Het Functioneel Parket verdenkt vijftien verdachten en hun vennootschappen van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tijdens hun aanstelling bij SNS Property Finance, het vastgoedonderdeel van SNS Reaal.

Lees meer…

Op donderdag 19 november aanstaande zal het zevende Jaarcongres Witwassen plaatsvinden in Amsterdam. De locatie is Holiday Inn te Amsterdam.
Lees meer…

Met ingang van 1 november j.l. is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) bevoegd voor het verstrekken van vergunningen voor kredietgever en kredietbemiddelaar in de sectoren hypothecair krediet en consumentenkrediet. Het gevolg hiervan is dat alle kredietgevers en kredietbemiddelaars een vergunning of inschrijving dienen aan te vragen bij de FSMA.
Lees meer…

De kwaliteit van de financiële verslaggeving laat al enkele jaren een stijgende lijn zien, maar die heeft zich in 2015 niet doorgezet. Uit de onderzoeken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit jaar heeft gedaan naar de financiële verslaggeving over 2014 van geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen, kwamen relatief veel (voorlopige) bevindingen naar voren. De kwaliteit is op onderdelen onvoldoende, vooral wat betreft de naleving van de verslaggevingsregels voor pensioenen.
Lees meer…

De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, heeft heden, woensdag 28 oktober 2015, Zijne Majesteit de Koning verzocht aan haar ontslag te verlenen als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De Koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de staatssecretaris aan Hem en het Koninkrijk bewezen.
Lees meer…

Het thema van het komende Risk & Compliance Congres 2016 is ‘Impact Internationaal Toezicht’, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan IT en datamanagement. Op dit moment werken wij aan het samenstellen van een aansprekend programma met binnenlandse en buitenlandse toezichthouders en andere vooraanstaande sprekers. U kunt zich nu inschrijven voor ons Risk & Compliance Congres 2016 via de speciale congreswebsite.   Lees meer…

Stefan Duchateau
Wij zijn dan ook al meer dan tevreden dat de drie pijnpunten waarmee de financiële markten nu al maanden worstelen, eindelijk hun beslag hebben gekregen en zichzelf tot hun ware aard hebben gereduceerd: een (duur uitgevallen) broodjeaapverhaal. De forse beursbewegingen bleken immers totaal niet verantwoord wanneer men de moeite deed om de situatie wat grondiger te analyseren dan de oppervlakkige onheilskreten die liever het populistische gemak opzochten dan naar de ware aard van de onderliggende economische bewegingen te kijken.
Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 oktober 2015 een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro Bank.  De bank  heeft heeft onvoldoende gegevens over de dienstverlening rentederivaten aan ondernemers bijgehouden, aldus de AFM . 
Lees meer…

Op 8 oktober jongstleden deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak van een trustkantoor tegen DNB, waarbij DNB in het ongelijk gesteld werd, inzake de bewijsvoering. Vanwege het punitieve karakter van de opgelegde boete moeten aan de bewijsvoering van de overtreding hoge eisen worden gesteld. Nu [X] de bevindingen van DNB over de inhoud van de cliëntacceptatiedossiers gemotiveerd betwist, is het aan DNB om het bestaan van de door haar gestelde tekortkomingen buiten redelijke twijfel aannemelijk te maken. Het vonnis in deze zaak vindt u hieronder.

Lees meer…

De EU wijzigt  de verordeningen inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. In het Publicatieblad van de Europese Unie van 18 oktober zijn enkele gewijzigde verordeningen gepubliceerd.
Lees meer…