Na haar keynote op het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 sprak onze moderator Geert Haisma met Zosha Zuidema van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De functie van de poortwachter kwam uiteraard ter sprake, maar ook de aanpak vanuit het Ministerie zelf, waarbij het Ministerie succesvol wil zijn op de vier actielijnen, die nader toegelicht werden door Zosha Zuidema. Het verstoren van het criminele verdienmodel staat daarbij begrijpelijkerwijs hoog op de agenda.
Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring Dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is…
Download whitepaper