Onlangs maakt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bekend wat het “afpakresultaat” was van het afgelopen jaar, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de accountant. Het gaat om een totaal bedrag van ruim 171 miljoen euro. Maar er is ook sprake van een zekere onvrede omdat het minder is dan het voorgaande jaar en 2018 zich voor wat betreft het OM gelukkig mag prijzen met de 100 miljoen euro ontneming in de transactie met ING. De verbreding is nog onvoldoende, aldus het OM bij monde van Janneke de Smet-Dierckx, sinds enkele maanden verantwoordelijk voor de afdeling afpakken bij het OM. 
Lees meer…

Onlangs hadden we in Brussel een kort interview met Jean-Pierre Garitte de CEO van IIA Belgium, het Instituut van Internal Auditors over de rol van de internal auditor in relatie tot de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Jean-Pierre is een ervaren auditor, met een brede internationale ervaring. Zo is hij lid van het Audit Committee van de Europese Commissie en Voorzitter van het Audit and Oversight Advisory Committee van IOM (International Organization for Migration).

Jack Kruf

PRIMO participeert als Event Partner met als spreker Jan-Paul Woudstra, gemeentesecretaris van Pijnacker-Nootdorp, in het Riskcongres Lokaal Bestuur 2019 op woensdag 13 februari 2019, Provinciehuis Utrecht. Onderwerp: “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”. Het congres wordt aanbevolen omdat voor het eerst alle facetten van het sociaal domein in een integrale en afgestemde setting worden belicht. Met de invoering van de decentralisaties op 1 januari 2015 blijkt nu dat dit proces verre van gedaan is. Het vorige kabinet heeft weliswaar haar bezuinigingsstap gezet, maar heeft veel gemeenten achtergelaten met niet alleen grote financiële tekorten, maar ook met processen in de zorg zelve, die nog lang niet goed zijn ingericht. Dit ondanks de waarschuwende rapporten en adviezen van gerenommeerde onderzoek en -adviesinstellingen. Over publiek risicomanagement gesproken. Vele adviezen zijn gedurende het proces ernaar toe in de wind geslagen door het vorige kabinet, de complexe organisatie- en cultuurkant van het vraagstuk is schromelijk onderschat, de planning in tijd en geld veel te optimistisch benaderd en op punten zelfs als onnadenkend te duiden. Een klassieker. Lees meer…

Michel Klompmaker

Onlangs werden er schriftelijk vragen gesteld door het Tweede Kamerlid, de heer Mahir Alkaya van de Socialistische Partij (SP) aan de minister van Financiën over de bankierseed. Het kamerlid zette vraagtekens bij de effectiviteit van de bankierseed en vroeg ook naar de sancties in het geval wel het beroep van bankier wordt uitgeoefend zonder bankierseed. Uit het onderstaande relaas blijkt dat de antwoorden door het ministerie uiteraard zorgvuldig en juist geformuleerd worden. Zo op het oog zou er dan geen vuiltje aan de lucht mogen zijn. We hebben zelf in het verleden enkele sessies meegemaakt als belangstellende toeschouwer toen collectief de bankierseed werd afgelegd. Voor sommigen was het een zeer serieuze beleving, maar anderen stonden er lacherig bij, als ware het een schoolreisje waarbij je eenmaal in de bus gezeten, er niet zomaar uit kon springen.   Lees meer…

Marc Pierar & Michel Klompmaker

Wat doet een gaming bedrijf als &ranj games op een Behavioral Risk Congres? Eigenlijk heel veel, zeker als het thema over Serious Gaming gaat.  Marcus Vlaar, één van de oprichters van het bedrijf maakt namelijk compliance games en daarmee kwam hij als eerste keynote aan het woord. Het spelen van een spel staat en valt met het volgen van de spelregels. Bij een spel doet een speler dat op basis van vrijwilligheid. Het mobiele spelletje Candy Crush wordt dagelijks gespeeld door miljoenen mensen. Al die spelminuten opgeteld kom je uit op ongeveer 4 miljoen FTE’s wat het bedrijf achter Candy Crush tot het grootste bedrijf ter wereld zou maken. Maar wat is het nu het nut van spelen? Het antwoord op die vraag zou ons in staat stellen de mechanismen achter spelen toe te passen bij meer serieuze zaken. Vandaar de term Serious Gaming.

Lees meer…

Michel van Hulten

Dit is deel twee van mijn artikel over de kosten van corruptie en financiële misdaad in relatie tot de CPI Corruption Perceptions Index 2018. Het eerste deel is op 11 januari gepubliceerd op dit platform. Voor velen staat vast dat Nederland en de Nederlanders vrijwel ‘corruptievrij’ zijn. De goede plaats die Nederland jaar na jaar binnen de CPI verkrijgt is daarom voor hen dan ook een bevestiging van wat ze toch al graag geloven dan wel menen te weten. Maar met vele vakgenoten die ook het corruptieverschijnsel in de wereld bestuderen, ben ik het eens dat de CPI niet serieus genomen kan worden. De wetenschappelijke onderbouwing van het verzamelen van de gegevens, en de methodiek die is ontwikkeld om uit die gegevens tot een kwalificatie per land en een daaruit resulterende rang-volgorde te komen, is daarvoor te amateuristisch om niet te zeggen ‘vooringenomen’. Ik noemde het zelf ‘scientifically not defendable, it is fake’, zie mijn artikel uit 2012 *(1). Dat ik uiteraard vóór publicatie ook toezond aan het TI-secretariaat in Berlijn met het voorstel erop te reageren en samen te publiceren dan wel zo goed te reageren dat het mij zou nopen mijn conclusies te herzien. Een antwoord kwam nooit binnen.
Lees meer…

De Europese Rekenkamer heeft de wetgevers van de Unie gevraagd om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank volledige toegang tot documenten biedt voor controles met betrekking tot bankentoezicht. In een brief aan het Europees Parlement uiten de controleurs hun bezorgdheid over het feit dat zij door de huidige opstelling van de ECB ten aanzien van toegang tot documenten en informatie hun werk niet goed kunnen doen. Bankentoezicht houdt significante risico’s voor de schatkist in, aldus de controleurs, maar zij zijn niet in staat om deze activiteiten behoorlijk te controleren zolang de ECB zijn houding met betrekking tot toegangsrechten niet verandert. De controleurs zeggen dat hun gesprekken met de ECB zijn vastgelopen. Zij roepen het Europees Parlement en de Raad op om hun volledige steun uit te spreken voor het recht van de controleurs op toegang tot documenten over bankentoezicht en om zo nodig de bestaande verordeningen te wijzigen en te verduidelijken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten.
Lees meer…

Onlangs spraken we in Brussel met Robby Philips van BusinessForensics over het strategische samenwerkingsverband met Business & Decision enerzijds en anderzijds over hun eigen ontwikkelde software. “Dankzij deze strategische samenwerking komen we nu op een heel andere manier binnen bij financials”, aldus Robby. Voor wat betreft de software, de gehele workload van het hele compliance gamma wordt in beeld gebracht. Dat geeft een betere controle over de workload, met als gevolg minder risico en derhalve ook minder kans op overtredingen met onaangename boetes .