Rabobank neemt momenteel maandelijks afscheid van ongeveer tienduizend klanten vanwege vermoedens van betrokkenheid bij witwaspraktijken. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van twee jaar geleden, toen het nog duizend klanten per maand betrof. Hoewel er bij veel klanten geen direct bewijs is van criminele activiteiten, geeft de bank aan dat ze bij sommige klanten “geen goed gevoel” hebben. Dit meldt Philippe Vollot, Rabobank-bestuurder belast met de aanpak van economische criminaliteit, in een interne bedrijfsvideo die onlangs door Follow the Money is gepubliceerd.

Lees meer…

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een nieuwe brochure uitgebracht waarin de groeiende dreiging van ESG-fraude en greenwashing wordt belicht. Deze publicatie, gericht op accountants en andere belanghebbenden, benadrukt de toenemende risico’s die gepaard gaan met de groeiende nadruk op duurzaamheid en de rapportagevereisten die daaruit voortvloeien.

Lees meer…

BLOG – De Europese richtlijn NIS2, die in oktober in werking treedt, stelt ook eisen aan bestuurders, ziet Yuri Bobbert. Hij legt uit wat belangrijke consequenties van deze Wet beveiliging netwerk- en Informatiesystemen voor hen zijn. Maak je borst maar nat voor een hele rij plichten. Die kunnen vervolgens wél veel opleveren.

Lees meer…

BLOG – Met de opkomst van duurzaamheid als cruciale factor in de bedrijfswereld, is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2023 geïntroduceerd door de Europese Unie. Deze richtlijn heeft een drastische impact op bedrijven, vooral op het gebied van verslaglegging en transparantie over duurzaamheidsprestaties. Maar hoe beïnvloedt deze nieuwe wetgeving de rol van de accountant?

Lees meer…

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven versterken hun samenwerking in de strijd tegen criminaliteit, met name gericht op het tegengaan van ondermijning. Dit blijkt uit een recent overleg van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waar minister van Justitie en Veiligheid David van Weel en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, afspraken maakten over het intensiveren van de samenwerking.

Lees meer…

Tijdens een toespraak bij het IIEB, een vereniging van Europese bankiers, heeft Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, opnieuw gepleit voor de volledige implementatie van de Basel III-regels. Hij wees op het zorgwekkende karakter van het uitstel van de implementatie, die al in 2017 werd overeengekomen. Knot verwees naar de financiële crisis van 2008 en recente problemen bij banken, zoals Silicon Valley Bank en Credit Suisse, om de noodzaak van sterke bankregulering te benadrukken.

Lees meer…

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft haar werkprogramma voor 2025 gepubliceerd. Dit document schetst de belangrijkste aandachtspunten en activiteiten van de autoriteit in een snel veranderend financieel landschap. De nadruk ligt op drie belangrijke pijlers: implementatie van het EU-pakket voor de banksector, versterking van de financiële stabiliteit in een economie in transitie naar duurzaamheid en de groeiende rol van data in de financiële sector.

Lees meer…

Het nieuwste rapport van de Financial Action Task Force (FATF) toont aan dat de aanpak van witwaspraktijken wereldwijd tekortschiet, met name bij zogenaamde ‘poortwachters’ zoals advocaten, accountants en makelaars. Deze professionals spelen een cruciale rol in het financiële systeem en kunnen, bewust of onbewust, misbruikt worden voor het witwassen van geld. De FATF, een intergouvernementele organisatie die zich inzet voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, heeft de naleving van haar aanbevelingen door haar 39 leden onderzocht. De focus lag daarbij op de maatregelen die landen hebben genomen om witwassen via poortwachters te voorkomen.

Lees meer…

Volgens een nieuw rapport van het Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing is er een groeiende interesse in duurzame investeringen onder individuele beleggers wereldwijd. Meer dan driekwart (77%) van de ondervraagde beleggers geeft aan geïnteresseerd te zijn in duurzaam beleggen, waarbij 57 procent aangeeft dat hun interesse de afgelopen twee jaar is toegenomen. De interesse in duurzame beleggingen is consistent in Europa (85%) en de VS (84%), terwijl Japan achterblijft met 56 procent, mogelijk vanwege een minder ontwikkelde markt.

Lees meer…

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims van de drie grootste pakketbezorgingsbedrijven van Nederland: DPD, DHL en PostNL. Na gesprekken met de ACM hebben DHL en PostNL toegezegd hun duurzaamheidscommunicatie richting consumenten aan te passen en te stoppen met het gebruik van enkele algemene claims die de indruk wekken dat het verzenden van een pakket geen negatieve impact heeft op het milieu.

Lees meer…