Michel Klompmaker & Marc Pierar
Tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres was Juliëtte van Doorn van de Nederlandsche Bank de eerste keynote, met aandacht voor de rol van de compliance officer bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Compliance is daarbij te typeren als het voldoen aan wat wordt verwacht. De rol van de compliance officer binnen een financiële instelling is tweeledig: ‘poortwachter’ en ‘kanarie’. De eerste rol probeert te voorkomen dat onwettige zaken en handelingen kunnen plaatsvinden in een organisatie. De tweede rol probeert tijdig te signaleren dat er onwettige zaken en handelingen plaatsvinden in een organisatie. Nog anders gezegd, de eerste rol probeert te voorkomen dat dit soort zaken toegang krijgt tot een organisatie, de tweede rol probeert te ontdekken of dit soort zaken reeds in de organisatie gebeuren.
Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)  ziet de risico’s toenemen voor crowdfunding-investeerders als gevolg van de schaarste van projecten en onvoldoende transparantie. Dit blijkt uit het AFM-rapport, waarin de voorschriften voor crowdfunding-platformen worden geëvalueerd. Er is volgens de AFM sprake van schaarste in de crowdfunding-markt.
Lees meer…

Het aantal valse eurobiljetten dat in Nederland in de eerste helft van 2017 is aangetroffen, ligt met 24.500 stuks op hetzelfde niveau als de eerste helft van 2016. Wel fluctueren de aantallen onderschepte valse eurobiljetten gedurende het jaar. Zo is vergeleken met de tweede helft van 2016 sprake van een stijging van 9%. De twee meest vervalste coupures blijven de EUR 20 en EUR 50. Samen maken ze 87% uit van het totaal aantal valse eurobiljetten dat in Nederland uit de omloop is genomen.

Thomas Kramps is werkzaam voor de Amerikaanse onderneming Netskope en verzorgde onlangs samen met DataExpert een lunchworkshop tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres met als titel “Data Compliancy in de cloud, hoe gaat u om met GDPR?” Hij sprak daar onder andere over de rol van Netskope als CASB , hetgeen staat voor Cloud Access Security Broker. In het interessante interview laat Thomas zich ook uit over de risico’s en spreekt over de problematiek van de eigendom van data in de cloud in relatie tot de Europese privacy wetgeving, in het Engels beter bekend als GDPR.

Dat er het een en ander aan de hand was met betrekking tot het nieuwe KPMG-pand was algemeen bekend. Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat vijf natuurlijke personen gedagvaard gaan worden, waaronder de betrokken notaris.  Op 3 oktober aanstaande is een regiezitting voorzien bij de rechtbank in Amsterdam. Ondertussen betaalt KPMG 8 miljoen euro boete. Hieronder vindt u het standpunt van het Openbaar Ministerie, gevolgd door de reactie van KPMG. Deze zaak is niet zo prettig voor KPMG, dat juist dit jaar haar 100-jarig bestaan viert…
Lees meer…

Stefan Duchateau
In lang vervlogen tijden werden ze nog omschreven als ‘onderontwikkelde landen’, maar dat klonk wel erg vernederend, zodat onder druk van het vermanende vingertje werd overgeschakeld op de term ‘ontwikkelingslanden’. Maar ook hier hoor je de onmiskenbare klank van kolonialisme en een misplaatst superioriteitsgevoel: wie bepaalt immers de norm voor wat ontwikkeling is? Een neutrale afkorting dan maar, zoals BRIC? Dit vernauwt echter de scope onnodig tot een specifieke groep, zodat we snel geneigd zijn om ons van het begrip ‘groeilanden’ te bedienen. Maar ook deze omschrijving stemt zelden overeen met de realiteit. Sommige landen groeien inderdaad (soms) snel, andere helemaal niet. En zelfs bij de dapperste groeiers wil de economische vooruitgang wel eens nadrukkelijk stokken door oplopende inflatie of dalende grondstoffenprijzen.
Lees meer…

François Ruiter van Human Inference werd tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres aan de tand gevoeld over datamanagement. Hij had kort daarvoor samen met Holger Wandt een lunchworkshop gegeven  over Customer Due Diligence met als sprekende titel “Everything you always wanted to know about datamanagement”.

Met instemming van de ministerraad hebben de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie vandaag het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd.
Lees meer…

Nils de Heer
Maakt onbekend ook per definitie onbemind? Toegegeven, ten tijde van het schrijven van `De Pijnbank-De problemen van de Rabobank´ heb ik, Nils de Heer, als onderzoeker en auteur onvoldoende oog gehad voor het IT-dossier. De benodigde specialistische kennis en het juiste inzicht ontbraken bij mij. Deze verkreeg ik pas, nadat ik tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2017 in Baarn een expert ter zake ontmoette. In dit geval was er dus zeker geen sprake van desinteresse, noch van onwil. Lees meer…

Roel van den Bersselaar
Dat is nog eens een goede vraag. Waarom betalen die gemeenten niet gewoon? Zij zijn toch verantwoordelijk? Nu krijgen we bij Adlasz deze vraag wel vaker, maar in dit geval ging het over de arbeidsmarkt. Een organisatie wil een project starten om instroom in de bijstand te voorkomen (preventie). Tja, goede vraag? Nou, dan moeten we eerst maar eens even kijken hoe we het in Nederland hebben geregeld.
Lees meer…