Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.

Lees meer…

Privacy First bepleit waarborgen om te voorkomen dat burgers de dupe worden van nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels (anti-witwaspakket). Privacy First heeft deelgenomen aan de wetgevingsconsultatie over de implementatiewet waarmee de nieuwe Europese anti-witwasregels worden geïmplementeerd. In onze consultatiebijdrage doen wij een groot aantal suggesties om burgers, midden- en kleinbedrijf en kleine en middelgrote nonprofit-organisaties beter te beschermen tegen de schadelijke effecten die deze regelgeving voor hen kan hebben.

Lees meer…

De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro.

Lees meer…

Op 23 juni 2025 heeft de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) een consultatie geopend. Marktpartijen worden opgeroepen om bewijsmateriaal en feedback aan te leveren over hoe de rapportage van financiële transacties in de EU eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq B.V. wegens ernstige tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het gaat om tekortschietende cliënt- en transactiemonitoring in de periode januari 2021 – mei 2022.

Lees meer…

Tegen een 67-jarige man en een vrouw van 56 heeft het Openbaar Ministerie (OM) deze week een gevangenisstraf en een geldboete geëist. Het tweetal wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld. Tegen de mannelijke verdachte vordert het Landelijk Parket (LP) daarnaast een ontneming van 1,3 miljoen euro.

Lees meer…

De accountancysector kan in 2025 en 2026 opnieuw rekenen op stijgende tarieven en volumegroei. Volgens ING Research nemen de tarieven dit jaar voor het vierde jaar op rij met ten minste 4 procent toe, terwijl het aantal gefactureerde uren in zowel 2025 als 2026 met 2,5 procent groeit.

Lees meer…

In 2024 heeft het Openbaar Ministerie (OM) een recordbedrag van 410 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarmee is de beslagdoelstelling van 300 miljoen met ruim 37 procent overschreden.

Lees meer…

Nederlandse bedrijven maken flinke stappen in hun duurzaamheidsrapportages, maar er blijft ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder 26 ondernemingen die als eerste rapporteren volgens de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheid (CSRD).

Lees meer…