De uitkomst van de persconferentie van gisterenavond en de aangekondigde maatregelen heeft ons doen besluiten om het Lustrum Behavioral Risk Congres van 17 juni aanstaande moeten te gaan verplaatsen naar donderdag 2 september aanstaande. Op dit moment is onze congreslocatie,  het bioscoopcomplex Pathé Utrecht Leidsche Rijn namelijk nog steeds volledig gesloten. De locatie blijft hetzelfde evenals het thema “Innovatief Toezicht & Tools” en het daarop afgestemde programma. We gaan ervan uit dat de komende periode serieus werk gemaakt gaat worden van het vaccinatieprogramma, opdat komende zomer een ieder die dat wil gevaccineerd is. We ontmoeten u dan ook graag in levende lijve na de zomer, op 2 september aanstaande in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Meer informatie vindt u op de speciale congreswebsite.
Lees meer…

Het oorspronkelijke, volledig bizarre verhaal staat op onze Engelstalige website, maar we willen u de korte samenvatting daarvan niet onthouden omdat het om een Nederlandse bank gaat en een in Nederland gevestigde onderneming uit 1879, ja u leest het goed uit 1879, met de naam HVA International bv. De CEO van deze onderneming  Miltiadis Gkouzouris kon zijn verbazing en woede niet onderdrukken en hij besloot het gehele verhaal in chronologische volgorde aan het papier toe te vertrouwen. Op jacht naar verdachte transacties, dat is het credo van menige KYC-Officer, met weinig ervaring in het bedrijfsleven. Maar wat levert die strijd op als het gezonde verstand achterwege blijft? We verwijzen graag naar het volledige verhaal in het Engels, verplichte kost voor elke KYC-Officer die op jacht moet van zijn / haar superieuren naar verdachte transacties. Zelfs het dreigen met de beëindiging van de bankrelatie kwam om de hoek kijken.

Dina-Perla Portnaar

Corporate Finance International (CFI) maakt de verkoop van WERO door CWS Cleanrooms mogelijk. WERO is een leverancier van kant-en-klare oplossingen voor schoonmaakruimtes en onderdeel van BRECON Group. Als corporate finance adviseur heeft CFI de gesprekken met BRECON Group geïnitieerd. CWS Cleanrooms is onderdeel van CWS Group. CWS Cleanrooms is marktleider op het gebied van grondige cleanroom services in Europa, op het gebied van operationeel risico dus, met innovatieve, duurzame en digitale verhuuroplossingen op het gebied van hygiëne, matten, beroepskleding, brandbeveiliging, diensten voor schoonmaakruimtes en gezondheidszorg. De groep heeft momenteel ongeveer 11.000 werknemers in 15 landen. In 2020 behaalde het bedrijf een omzet van 1,242 miljard euro. CWS International GmbH en de dochterondernemingen maken 100% deel uit van Franz Haniel & Cie. GmbH.
Lees meer…

Caroline Raat

Een collega-jurist wees mij op een bericht in het Advocatenblad: alleen advocaten mogen in het kader van de door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) opgezette ‘zelfreflectie’ reageren. Zij mogen alleen maar “knellende wetgeving” melden. Die is er ongetwijfeld en advocaten zullen die wel eens ervaren. Maar waarom wordt dit niet gevraagd aan particuliere rechtzoekenden, bedrijven en verleners van rechtsbijstand in het bestuursrecht? Zijn die niet goed genoeg? Waarom mogen alleen advocaten alleen maar knellende wetgeving melden, terwijl de wetgeving op zich vaak niet het probleem is, maar de vaak onbegrijpelijke en harde manier waarop de overheid daarmee omgaat (zonder verplichte evenredigheidstoets, zonder gezond verstand, zonder empathie) en deze zelfs overtreedt, de bestuursrechter die niet of nauwelijks doorziet en de burger feiten moet bewijzen die hij niet kan bewijzen? In zaken waarin de wetgever heeft bepaald dat burgers geen advocaat nodig hebben, en doorgaans ook niet krijgen? Wie mag er meedoen?
Lees meer…

Jacob Vlaar

Zoals bekend leveren veel failliete boedels niets op; de boedel is leeg. De opkoper haalt de rommel op, soms geeft de bank de curator een boedelbijdrage om iets af te regelen en de boeken worden gesloten met weinig profijt voor de achtergebleven schuldeisers. De rechter-commissaris is niet blind en ziet dat ook gebeuren. Ik heb evenwel sterk de indruk dat bij de faillissementen waar wel wat te halen valt, de boedel wordt verdeeld onder de opkoper, curator en de bank. De rechter-commissaris kan niet anders dan dit goedkeuren. Als dit niet meer zou kunnen casu quo mogen, dan worden de lege boedels niet meer opgeruimd. Het resultaat is dat de schuldeisers nagenoeg niets meer krijgen en de groep insiders hangt samen in het ‘complot’. Ze weten van elkaar dat het eigenlijk formeel niet kan kloppen en om zeer veel activa af te voeren moet er soms ‘geïmproviseerd’ worden. Ik heb sterk de indruk, bevestigd door de Stichting Meldpunt MORES en de landelijke Fraudehelpdesk, dat dit op grote schaal plaats vindt. Sterker nog: er zijn bewijzen dat deze groep elkaar verder in de greep houdt en behoefte heeft aan meer omzet en elkaar helpt om meer bedrijven zonder noodzaak of gemanipuleerd in een faillissement te brengen, teneinde de activa te verdelen.
Lees meer…

Volgend jaar, om precies te zijn op 7 februari 2022 is het dertig jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Om dat te eren zal er volgend jaar een herdenkingsmunt verschijnen over deze mijlpaal in de Europese geschiedenis. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën besloten. Jaarlijks brengt de Staat twee bijzondere herdenkingsmunten voor verzamelaars uit: vanaf heden kunnen mensen meedenken over het thema van de tweede munt die in 2022 zal worden uitgebracht. Tot het uitbrengen van een herdenkingsmunt over 30 jaar Verdrag van Maastricht werd besloten naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de Gouverneur van de Koning in de provincie Limburg, de burgemeester van Maastricht en de voorzitter van het College van Bestuur van Maastricht University. Met het Verdrag van Maastricht werd in 1992 de Europese Unie opgericht en de introductie van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Lees meer…