Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland spreken hun steun uit voor de voorgestelde Wet plan van aanpak witwassen. In een brief aan de Eerste Kamer, die op 27 mei het wetsvoorstel behandelt, geven de organisaties aan voorstander te zijn van een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000.

Lees meer…

Met een nieuwe transactiemonitoring-pilot op komst, vraagt HRIF.EU de Rechtbank Amsterdam (zaak AMS 25 / 3132 WOO) om te borgen dat De Nederlandsche Bank met spoed haar Woo-verplichtingen rond openbaarheid over het eerder gedogen van illegale monitoring nakomt.

Dit betreft een bijdrage van Human Rights in Finance.EU. 

Lees meer…

Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van financieel recht en privaatrecht.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 5 maart 2024 een aanwijzing gegeven aan IQ EQ Netherlands N.V. (IQ EQ) naar aanleiding van een onderzoek in 2023, omdat zij onvoldoende cliëntenonderzoek heeft verricht.

Lees meer…

Het kabinet werkt aan een stevige herziening van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), dat inzicht moet geven in wie uiteindelijk de eigenaar of zeggenschap heeft over een onderneming. Dit register is een belangrijk instrument in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme, en wordt onder meer gebruikt door zogeheten ‘poortwachters’ zoals banken en notarissen om cliëntenonderzoek te verrichten.

Lees meer…

Generative Artificial Intelligence, kortweg genAI, ontwikkelt zich in hoog tempo en wordt breed toegepast. Hoe gaat de overheid om met genAI? Dinsdag 8 april op de eerste verdieping van het Haagse café Rootz, lieten zo’n 60 CIO-adviseurs, beleidsmakers, I-professionals en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zich over dit actuele onderwerp bijpraten.

Lees meer…

Op 14 mei 2025 presenteerde het kabinet een ‘nieuwe aanpak’ voor witwasbestrijding. Ministers Heinen (Financiën) en Van Weel (Justitie en Veiligheid) erkenden dat het huidige systeem burgers en ondernemers onevenredig belast en riepen op tot balans. Onderstaande analyse toetst de aanpak aan effectiviteit, rechtsstatelijkheid en mensenrechten met als conclusie: het voorgestelde beleid is grotendeels een voortzetting van bestaande praktijken, mist een mensgerichte visie en introduceert aanzienlijke risico’s op het gebied van privacy, discriminatie en geopolitieke afhankelijkheid.

Lees meer…

De poortwachtersrol in Nederland heeft de afgelopen jaren niet goed gefunctioneerd, met name bij banken. Dat schrijven minister van Financiën Eelco Heinen en minister van Justitie en Veiligheid David van Weel in een gezamenlijke Kamerbrief aan de Tweede Kamer. In de brief presenteren zij een nieuwe aanpak in de strijd tegen witwassen. Hun centrale boodschap: “We moeten als maatschappij gezamenlijk optreden om crimineel misbruik van onze systemen te voorkomen en het financiële stelsel schoon te houden. Tegelijkertijd mogen bonafide ondernemers en burgers niet de dupe worden van maatregelen die dat misbruik moeten tegengaan.”

Lees meer…

“We zitten in een digitale wapenwedloop.” Met die woorden onderstreepte Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB), tijdens de jaarlijkse vergadering van ISDA in Amsterdam de urgentie van cyberweerbaarheid in de financiële sector. Volgens Maijoor is bescherming tegen cyberaanvallen tegenwoordig minstens zo belangrijk als het aanhouden van voldoende kapitaal en liquiditeit.

Lees meer…

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bezoekt de komende maanden steekproefsgewijs verschillende gemeenten. Het doel van deze inspecties is om te controleren hoe gemeenten omgaan met de persoonsgegevens en privacy van burgers. En om gemeenten, waar nodig, de juiste richting op te helpen.

Lees meer…