Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat om drie mannen (35, 38, 54) uit  Amstelveen, Amsterdam en Nieuw Vennep en een vrouw (46) uit Amstelveen. Een 54-jarige man uit Den Haag is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht van witwassen. Woningen en bedrijfspanden van verdachten zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op een woning, een vakantiewoning, vier dure voertuigen, een boot, diverse bankrekeningen en diverse luxe goederen, zoals horloges en dure merktassen.

Lees meer…

Het gebruik van AI-technologie in Anti-Money Laundering (AML)-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek naar AML-technologie van SAS en KPMG onder 850 leden van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) dat hoewel de belangstelling in AI groeit de daadwerkelijke implementatie nog steeds achterblijft. Waarom is dat zo? En wat betekent dit voor de toekomst van anti-witwasprocessen?

Lees meer…

Contant geld moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Omdat contant geld een belangrijke maatschappelijke functie heeft komt er een wet die dit gaat garanderen. Minister Eelco Heinen (Financiën) heeft deze wet (wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet verplicht grote banken om een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten in stand te houden. Dit betekent dat er binnen een straal van 5 kilometer een werkende geldautomaat te vinden moet zijn. Ook regelt de wet dat klanten van grote en middelgrote banken voortaan bankbiljetten kunnen storten bij geldautomaten. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat toezicht houden op de naleving.

Lees meer…

Nieuwe wetten en regels mogen niet zorgen voor een nog hogere regeldruk voor ondernemers. Daarom scherpt het kabinet op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken de zogenoemde Bedrijfseffectentoets aan. Rekening houden in nieuwe wetten en regels met het mkb is daardoor niet meer de uitzondering, maar de norm. Zo gaat voor rapportageverplichtingen voor bedrijven het ‘nee, tenzij’-principe gelden.

Lees meer…

De Raad van de Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet richting een slanker belastingklimaat door een ambitieus pakket van belastingvereenvoudigingen goed te keuren. Deze hervormingen zijn bedoeld om de administratieve lasten voor bedrijven drastisch te verlagen en het concurrentievermogen van de EU te versterken, waardoor de interne markt een dynamischer en efficiënter speelveld wordt voor groei en innovatie.

Lees meer…

‘Wij zijn de centrale bank voor alle Nederlanders. We willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Diversiteit en inclusie is voor ons bij DNB dus een no-brainer’, zegt DNB-directeur Cindy van Oorschot in een interview met Talent naar de Top.

Lees meer…

Professor Dr. Yuri Bobbert won afgelopen maand de ISACA Leadership Award voor zijn “substantial impact as a serial entrepreneur, business executive and professor, excelling in both business and academia.” ISACA is wereldwijd de grootste gemeenschap van digitale specialisten en reikt de award jaarlijks uit aan leiders in dit digitale domein. Bobbert is de eerste Nederlander in ISACA’s 50 jarig bestaan die deze award in ontvangst mag nemen. Daarnaast is Bobbert professor aan de Antwerp Management School, waar hij studenten begeleidt om hun ideeën uit te werken naar tastbare oplossingen. PONT | Data & Privacy en PONT | Governance spraken hem over zijn nominatie, cybersecurity als maatschappelijke uitdaging en de regeldruk in Europa. Over dat laatste is de professor duidelijk, “Europa moet innoveren, niet dereguleren.”

Lees meer…

Het Omnibusvoorstel van de Europese Commissie brengt wijzigingen aan in de reikwijdte en fasering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit voorstel heeft invloed op grote ondernemingen en accountantsorganisaties, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven de focus te blijven leggen op betrouwbare en transparante duurzaamheidsinformatie. De AFM zal het ingroeipad voor grote beursgenoteerde ondernemingen en accountantsorganisaties handhaven en ondersteunt de voorbereiding op de CSRD via onderzoek en publicaties.

Lees meer…

Het opleggen van sancties is “nooit leuk”, maar soms noodzakelijk. Dat zei Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB), vandaag tijdens het symposium 25 jaar boetes en dwangsommen bij DNB in Amsterdam. “Maar we moeten het wegen tegenover de schade die kan worden aangericht als risico’s voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector blijven bestaan.” Maijoor sprak over de ontwikkeling van handhaving in het financieel toezicht sinds de invoering van de Wet tot invoering van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete (IDBB) in 2000. Die wet gaf toezichthouders als DNB de mogelijkheid om zelfstandig boetes en lasten onder dwangsom op te leggen, zonder tussenkomst van het strafrecht.

Lees meer…