Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blikken terug op deze zaak, waarin meldingen van ongebruikelijke transacties een belangrijke rol speelden.

Lees meer…

Tot ons grote verdriet is voorzitter van de Vereniging voor Compliance Officers (VCO), Michelle Fisser, onverwacht overleden.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2021 een formele aanwijzing opgelegd aan trustkantoor Pan-Invest B.V. vanwege tekortkomingen in de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het cliëntenonderzoek. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van hun poortwachtersfunctie bij het tegengaan van financiële criminaliteit. De aanwijzing is na bezwaren en juridische procedures onherroepelijk geworden.​

Lees meer…

De AFM ziet dat OOB-accountantsorganisaties maatregelen nemen om de frauderisicoanalyse te verbeteren, maar roept op tot blijvende alertheid. In een risicovoller economisch klimaat – waarin fraude nieuwe vormen aanneemt, bijvoorbeeld via AI – is het cruciaal dat maatregelen structureel worden geëvalueerd op effectiviteit. De AFM roept de sector op om door te gaan met verder verbeteren.

Lees meer…

Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Lees meer…

Het nieuwe wetsvoorstel om door misdaad verkregen geld en goederen makkelijker te kunnen afpakken, dreigt de rechtsbescherming van burgers te ondermijnen. Volgens het wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak kan het Openbaar Ministerie (OM) onder deze wet vermogen en waardevolle spullen confisqueren zonder dat er een veroordeling of zelfs een verdachte is vastgesteld.​

Lees meer…

Het Openbaar Ministerie (OM) legt TMF Management B.V. (TMF) een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld gemeld en moet daarom een geldboete van 130.500 euro betalen.

Lees meer…

Een groots opgezet internationaal onderzoek onder de naam Operatie Chargeback heeft een omvangrijk fraude- en witwasnetwerk blootgelegd dat jarenlang misbruik maakte van gestolen creditcardgegevens uit 193 landen. In een gecoördineerde actie op 4 november 2025 doorzocht een team van honderden opsporingsmedewerkers meer dan 60 locaties in tien landen, waaronder Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden, inclusief leidinggevenden en compliance medewerkers van vier Duitse betaaldienstverleners.​

Lees meer…

Het (demissionaire) kabinet is kritisch over het voorstel van de Europese Commissie om de EU-verordening voor ontbossingsvrije producten (EUDR) aan te passen. Volgens Den Haag biedt het voorstel “onvoldoende verlichting” voor bedrijven en creëert het juist extra onduidelijkheid, terwijl veel Nederlandse ondernemingen en toezichthouders al ver zijn met de voorbereidingen op de nieuwe regels.

Lees meer…

Het tweede Annual Consolidated Sanctions Report van de European Securities and Markets Authority (ESMA) laat zien dat het aantal en de hoogte van sancties voor overtredingen op de Europese effectenmarkten sterk zijn toegenomen in 2024. Volgens het rapport, dat een overzicht biedt van alle sancties en maatregelen van nationale toezichthouders, is de totale waarde van opgelegde boetes gestegen van €71 miljoen in 2023 naar ruim €100 miljoen in 2024.​

Lees meer…