Op 22 januari 2024 werd in het Auditorium van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, de ‘Training on ML/TF risk exposure and risk mitigation related to Correspondent Banking’ georganiseerd. Correspondent bankrelaties (COBA) zijn essentieel in het mondiale betalingssysteem en van vitaal belang voor de internationale handel en de wereldeconomie, inclusief de opkomende markten en ontwikkelingseconomieën. De Europese Commissie constateert dat financiële instellingen de afgelopen jaren steeds vaker lijken te besluiten om mogelijke risico’s van het witwassen van geld en financiering van terrorisme met betrekking tot COBA dienstverlening proberen te vermijden in plaats van te beheersen door zakelijke relaties met hele regio’s of groepen klanten te beëindigen. Lees meer…
Professionele organisaties moeten hun Governance, Risk en Compliance Management (GRC) goed op orde hebben. Dat is een voorwaarde om als organisatie op langere termijn succesvol…
Download whitepaper