witwassen. Hun centrale boodschap: “We moeten als maatschappij gezamenlijk optreden om crimineel misbruik van onze systemen te voorkomen en het financiële stelsel schoon te houden. Tegelijkertijd mogen bonafide ondernemers en burgers niet de dupe worden van maatregelen die dat misbruik moeten tegengaan.”
“We zitten in een digitale wapenwedloop.” Met die woorden onderstreepte Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB), tijdens de jaarlijkse vergadering van ISDA in Amsterdam de urgentie van cyberweerbaarheid in de financiële sector. Volgens Maijoor is bescherming tegen cyberaanvallen tegenwoordig minstens zo belangrijk als het aanhouden van voldoende kapitaal en liquiditeit.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bezoekt de komende maanden steekproefsgewijs verschillende gemeenten. Het doel van deze inspecties is om te controleren hoe gemeenten omgaan met de persoonsgegevens en privacy van burgers. En om gemeenten, waar nodig, de juiste richting op te helpen.
Ondanks de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) in de samenleving en op de werkvloer, blijft het vertrouwen van Nederlanders in AI achter. Een derde van de Nederlanders (33%) is bereid AI te vertrouwen, tegenover 46% wereldwijd. Tegelijkertijd maakt een grote meerderheid zich zorgen over negatieve gevolgen van AI en verlangt naar betere wet- en regelgeving. Dat blijkt uit recent internationaal onderzoek van de Universiteit van Melbourne in samenwerking met KPMG: Trust, attitudes and use of artificial intelligence (Wereldwijde Vertrouwensmonitor). Het onderzoek omvatte 48.000 mensen uit 47 landen, waaronder Nederland, en is daarmee de meest uitgebreide Wereldwijde Vertrouwensmonitor tot nu toe.
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
Antoinette DijkhuizenRegisteraccountant 
Johan de KruijfDocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit
Claudia ZimmermannDirector Risk & Compliance Duitsland
Stefan DuchateauProfessor Risk Management 
Tony de BreeCEO Fintech Startup Partners
Cosmo SchuurmansPartner bij EBBEN Partners
Hans TimmermanIT kenner en trendwatcher 
Geert HaismaExpert succes- en risicomanagement
Rob SchotsmanRob Schotsman is hoogleraar Bank en Verzekeringsleer aan de Universiteit van Amsterdam
Lieve LowetEU Affairs consultant en lobbyist
Effectief Wwft beleid ontwikkelen en implementeren Ongebruikelijke transacties herkennen Juridisch kader en relevante actoren begrijpen Toekomstige ontwikkelingen en de impact op jouw werk Voldoen aan…
Word jij onze drijvende kracht achter gegevensbescherming? Ben je analytisch scherp en heb je affiniteit met dit thema? Mogelijk is deze rol iets voor jou! Dit…
Taal:Nederlands
ISBN:9789024463473
Prijs:23,50
In een wereld waarin rationeel denken en effectiviteit hoog in het vaandel staan, worden emoties vaak gezien als een obstakel op de weg naar succes….