Vijf mannen en een vrouw uit Almere, allemaal familie van elkaar, verdienden jarenlang tientallen miljoenen met rioleringswerkzaamheden bij hulpbehoevende mensen. De verdachten, die in heel Nederland actief waren, maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen deel uit van een criminele organisatie die opzettelijk geen belasting betaalt, omzet witwast en mogelijk ook hulpbehoevende klanten oplicht. Volgens het OM hebben verdachten 2,5 miljoen euro te weinig aan belasting betaald. Het OM eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twee keer 4 jaar, één keer 3 jaar en drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden onvoorwaardelijk.

Lees meer…

De Europese toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA – samen de ESAs) hebben vandaag een advies uitgebracht over de afwijzing door de Europese Commissie (EC) van de ontwerp-Regulatory Technical Standard (RTS) over uitbesteding.

Lees meer…

De Europese Bankautoriteit (EBA) is vandaag een openbare consultatie gestart over vier ontwerp-Regulatory Technical Standards (RTS). Deze zullen deel uitmaken van de reactie van de EBA op het verzoek om advies van de Europese Commissie. Deze technische standaarden zijn cruciaal voor het nieuwe anti-witwas- en terrorismefinancieringsregime (AML/CFT) van de EU en zullen bepalen hoe instellingen en toezichthouders hun verplichtingen onder het nieuwe AML/CFT-pakket naleven. De consultatie loopt tot 6 juni 2025.
Lees meer…

Group-IB, een toonaangevende ontwikkelaar van cyberbeveiligingstechnologieën voor het onderzoeken, voorkomen en bestrijden van digitale misdaad, heeft op 26 februari zijn jaarlijkse High-Tech Crime Trends Report 2025 uitgebracht. Het rapport is gebaseerd op eigen onderzoek, real-world cybercriminaliteitsonderzoeken en informatie uit Group-IB’s wereldwijde netwerk van Digital Crime Resistance Centers (DCRC’s). Het rapport biedt een uitgebreide analyse van het globale en regionale dreigingslandschap en de impact ervan op organisaties en individuen.

Lees meer…

Een recent onderzoek van Centerdata, in opdracht van het ministerie van Financiën en in samenwerking met DUFAS en de NVB, keek naar de effectiviteit van waarschuwingen bij laagrisico beleggingsproducten. Het doel was om te onderzoeken hoe consumenten met onvoldoende spaargeld beter kunnen worden ontmoedigd om te beleggen, zonder dat spaarders met voldoende buffer onnodig worden afgeschrikt.

Lees meer…

De rol van de AFM wordt erkend en gewaardeerd door onder toezicht staande instellingen en de AFM focust op juiste prioriteiten. Er is wel behoefte aan meer maatwerk, meer contact met de AFM en een minder juridische benadering. Dit blijkt uit een kwalitatief stakeholderonderzoek onder ondernemingen waarop de AFM toezicht houdt. De resultaten geven inzicht in hoe de AFM haar werkwijze kan verbeteren en geven handvatten voor effectief toezicht.

Lees meer…

De Nederlandse fintechsector heeft zijn positie als fintech-hub in 2024 versterkt. Dat is opvallend, omdat de investeringen wereldwijd al enkele jaren op rij afnemen en vorig jaar zelfs een dieptepunt bereikten. Ook in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (de EMEA-regio) daalden de investeringen. Toch liggen er veel kansen in deze regio, met name in de Nederlandse markt. Dat blijkt uit het Pulse of Fintech-rapport van KPMG, een halfjaarlijkse analyse van wereldwijde fintech-investeringen.

Lees meer…

Minister van Financiën Heinen heeft gereageerd op vragen van Kamerlid Van der Lee (GroenLinks-PvdA) over de risico’s van de cryptomarkt. De vragen volgden op een artikel dat waarschuwde voor systeemrisico’s die doen denken aan de kredietcrisis van 2008. Het beleid is gericht op consumentenbescherming, het tegengaan van marktmisbruik en het stellen van prudentiële eisen aan cryptodienstverleners, zoals vastgelegd in de Europese Markten in Cryptoactiva Verordening (MiCA), die sinds 30 december 2024 van kracht is.

Lees meer…

Naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van 19 december 2024 over vermeende online surveillance van klanten door Bunq, hebben de Kamerleden Kathmann en Van der Lee (GroenLinks-PvdA) vragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Heinen (Financiën) heeft deze vragen op 21 februari 2025 beantwoord.

Lees meer…