De drie nominaties van de Anti Fraude Award 2022 zijn bekend. Het Expert Comité heeft uit de maar liefst 24 kanshebbers drie genomineerden gekozen die op 3 november aanstaande kans maken op deze prestigieuze prijs. Voor het Expert Comité was het dit jaar weer een lastige taak om een shortlist te kiezen. Het Expert Comité was weer onder de indruk van al diegenen die zich zo buitengewoon inzetten bij de bestrijding van fraude en corruptie. Maar de grote vraag is natuurlijk: “Wie wordt de opvolger van Opgelicht?  (2014), Transparency International NL (2015), Peter Olsthoorn (2016), Team High Tech Crime (2017), Bart de Koning (2018), Paul Depla (2019) en Chris van Dam (2021)?” We gaan het weten op 3 november aanstaande, want dan is het zo ver! Op 3 en 4 november 2022 opent Theater Tuschinski haar deuren voor de achtste editie van het Fraude Film Festival. De genomineerden voor de Anti Fraude Award 2022 zijn respectievelijk de Vereniging tegen de Kwakzalverij, misdaadjournalist John van den Heuvel en Blue Movement en FastNL  
Lees meer…

Dina-Perla Portnaar

Oliver Yeboah is de nieuwe  CEO van Blueplates, een online platform dat taxichauffeurs zonder eigen wagen koppelt aan auto’s die gedeeld worden. Recentelijk won het bedrijf de Taxi Innovatie Prijs 2022 voor de duurzame, milieuvriendelijke en toekomstbestendige oplossing om auto’s aan chauffeurs te kunnen koppelen. Eerder was Yeboah pastoor. Met Blueplates kan een taxichauffeur in de rusturen van een andere chauffeur met zijn of haar auto rijden. Auto’s worden op deze manier op een duurzame manier ingezet en de taxichauffeurs worden financieel tegemoet gekomen als ze hun auto beschikbaar stellen. De taxichauffeur die een eigen wagen verhuurt, deelt de kosten. De chauffeur die de auto flexibel gebruikt, hoeft alleen te betalen voor het gebruik van de auto. De slimme technologie van het platform maakt dit allemaal mogelijk, evenals efficiënte administratieve afhandeling. Over ESG gesproken…
Lees meer…

Michel Klompmaker

Op vrijdag 14 oktober jongstleden, einde namiddag, was het Internationaal Theater Amsterdam op het Leidseplein de “place to be’ voor het Rode Loper Debat. Blijkbaar was de accountant en jurist uit Heerlen, Alexander Vissers, erg aangetrokken door het woordje theater, want direct na de introductie van beide gespreksleiders Endymion Struijs en Antoinette Dijkhuizen trachtte hij een stukje theater op te voeren, door zich nogal stellig af te zetten tegen de NBA en andere instanties zoals toezichthouders. Eén van de andere sprekers, Chris Fonteijn, Kwartiermaker Toekomst Accountancy, vond het een beetje te gortig worden en dreigde enigszins korzelig het theater vroegtijdig te verlaten….
Lees meer…

Banken zijn zoals bekend verplicht hun klanten te screenen en te monitoren op de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop toezicht. De handhaving van de antiwitwasregels heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen en stond centraal in de rechtszaak tussen bunq en toezichthouder DNB, waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 18 oktober jongstleden in hoger beroep uitspraak deed. In deze zaak ging het om de aanwijzingen die DNB bunq heeft gegeven om te voldoen aan de antiwitwasregels, die deze bank volgens DNB zou hebben overtreden. Bunq en DNB krijgen elk gedeeltelijk gelijk. Het CBb oordeelt dat niet alle aan bunq verweten overtredingen zijn komen vast te staan. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle overtredingen bewezen vond.
Lees meer…

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met hoogleraar Bank en Verzekeringsleer Rob Schotsman van de Universiteit van Amsterdam, onder andere over de functie van de compliance officer. Schotsman is ook directeur van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. De professor is van mening dat geziene de complexiteit van de taken en de toegenomen verantwoordelijkheid er sprake moet zijn van een opwaardering van de functie van de compliance officer. Het gesprek vond plaats op zijn kantoor aan de Roetersstraat in Amsterdam.
Lees meer…

Michel Klompmaker

Vorige week van 10 oktober tot en met 13 oktober jongstleden stond het RAI Congrescentrum in het teken van SIBOS. Het begon met de officiële opening door Koningin Maxima, die precies op tijd op het podium verscheen om geheel plichtmatig haar verhaal af te lezen van het papier, waarna ze onmiddellijk weer verdween. Ze sprak in haar hoedanigheid van ‘United Nations Seccretary-General’s Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA)’. Haar voordracht werd voorafgegaan door de voordracht van Swift voorzitter Yawar Shah, die uiteraard blij was dat na drie jaar er eindelijk weer een live SIBOS mogelijk was. Tijdens de plenaire opening kwam uiteraard  ook CEO Javier Pérez-Tasso aan het woord over de uitdagingen van de sector. Mairead McGuiness EU Commisioner for Financial Services, Financial Stability and Capital Markets sprak ons toe via een videoverbinding. Het waren vreemde dagen omdat op de een of andere manier er toch een soort rare sfeer en dreiging boven de markt hing. Niet in de zin van een plotselinge daling van de aandelenbeurzen, maar meer de dreiging van een nucleair conflict op Europese bodem na de aanval op de Russische brug richting Krim. Bij mij kwamen weer diezelfde gedachten bovendrijven uit september 2008, tijdens SIBOS in Wenen, toen bekend werd gemaakt dat Lehman Brothers omgevallen was…
Lees meer…

Hans Timmerman

Begin oktober was de Nederlandse staatssecretaris voor digitalisering, Alexandra van Huffelen, in Brussel voor overleg over de voortgang van eIDAS en AI. Belangrijke privacy-gerelateerde zaken op de agenda van de EU. De eIDAS verordening houdt in dat overheidsorganisaties in EER-landen mensen wederzijds – op basis van hun digitale identiteit eID – toegang kunnen geven tot hun online diensten. Wat betreft AI heeft de EU intussen een eerste wettelijk kader voorgesteld, dat de risico’s van AI aanpakt en net als de GDPR een leidende rol in de wereld zou kunnen spelen. Voor beide zaken is gebruik van open source belangrijk. Immers als ‘open overheid’ moet je de broncode van al je publieke applicaties – in principe – open stellen. Een overheid heeft – ook digitaal – voor zijn burgers immers geen geheimen. Lees meer…

Op donderdag 1 december aanstaande vindt de zesde editie plaats van het Behavioral Risk Congres, dit keer in Amsterdam bij EY op de Zuidas. Integriteit is het thema van dit jaar, maar wat is dat eigenlijk, integriteit? Kun je dat leren, integer zijn? Er zijn heel wat boeken geschreven over integriteit, maar het gaat natuurlijk om de praktijk. Het programma begint exact om 13.15 uur en duurt tot 17.15 uur en wordt daarna afgesloten met een netwerk borrel. U bent welkom vanaf 12.00 uur voor de broodjeslunch. Lees meer…