DNB publiceert 'Good Practices – bestrijden corruptie'

08 oktober 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft good practices gepubliceerd die banken en verzekeraars moeten helpen om corruptie, omkoping en belangenverstrengeling te vermijden. Deze publicatie volgt op onderzoek van DNB. Het onderzoek toont aan dat deze sectoren meer kunnen doen om corruptierisico’s te onderkennen en gericht aan te pakken, aldus DNB.
Voor meer informatie, zie: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb308952.jsp

Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.

Nieuwe editie van 'Compliance in het financieel toezichtrecht' gepubliceerd

08 oktober 2014

Op 9 oktober 2014 verscheen ‘Compliance in het financieel toezichtrecht’ (tweede herziene druk, Kluwer), onder redactie van Mr. C. Beuze, Mr. M. Jurgens, Mr. R. Stijnen. Het voorwoord is van de hand van de heer Antony Burgmans. Het boek bevat nuttige bijdragen van bekende juristen, werkzaam in de rechterlijke macht, de advocatuur en in de compliance praktijk. Lees meer…

Aanpassing AML toezicht voor advocaten per 1 januari 2015

08 oktober 2014

Per 1 januari 2015 zijn de lokale Dekens van de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) belast met het toezicht op naleving van de WWFT door advocaten. NOvA biedt richtlijnen voor haar leden. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd en zijn beschikbaar op de website van NOvA. De huidige toezichthouder op dit gebied (Bureau Financieel Toezicht, BFT) heeft eveneens richtlijnen gepubliceerd, welke specifiek van toepassing zijn op advocaten die werkzaam zijn in Nederland. Deze richtlijnen zijn op de website van BFT te raadplegen.
Lees meer…