Op 23 januari is Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 gepubliceerd tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. Op 17 januari 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de volgende twee entiteiten Bank Sepah en Bank Sepah International verwijderd van de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012. De Bank Sepah is opgericht in 1925, met het kapitaal van het pensioenfonds van het Iraanse leger.

Michel Klompmaker
Onlangs spraken we met dr. Fred de Jong, die als onderzoeker en consultant een uitgesproken mening heeft over het in eerste instantie omstreden provisieverbod dat van kracht is geworden in Nederland. Overheid en marktpartijen staan aan de vooravond van de evaluatie, maar volgens De Jong zal het provisieverbod standhouden.
Lees meer…

Op 2 juni aanstaande zal Mr. Dr. Jan van Koningsveld spreken als keynote in de ochtend tijdens het Risk & Compliance Congres 2016 over de risico’s van transacties met offshoremaatschappijen. Die risico’s hebben niet alleen betrekking op witwassen maar ook op belastingontwijking en corruptie. (zie casus SBM Offshore).
Lees meer…

Michael van Woerden
Alweer een lid van de Raad van Toezicht van AFM die vertrekt met gedoe. Nu was er onenigheid tussen de Minister van Financiën en Annemarie van Gaal over haar beweegredenen om een half jaar na haar aantreden de lier alweer aan de wilgen te hangen. “Het past mij niet bij mijn leven”, zo liet zij weten. Wat dan wel precies bij haar leven past moet hier maar in het midden blijven. Meer van belang is de vraag waartoe de Minister en AFM nu zullen overgaan om dit soort gedoe voortaan te vermijden. Wellicht zou de Raad van Toezicht ook wel helemaal kunnen worden opgeheven. Zo niet, wat betekent dit dan voor het competentieprofiel van de leden?
Lees meer…

Stefan Duchateau
Wat Han Solo en Luke Skywalker – lang, lang geleden en ver, ver weg – al mochten ondervinden, ervaren nu ook de Arabische oliesjeiks en de Chinese overheid. Beide stuurden aan op een neerwaartse spiraal, de eerste in de olieprijzen, de tweede in het groeitempo van haar industriële economie en dit telkens om hun eigen strategische redenen. Ze ondervinden nu alle twee dat je nooit ongestraft solt met het Kwade. Eens de duistere machten zijn opgeroepen, ontbundelen ze hun destructieve krachten in die mate dat een gewone sterveling dit geen halt meer weet toe te roepen. Lees meer…

Veel experts fronsten een half jaar geleden al hun wenkbrauwen, toen bekend werd dat onderneemster Annemarie van Gaal toetrad tot de Raad van Toezicht van de AFM.  Lees meer…

Michel Klompmaker
Vorig jaar, om precies te zijn op 28 mei 2015, vond de aftrap plaats van het Institute for Financial Crime (IFFC) in het Vredespaleis in Den Haag. We spraken nu, begin 2016, met de directeur Arthur de Groot van het IFFC over de projecten voor dit jaar.
Lees meer…

Vandaag is bekend geworden dat de Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) een aangepast document gepubliceerd heeft inzake de minimale kapitaaleisen. We verwijzen hiervoor naar de Engelstalige tekst op onze site via deze link. 

CV-OK gaat vanaf heden verder door het leven als de Validata Group. Een nieuwe naam die volgens Managing Director Harm Voogt beter past bij de werkelijkheid anno 2016. De nieuwe naam correspondeert ook beter met de uitbreiding van de geplande activiteiten.
Lees meer…

Michel Klompmaker
Bij de vorige twee “akkefietjes” kwam minister Ard van der Steur nog redelijk weg, omdat het deels ook zaken betrof die door zijn voorganger(s) in gang gezet waren. Excuses waren op zijn plaats en de minister beloofde eind 2015 plechtig beterschap, maar nu liggen de kaarten toch duidelijk anders. Er is nu maar een conclusie mogelijk en dat is zo snel mogelijk aftreden.
Lees meer…