Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation, Mistakes and Best Practices

22 januari 2021

De nieuwe wet- en regelgeving verplicht financiële instellingen om haar bestaande klanten te ‘herevalueren’. Een gigantische klus voor veel van hen, met andere woorden een aanzienlijke operationele uitdaging voor menige bank en vermogensbeheerder. Het bijkomende voordeel evenwel is dat als het eenmaal achter de rug is de financiële instelling een beter inzicht heeft in haar eigen klantenbestand. Daarnaast wordt het risico op fraude fors verminderd.

Deze white paper van Fourthline gaat inhoudelijk over ‘best practices’ en veel voorkomende fouten die gemaakt worden bij het proces van KYC Remediation. De white paper kan gratis worden gedownload en is bedoeld voor professionals en geïnteresseerden op dit gebied.

Download