Volgens internationale organisaties zoals de OECD is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen voorbij. Statistische kernindicatoren laten echter een ander beeld zien. De offshore wereld leeft als nooit tevoren! Alle commotie rondom de publicatie van de Panama Papers getuigt hier maar weer eens van.  In het nieuwe boek van Mr. Dr. Jan van Koningsveld, getiteld  “De offshorewereld ontmaskerd” staat misbruik van ‘offshore vennootschappen’ centraal. Het eerste exemplaar werd vorige week officieel door de auteur zelf overhandigd (links op bovenstaande foto) aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, tijdens het Risk & Compliance Congres te Baarn.
Lees meer…

Bij APG Asset Management staat een zeer interessante vacature open, namelijk Financial Risk Manager in het team Investment Compliance & Model Validation bij APG Asset Management. Als Financial Risk Manager in het team houd je je bezig met risicomonitoring en de compliance van beleggingsactiviteiten. Echter snel regageren is de boodschap want de deadline is gesteld op 14 juni aanstaande.
Lees meer…

Vanaf 3 juli 2016 vervallen de nationale marktmisbruikregels en wordt de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik (MAR) van kracht. Sinds 2003 is de financiële markt zich blijven ontwikkelen, onder invloed van de financiële crisis. De financiële crisis heeft daarbij laten zien hoe belangrijk marktintegriteit is. De MAR is gericht op het verbeteren van deze marktintegriteit en biedt betere bescherming aan de belegger.  Lees meer…

Evert J. Oosterhuis
Het proces van risicomanagement bestaat in veel modellen uit zes stappen: doelstelling vaststellen, risico’s identificeren, gevolgen inschatten, risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring. Deze stappen zijn gericht op de doelstelling van de organisatie. De doelstelling is datgene wat een organisatie wil bereiken, bijvoorbeeld het realiseren van omzetgroei, continuïteit, of het afronden van een project binnen een bepaalde begroting of termijn. In dit artikel worden de zeven voorstellen van de Commissie Van Manen onder de loep genomen. In dit deel bespreken we lange termijn waardecreatie en risicomanagement. De overig vijf genoemde aspecten komen in deel II van dit artikel aan bod.
Lees meer…

PayPal vierde onlangs zijn tienjarig bestaan in Nederland. In mei 2006 vestigde PayPal zich in Amsterdam. Vandaag hebben 1,7 miljoen actieve Nederlandse klantaccounts altijd geld bij de hand door middel van PayPal. Ter ere van het tienjarig jubileum staat PayPal stil bij hoe het concept ‘geld’ is veranderd in de afgelopen tien jaar.
Lees meer…

Het Lagerhuisdebat 2016 dat gisteren in de late namiddag plaatsvond bij het Risk & Compliance Congres 2016 was bijzonder geslaagd, en dat kwam natuurlijk ook door de bezielende leiding van onze moderator Edwin Weller, die af een toe een sprintje moest inzetten om bij de juiste debater te komen (zie foto). Later zult u op dit platform het verslag kunnen lezen van dit Lagerhuisdebat 2016, waarbij Paul Wilbrink, Director van Diorite door de onafhankelijk jury onder leiding van Joost Melis als beste debater uit de bus rolde. 

Value8 deelt mede dat zij een verplicht bod zal uitbrengen op alle gewone aandelen en winstbewijzen van Sucraf (Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique Centrale) die zij nog niet in bezit heeft. Het verplichte bod komt voort uit een tijdelijke overschrijding van de biedgrens van 30 procent.
Lees meer…

Een van de lunchworkshops tijdens het komende Congres 2 juni in Baarn wordt verzorgd door LexisNexis en draagt de titel “Implementing a Consistent and Efficient Third party Due Diligence Process.” 
Lees meer…