Vier vooraanstaande centrale bankiers binnen de Europese Unie roepen de Europese Commissie op om de bankregelgeving te vereenvoudigen. In een gezamenlijke brief pleiten de hoofden van de Spaanse, Duitse, Franse en Italiaanse centrale banken voor een uitgebreide analyse van de bestaande regels. Dit moet helpen om een “gelijk speelveld met andere grote rechtsgebieden” te waarborgen. Volgens hen zijn bepaalde regels “onnodig complex” en verstoren ze de concurrentie zonder wezenlijk bij te dragen aan de financiële stabiliteit.

Lees meer…

Wat zou er gebeuren als een grootschalige, door een vijandige staat gesponsorde cyberaanval wordt uitgevoerd op de financiële sector van een EU-lidstaat? Hoeveel schade zou dit veroorzaken? En hoe lang zou het duren voordat de sector zich herstelt? Deze vragen stonden centraal in de toespraak van Steven Maijoor, voorzitter Toezicht bij DNB, tijdens de jaarlijkse FinTech and Regulation Conference in Brussel.

Lees meer…

Rabobank hanteerde mogelijk discriminerende criteria bij het identificeren van mogelijke financiering van terrorisme in klanttransacties, zo blijkt uit een intern document uit 2017 dat in handen is van het radioprogramma Argos. 

Lees meer…

De EU Cyber Resilience Act (CRA) is een baanbrekende EU-verordening die verplichte cyberveiligheidsnormen instelt voor de meeste hardware- en softwareproducten op de EU-markt. De CRA trad op 10 december 2024 in werking en geeft bedrijven drie jaar de tijd om te voldoen aan de vereisten. Niet-naleving kan leiden tot administratieve sancties en aanzienlijke boetes. Dit artikel biedt een overzicht van de CRA en aanbevelingen voor bedrijven om naleving te waarborgen.

Lees meer…

Van de Nederlandse bedrijven en organisaties die in 2024 slachtoffer waren van ransomware, is de ICT-sector de meest getroffen sector. Onder andere was de ransomwaregroep Cactus verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid Nederlandse slachtoffers. En de bereidheid om over te gaan tot het betalen van losgeld is met 11% gestegen ten opzichte van 2023. Dit blijkt uit het Jaarbeeld Ransomware 2024, dat vandaag gepubliceerd is. Voor dit jaarbeeld is gekeken naar een geschatte 121 unieke incidenten. In dit artikel zet het Digital Trust Center (DTC) een aantal opvallende zaken op een rij.

Lees meer…

De FIOD heeft op maandag 27 januari een man aangehouden en een doorzoeking verricht. De 57-jarige man uit de gemeente Velsen wordt verdacht van bankieren zonder vergunning, terrorismefinanciering en het overtreden van de sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons, *hawala administratie en digitale gegevensdragers. De verdachte is op dinsdag 11 februari voorgeleid aan de raadkamer en is voor 30 dagen de gevangenhouding in gegaan.

Lees meer…

Op donderdagavond 13 februari vond de negentiende editie van de Big Brother Awards plaats, georganiseerd door Bits of Freedom. Tijdens de awardceremonie gingen minister Eelco Heinen (Financiën) en uitgever DPG Media er met de ‘prijzen’ vandoor. Heinen ontving de publieksprijs vanwege beleid dat heeft geleid tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. DPG Media werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Expertprijs vanwege het grootschalig volgen en profileren van nieuwsconsumenten. Met de Big Brother Awards vestigt Bits of Freedom jaarlijks de aandacht op personen, bedrijven en overheden die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op privacy en communicatievrijheid. 

Lees meer…

Op 11 februari 2025, heeft Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een juridische spoedprocedure gestart tegen het Ministerie van Financiën. Aanleiding is de herhaalde weigering om – in afwijking van eerdere harde toezeggingen – openheid te geven over beleidsafspraken met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over transactiemonitoring door banken.

Lees meer…

De minister van Financiën, Eelco Heinen, heeft gereageerd op Kamervragen van de fracties van BBB en Partij voor de Dieren over de behandeling van Politiek Prominente Personen (PEP’s) door financiële instellingen. Uit de beantwoording blijkt dat er zorgen zijn over de huidige anti-witwasregelgeving en de impact daarvan op PEP’s. De minister erkent dat goedwillende personen die zich inzetten voor de maatschappij onnodige moeilijkheden ondervinden bij financiële dienstverlening en acht dit onacceptabel.

Lees meer…