Actualiteiten AVG en privacy recht

Datum:09-12-2025
Tijd:09:30 - 16:30
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Inleiding

Er gebeurt veel op privacygebied. Belangrijke jurisprudentie uit Luxemburg (zoals arresten over schadevergoeding, verwerking van bijzondere persoonsgegevens, het recht op inzage, en natuurlijk de Meta-zaak) en Straatsburg (zoals de grote-kameruitspraak in LB/Hongarije), maar ook nationaal, zoals de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak over gegevensdeling door de Belastindienst met het RIEC en een groot aantal uitspraken over het recht op inzage.

Lees meer…

Nieuwe EU-Wetgeving: Privacy & Data Essentials in 1 Dag

Datum:02-12-2025
Tijd:09:30 - 16:45
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Wat is de stand van zaken rond de belangrijkste (nieuwe) wetten en regels rond data, cyber en nieuwe technologie (waaronder AI)? Wisselwerking met de AVG Wat zijn de gevolgen en aandachtspunten voor jouw praktijk. Welke nieuwe regels kun je nog verwachten?

Lees meer…

Introductie in AI; ben jij al AI-geletterd?

Datum:03-12-2025
Tijd:09:30 - 16:45
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Begrip van de basisprincipes van AI Kennis van de AI Act en de gevolgen Hoe werkt AI? Je krijgt inzicht aan de hand van praktische, real-world voorbeelden. Je krijgt kennis over ethiek en privacy in AI Je krijgt vaardigheden in het gebruik van AI-tools zoals ChatGPT voor gegevensbescherming en privacybeheer. Gericht op de publieke professional Reflecteren op en te discussiëren over de toekomstige trends en toepassingen van AI

Lees meer…

UBO in de praktijk: vaststellen, identificatie en verificatie

Datum:03-11-2025
Tijd:14:00 - 17:15
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Mag u bij het vaststellen van de UBO afgaan op de informatie die de klant u geeft? In deze cursus leert u precies op welke wijze u de UBO vaststelt, identificeert en verifieert en hoever u daarbij moet gaan.

Praktijkcasuïstiek staat centraal Vaststellen, identificeren en verifiëren van de UBO Uitzonderingen op de opgaafplicht De terugmeldplicht

Lees meer…

De Wwft in de praktijk

Datum:05-11-2025
Tijd:09:00 - 17:00
Dagen:1
Locatie:Utrecht

Effectief Wwft beleid ontwikkelen en implementeren Ongebruikelijke transacties herkennen Juridisch kader en relevante actoren begrijpen Toekomstige ontwikkelingen en de impact op jouw werk Voldoen aan opleidingsverplichting ex art. 35 Wwft

Lees meer…

Sancties en Wwft

Datum:19-11-2025
Tijd:09:30 - 17:00
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet- en regelgeving zijn twee pijlers bij het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het effectief naleven van deze wetten is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook essentieel voor het behoud van vertrouwen in jouw organisatie en de financiële sector in het geheel. Het niet naleven van deze verplichtingen kan bovendien leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Lees meer…

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

Datum:19-11-2025
Tijd:13:30 - 16:45
Dagen:1
Locatie:Utrecht

Inleiding

De Wwft vraagt organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. Dit lijkt soms haaks te staan op de privacywetgeving, in het bijzonder de AVG en aanverwante wetgeving. Immers, voornoemde privacywetgeving vraagt – kort gezegd – juist zo min mogelijk gegevens vast te leggen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? Welke informatie mag u wel en niet opvragen? Hoever moet u als Wwft-plichtige partij doorvragen – en waar ligt de grens?

Lees meer…

Verdieping Wwft

Datum:08-12-2025
Tijd:09:30 - 16:30
Dagen:1
Locatie:Utrecht

Inleiding

De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex.

Lees meer…

Basis Wwft

Datum:20-11-2025
Tijd:13:00 - 16:00
Dagen:1
Locatie:Utrecht

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

Lees meer…