De Europese anti-witwasautoriteit AMLA (Anti-Money Laundering Authority) en de drie Europese toezichthouders EBA, EIOPA en ESMA hebben hun samenwerking formeel versterkt met de ondertekening van een Multilaterale Memorandum of Understanding (MMoU).
Interview met Michelle Fisser (Vereniging Compliance Officers) op het Risk & Compliance Jaarcongres 2025 naar aanleiding van haar keynote met als centrale vraag: ‘Wat is wijsheid in het nieuwe Europees juridisch landschap?’
De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat de deadline voor de ontwikkeling van vereenvoudigde standaarden op het gebied van duurzaamheidsrapportage voor bedrijven wordt verlengd. Het Europese Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) krijgt extra tijd om de herziening van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) af te ronden. De nieuwe deadline voor het technische advies van EFRAG is vastgesteld op 30 november van dit jaar, een maand later dan de oorspronkelijke datum van 31 oktober.
Slechts 13 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de vereisten van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) volledig opgenomen in hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Visma onder 313 Nederlandse professionals die binnen hun organisatie (mede)beslissend zijn op het gebied van administratie of inkoop.
Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht om gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst. De informatie kan worden gebruikt bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel dat dit regelt is vandaag door staatssecretaris Van Oostenbruggen naar de Tweede Kamer gestuurd.
FIU-Nederland, de financiële inlichtingeneenheid die witwassen, terrorismefinanciering en onderliggende criminaliteit bestrijdt, rapporteert een recordstijging in het aantal ongebruikelijke transacties (OT’s) in 2024. Tegelijkertijd daalt het aantal verdachte transacties (VT’s) en verschuiven witwasmethoden naar steeds complexere en internationale structuren. De organisatie bereidt zich voor op de implementatie van nieuwe Europese anti-witwasregels die vanaf 2027 de financiële sector ingrijpend zullen veranderen.
Tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2025 spraken we met Hans Mulder en Muel Kapitein over de steeds grotere rol van digitalisering in besluitvorming en risicomanagement. In dit korte interview met Menno Weij gaan zij in op de kansen en uitdagingen die technologie en data met zich meebrengen voor het vak van compliance.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar het risicobeheer van marktpartijen die op de groothandelsmarkt voor energie gebruikmaken van algoritmische handel. Dit blijkt uit een bericht van de toezichthouder zelf. De ACM wil met deze controle nagaan of handelaren beschikken over adequate systemen en risicocontroles om de integriteit van de markt te waarborgen.
ESG-beleid en een meldomgeving voor klokkenluiders; het lijken twee afzonderlijke onderwerpen. Toch hebben ze meer met elkaar te maken dan je denkt. Het zijn beide onderwerpen die in organisaties steeds meer naar de voorgrond komen. In deze blog lichten Tessa Reitsma en Dennis van der Meer (beide Grant Thornton) de relatie tussen de twee onderwerpen toe.
Fraude bij ESG-rapportage, wat houdt dat nou precies in? Uit de meest recente BDO-analyse over non-compliancerisico’s blijkt dat veel organisaties weinig zicht hebben op de risico’s die schuilen achter duurzaamheidsrapportage of Sanctiewetgeving. Marco Schilder, ESG-specialist bij BDO spreekt met Dick van Onzenoort, fraudedeskundige bij BDO, over deze relatief ‘nieuwe’ frauderisico’s. Is het gebrek aan zicht op die ESG-frauderisico’s een gemiste kans voor organisaties?
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
Privacy aspecten van samenwerkingsverbanden en praktische knelpunten Wat is de grondslag? Wie is verantwoordelijk? Welke wetten zijn van toepassing? Gevolgen van de Wet Gegevensverwerking door…
Word jij onze drijvende kracht achter gegevensbescherming? Ben je analytisch scherp en heb je affiniteit met dit thema? Mogelijk is deze rol iets voor jou! Dit…
Taal:Nederlands
ISBN:9789024463473
Prijs:23,50
In een wereld waarin rationeel denken en effectiviteit hoog in het vaandel staan, worden emoties vaak gezien als een obstakel op de weg naar succes….
