De strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme staat al jaren hoog op de agenda van Europese beleidsmakers. Met de oprichting van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zet de Europese Unie een belangrijke stap richting een uniforme en krachtige aanpak van financieel-economische criminaliteit. Wat betekent de komst van deze nieuwe toezichthouder voor bedrijven, financiële instellingen en toezichthouders?

Lees meer…

Sinds 30 december 2024 houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de Europese wetgeving voor aanbieders van cryptoactivadiensten. Deze ‘Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)’ heeft onder meer eisen voor reclame en informatieverstrekking. Beleggers moeten zich er bewust van zijn dat, ook met toezicht, het handelen in crypto’s zeer risicovol blijft.

Lees meer…

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat minister Heinen van Financiën banken wil toestaan om onderling gegevens te delen in de strijd tegen witwassen. ‘Dat is de sleutel om witwassen effectief te bestrijden’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Nu is er veel inzet van banken zonder dat dat veel oplevert. Alle ondernemers hebben last van onzinnige controles en onnodige uitvragen en criminelen worden nauwelijks gepakt.’ De aanpak van witwassen moet snel efficiënter en effectiever, waarbij ook andere poortwachters zoals notarissen en makelaars onderling informatie moeten kunnen uitwisselen, aldus de ondernemersorganisaties.

Lees meer…

Met het goedkeuren en aannemen van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een verbod op met dwangarbeid vervaardigde producten op de markt van de Unie op 19 november 2024 heeft de EU een belangrijke stap gezet in de strijd tegen slavernij en dwangarbeid. Dit betekent dat met dwangarbeid vervaardigde producten niet meer mogen worden verkocht, aangeboden of geëxporteerd vanuit de EU. De verordening geldt voor alle producten, ongeacht of ze in de EU of daarbuiten worden gemaakt. Hanneke Bennaars en Mirte Miltenburg (beide A&O Shearman) lichten in dit artikel de belangrijkste elementen van de verordening toe. 

Lees meer…

Een nieuw onderzoek van Rabobank toont aan dat Nederlandse bedrijven zich steeds meer bewust zijn van de groeiende risico’s die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. De helft van de ondervraagde bedrijven verwacht aanzienlijke impact te ondervinden van klimaat-, cyber-, geopolitieke en sociale risico’s. Om deze risico’s te beheersen, heeft 82 procent van de bedrijven al een of meer voorzorgsmaatregelen genomen.

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering steeds sneller gaan en een steeds grotere impact hebben op de financiële sector. Deze ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders. In eigen land blijft de pensioentransitie een belangrijke factor. Prioriteiten en andere toezichtactiviteiten voor dit jaar publiceert de Autoriteit Financiële Markten vandaag in haar jaarlijkse toezichtagenda. De Agenda 2025 is onder meer gebaseerd op de trends en risico’s die staan beschreven in AFM Trendzicht 2025.

Lees meer…

Op 6 december 2024 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) een FIU-Instructie gepubliceerd over het melden van (betaal)fraude en oplichting. Aanleiding voor het publiceren van deze instructie is de constatering van De Nederlandsche Bank en FIU-Nederland dat er verschillen tussen banken bestaan in de wijze waarop zij ongebruikelijke transacties gerelateerd aan (betaal)fraude en oplichting melden.

Lees meer…

Het kabinet heeft gereageerd op het rapport ‘Kiezen voor later: vier visies voor 2050’ van het Centraal Planbureau (CPB). Dit rapport schetst vier toekomstscenario’s voor Nederland, elk met een eigen maatschappijvisie en de bijbehorende afwegingen. Het kabinet benadrukt het belang van langetermijndenken en erkent dat de uitdagingen waar Nederland voor staat keuzes noodzakelijk maken en belangenafwegingen met zich meebrengen. De scenario’s van het CPB illustreren deze belangenafwegingen en helpen bij het maken van weloverwogen keuzes voor de lange termijn.

Lees meer…

22 jaar lang beschermde een memorandum of understanding (MoU) tussen KLM en de Nederlandse Staat de luchtvaartmaatschappij tegen strafrechtelijke vervolging voor het vervoeren van passagiers zonder de juiste reisdocumenten. In diezelfde periode werden andere luchtvaartmaatschappijen echter wel meerdere keren strafrechtelijk vervolgd.

Lees meer…

Slechts één op de vijf ondernemers neemt maatregelen tegen oplichting. Dit terwijl in het afgelopen jaar alleen al zo’n 25.000 ondernemers zijn opgelicht. Dit blijkt uit een groot KVK-onderzoek onder ruim 1.800 ondernemers.

Lees meer…