ABN Amro heeft schadeclaims ontvangen van twee groepen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, ter waarde van ongeveer 400 miljoen euro. In een verklaring in het kwartaalrapport van de bank stellen de beleggers dat zij schade hebben geleden omdat ABN Amro jarenlang onvoldoende transparantie heeft geboden over tekortkomingen in de aanpak van witwaspraktijken, wat leidde tot een daling van de beurskoers van de bank.

Lees meer…

De Europese Unie blijft regels ontwikkelen voor de cryptomarkt om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Na de invoering van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in juni 2024, heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) nu richtlijnen uitgebracht voor de “Travel Rule“, onderdeel van Verordening (EU) 2023/1113. Deze richtlijnen gelden voor cryptobedrijven zoals beurzen, wallet-aanbieders, en uitgevers van cryptomunten.

Lees meer…

De geopolitieke omgeving is de afgelopen jaren aanzienlijk onrustiger geworden. Financiële instellingen worden geconfronteerd met een toenemende risico’s, zoals cyberaanvallen, sancties en geo-economische fragmentatie. Deze dynamiek benadrukt de noodzaak van een robuust en proactief risicomanagement. Zo valt te lezen in het rapport van De Nederlandsche Bank (DNB), getiteld ‘Weerbaar in een gure wereld: Geopolitieke risico’s en financiële instellingen’.

Lees meer…

Tijdens de VN-klimaatconferentie COP29, van 11 tot 22 november in Azerbeidzjan, zal de Europese Unie samenwerken met internationale partners om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het akkoord streeft ernaar de opwarming van de aarde zo dicht mogelijk bij 1,5 °C te houden. Klimaatverandering kent geen grenzen en vormt wereldwijd een steeds grotere bedreiging voor levens en bestaansmiddelen. Op COP29 moeten de deelnemende landen ervoor zorgen dat financiële stromen wereldwijd in lijn komen met de klimaatdoelen. Dit willen zij onder andere bereiken door investeringen aan te trekken en een nieuwe collectieve klimaatfinancieringsdoelstelling (NCQG) vast te stellen. Deze NCQG vormt een van de belangrijkste prioriteiten van de onderhandelingen dit jaar.

Lees meer…

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen, zoals (kandidaat-)notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd en is een overzicht opgesteld van de (voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen) belangrijkste wetswijzigingen sinds oktober 2018.

Lees meer…

Er zullen inmiddels weinig Nederlandse ondernemers zijn die niet op enigerlei manier met handelssancties te maken krijgen. Waslijsten aan producten mogen op grond van de Europese sancties immers niet meer worden verkocht aan landen zoals bijvoorbeeld Rusland. De rechtstreekse uitvoer van dergelijke producten naar die landen is daarmee (vrijwel) volledig tot stilstand gekomen. Indirecte uitvoer (lees: sanctieomzeiling) is daarentegen een hardnekkig fenomeen gebleken (hoewel ook dit vanzelfsprekend verboden is). Precies om die reden heeft sanctieomzeiling in toenemende mate de aandacht van de Europese en Nederlandse autoriteiten. 

Dit artikel is geschreven door Thom Dieben (JahaeRaymakers Advocaten)

Lees meer…

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), benadrukte op de DNB Ethics and Compliance Conference het cruciale belang van een integere cultuur binnen centrale banken en toezichthouders. Hoewel het naleven van regels essentieel blijft, stelde Knot dat een diepgewortelde integere cultuur van nog groter belang is.

Lees meer…

Op 10 juni 2024 overhandigde de Staatscommissie rechtsstaat haar adviesrapport “De gebroken belofte aan de rechtsstaat” (hierna te noemen Eindrapport) aan burgers, regering, parlement en rechtspraak. Het rapport van een Staatscommissie is een belangrijk document, dat wat ons betreft niet zomaar in een bureaulade mag verdwijnen, wat helaas maar al te vaak geschiedt. De Staatscommissie rechtsstaat had de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en om voorstellen te ontwikkelen voor versterking daarvan. Dit opiniestuk is geschreven door Mr.drs. Hester Bais, Mr. Jack Jetten, Ir. Toon Peters en Mr. Paul Ruijs van de Werkgroep Verschoningsplicht voor Rechters.

Lees meer…

Op 1 november 2024 is de eerste fase van de Wet open overheid (Woo) ingegaan, een belangrijke stap naar meer transparantie in de overheid. Deze wet, die op 1 mei 2022 in werking trad als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), heeft als doel overheidsinformatie beter toegankelijk te maken.

Lees meer…

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), op 25 juli 2024 door de EU gepubliceerd, verplicht de grootste bedrijven hun negatieve impact op mensenrechten en het milieu te beperken. Nederland moet deze richtlijn nu omzetten naar nationale wetgeving. WO=MEN Dutch Gender Platform, een netwerk voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, grijpt de implementatie van de CSDDD aan om te pleiten voor Gender Responsive Due Diligence.

Lees meer…