Het Openbaar Ministerie (OM) legt TMF Management B.V. (TMF) een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld gemeld en moet daarom een geldboete van 130.500 euro betalen.

Lees meer…

Een groots opgezet internationaal onderzoek onder de naam Operatie Chargeback heeft een omvangrijk fraude- en witwasnetwerk blootgelegd dat jarenlang misbruik maakte van gestolen creditcardgegevens uit 193 landen. In een gecoördineerde actie op 4 november 2025 doorzocht een team van honderden opsporingsmedewerkers meer dan 60 locaties in tien landen, waaronder Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden, inclusief leidinggevenden en compliance medewerkers van vier Duitse betaaldienstverleners.​

Lees meer…

Het (demissionaire) kabinet is kritisch over het voorstel van de Europese Commissie om de EU-verordening voor ontbossingsvrije producten (EUDR) aan te passen. Volgens Den Haag biedt het voorstel “onvoldoende verlichting” voor bedrijven en creëert het juist extra onduidelijkheid, terwijl veel Nederlandse ondernemingen en toezichthouders al ver zijn met de voorbereidingen op de nieuwe regels.

Lees meer…

Het tweede Annual Consolidated Sanctions Report van de European Securities and Markets Authority (ESMA) laat zien dat het aantal en de hoogte van sancties voor overtredingen op de Europese effectenmarkten sterk zijn toegenomen in 2024. Volgens het rapport, dat een overzicht biedt van alle sancties en maatregelen van nationale toezichthouders, is de totale waarde van opgelegde boetes gestegen van €71 miljoen in 2023 naar ruim €100 miljoen in 2024.​

Lees meer…

De invoering van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) markeert een kantelpunt voor duurzaamheid binnen het Europese bedrijfsleven. De richtlijn moet bedrijven verplichten om mensenrechten- en milieurisico’s in hun waardeketens systematisch op te sporen en aan te pakken.

Lees meer…

Financiële ondernemingen worden door de inwerkingtreding van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (EAA) aangemoedigd om hun dienstverlening structureel toegankelijk te maken voor alle consumenten, ongeacht beperking. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet dat veel bedrijven stappen zetten, maar onderstreept in haar tweede EAA-update dat verdere inspanningen en een proactieve houding nodig blijven om aan de richtlijn te voldoen.​

Lees meer…

De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 oktober 2025 haar meest recente sanctielijsten gepubliceerd, waarmee landen in kaart worden gebracht die tekortschieten in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Elk jaar worden deze lijsten drie keer herzien – een grijze lijst (‘Jurisdictions under Increased Monitoring’) en een zwarte lijst (‘High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action’).

Lees meer…

Met de toenemende digitalisering van de economie en de snelle groei van de markt voor cryptoactiva, heeft de Europese Unie (EU) maatregelen genomen om fiscale transparantie te verbeteren en belastingontduiking tegen te gaan. Dit heeft, onder andere, geleid tot de introductie van Richtlijn (EU) 2023/2226, beter bekend als DAC8 (de zevende wijziging van de Directive on Administrative Cooperation, de richtlijn die ziet op de samenwerking tussen Europese belastingautoriteiten). De Nederlandse implementatie van DAC8, vastgelegd in het Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva, moet uiterlijk op 1 januari 2026 in werking treden.

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept beursgenoteerde ondernemingen op om in hun verslaggeving over 2025 nadrukkelijk stil te staan bij de nieuwe toezichtprioriteiten van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en om te zorgen voor een heldere duurzaamheidsverslaggeving. AFM benadrukt dat deze eisen niet alleen gelden voor ondernemingen, maar ook relevant zijn voor auditcommissies en accountantsorganisaties.

Lees meer…