Events

11 Apr

CCC bijeenkomst bij Woonstede in Ede

Woonstede, Ede

De eerste CCC bijeenkomst van 2024 vindt plaats op donderdag 11 april aanstaande in Ede, bij Woonstede. In het centrum van het land en de controller Hans van den Bos is daarbij onze gastheer. Deze CCC bijeenkomst in Ede vindt plaats in het hoofdkantoor aan de Telefoonweg in het centrum van Ede, Telefoonweg 36, 6712 GD EDE.

Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere  Mr. Eelkje van de Kuilen, partner advocaat bij ADK, de veranderingen in wet- en regelgeving met u doornemen, voor zover van toepassing en relevant voor corporaties.

Controller Hans van den Bos van Woonstede zal gaan spreken over het ontstaan van de volkshuisvesting, voor wie doen we het, terug naar de bedoeling en welke belangrijke rol Control daarin speelt.

Zijn eigen Woonstede heeft als woningcorporatie meer dan 10.000 woningen in de regio Food Valley, te weten Ede, Veenendaal, Barneveld en Wageningen. Woonstede bedient huurders in het hart van Nederland, op het kruispunt van grootschalige landbouw, schitterende natuur en toenemende verstedelijking biedt woningcorporatie Woonstede zo’n 10.000 huishoudens een betaalbaar huis.

Cosmo Schuurmans en Geert Haisma zullen als gespreksleiders in gaan op de actualiteit en de bijeenkomst op 11 april in goede banen leiden. Cosmo zal daarbij de wenselijkheid van de VOR ter sprake brengen en Geert zal nader ingaan op de strategische risico’s voor woningcorporaties, naar aanleiding van het zojuist verschenen rapport van het World Economic Forum.

We zien u graag tegemoet op donderdag 11 april 30 januari 2024 in Ede.  Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Uw investering € 395, exclusief btw 11.30 uur inloop met lunch en 16.00 uur einde Met lunch Voor de file naar huis Locatie: Woonstede Ede Adres: Telefoonweg 36, 6712 GD Ede Aanmelden Bedrijfsnaam: Voornaam: Achternaam: E-mail: Telefoon: Adres: Postcode: Plaats: Opmerking:
18 Apr

KCAF Congres 2024 in Harderwijk, funderingsaanpak in stroomversnelling

Congresentrum Harderwijk

Het KCAF Funderingscongres zal op 18 april 2024 plaatsvinden in Harderwijk met als thema “Funderingsaanpak in stroomversnelling”. Recentelijk is er binnen het vakgebied van funderingsproblematiek veel te doen rondom het onderzoek van de Raad voor de Leefomgeving (Rli) over de nationale aanpak van funderingsproblemen. Eind februari presenteert het Rli haar rapport aan demissionair minister Hugo de Jonge. Tijdens het Funderingscongres 2024 zal Jantine Kriens, Rli-raadslid en voorzitter van de commissie, een toelichting geven op het advies over de nationale aanpak van funderingsproblematiek. Er zal worden ingegaan op de gegeven adviezen en welke vervolgacties en stappen noodzakelijk zijn. Lees meer…

23 May

Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?

Almere

Zoals bekend is het erg moeilijk  om de juiste informatie te vinden van offshore vennootschappen. Waar kan men de informatie vandaag de dag vandaan halen?  Er is sprake van een bijzondere informatiewereld rond offshore vennootschappen. De experts Jan en Wendy van Koningsveld nemen u mee aan de hand van verschillende praktijkcasussen.

Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen.

Als u vanuit uw werk of vanuit interesse te maken hebt met het analyseren van structuren, of het traceren van vermogen dan is deze training een absolute must voor u. Het is immers erg lastig om informatie te vinden van dit soort vennootschappen. U wilt weten wie de aandeelhouders zijn, waar het bedrijf gevestigd is, hoe de vermogenspositie van het bedrijf is, wie de UBO is….en zo zult u nog veel meer vragen hebben. Blijft de vraag waar u de juiste informatie vandaag kunt halen over dit soort vennootschappen.  En hoe die informatie te interpreteren. Welke documenten zijn er überhaupt beschikbaar?  En als die documenten zijn opgemaakt, zijn ze dan ook openbaar? Tijdens deze onderhoudende training krijgt u de antwoorden op al deze vragen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open bronnen voor deze training. Tijdens de training ziet u live hoe het werkt in diverse buitenlandse handelsregisters. Welke informatie u daar kunt vinden, waarbij specifiek wordt ingegaan op Engeland, Isle of Man, BVI en Belize.

Aan de hand van verschillende praktijkcasussen nemen de opleiders u mee naar de informatiewereld achter de offshore vennootschap. Een plezierige hands-on training vanaf 13.15 uur tot 16.45 uur op donderdag 23 mei 2024, die u eigenlijk niet wilt missen.

Voor wie is deze training geschikt? Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen.

Aanmelden via www.okcnl.nl

Telefoon:  06 – 341 97 237, Wendy van Koningsveld

Prijs:  229 euro, exclusief btw.

13 Jun

Risk & Compliance Jaarcongres 2024 : De Wwft: Wat kunnen en wat moeten we ermee?

Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

 

Op donderdag 13 juni 2024 zal het traditionele Risk & Compliance Jaarcongres weer plaatsvinden in Baarn, op het Landgoed Groot Kievitsdal. De dagvoorzitters Michelle Fisser en Michael van Woerden gaan dit Congres in goede banen leiden.

De WwFt zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privé personen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk ? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit.

Vervolgens stuiten we op het verschijnsel ‘ongebruikelijke transacties‘. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FUI?

Het panel debat met de experts wordt voorafgegaan door de inleiding van Robin de Jongh van Rabobank.

Hert Risk & Compliance Jaarcongres 2024 wordt afgesloten met het netwerkdiner in de Parkzaal, waarbij ook het Professorendebat 2024 op het menu staat.

Voor meer informatie en om aan te melden verwijzen we naar de speciale congreswebsite.

20 Jun

IIA Congres 2024

AFAS Theater, Amersfoort

Het IIA organiseert al vele jaren een congres voor haar leden. In twee dagen tijd, te weten op donderdag 20 en vrijdag 21 juni aanstaande, krijgen Internal Auditors gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te netwerken met vakgenoten. Het programma kent plenaire sessies en de mogelijkheid te kiezen uit diverse parallel sessies voor een gevarieerd programma dat aansluit bij de persoonlijke voorkeuren van de Internal Auditor. IIA Nederland verzorgt een inspirerend, vakinhoudelijk en informatief programma waar “nice to know en need to know” hand in hand gaan, met als thema “Conformance & Performance”.

Bij “Conformance or Performance” draait alles om de keuze tussen voldoen aan verwachtingen en excelleren in prestaties. Vergelijkbaar met topsport, waar uitdagingen onontkoombaar zijn. Presteren binnen de lijnen, presteren maar wel sportief blijven. Een oproep aan auditors om naar meer te kijken dan slechts de regels. In juli 2024 zijn de Olympische spelen in Parijs. Welk vergelijk is er te maken? Voldoen aan de verwachtingen, presteren of staat “prestaties beleven” hoger op de agenda?

Wat u kunt verwachten qua onderwerpen:

*Cyber *Artificial intelligence *Human Capital, Cultuur (sociaal gedrag, ethisch gedrag, psychologische veiligheid) *Duurzaamheid (ESG) *Innovatie in het vakgebied

21 Oct

SIBOS 2024

China National Convention Centre, China

In 2024 Sibos moves to Beijing, marking the first time the event will be hosted in the Chinese capital. The Sibos community will come together from October 21 – 24 2024 at the China National Convention Centre (CNCC).

Beijing comprises a large international financial services and growing fintech sector, and will be the first time Sibos has been held in APAC since Sibos 2018 in Sydney.

For more info, see: https://www.sibos.com/about-sibos/future-sibos

07 Nov

Jubileumeditie Fraude Film Festival

Theater Tuschinski, Amsterdam

In 2024 zal de tiende editie plaatsvinden van het Fraude Film Festival plaatsvinden op donderdag 7 en vrijdag 8 november 2024 en wel het mooiste filmtheater van Nederland, Tuschinski in Amsterdam. Het Fraude Film Festival behoeft weinig uitleg meer. Als u via de zoekfunctie op de website riskcompliance.nl  Fraude Film Festival intikt, dan krijgt u een mooi overzicht van de geschiedenis van dit meer dan bijzondere Film Festival dat ruim tien jaren geleden is opgestart, waarbij wij als platform ook betrokken waren.

Wij wensen de bestuursleden en de programmamakers veel wijsheid toe bij de invulling van het programma voor deze jubileumeditie en wij zullen als gebruikelijk op de hoogte houden via dit platform over het programma van het Fraude Film Festival.

Maar noteert u nu maar vast de data in uw agenda!