Rabobank wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) wegens vermoedelijke, structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het OM maakte woensdag bekend dat de bank tussen 2016 en 2021 tekort is geschoten in het uitvoeren van klantonderzoek en het melden van verdachte transacties. De strafzaak volgt op een eerder onderzoek dat in 2022 werd gestart, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) in 2021 ernstige tekortkomingen in de witwascontroles bij Rabobank had vastgesteld.

Lees meer…

De Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft vandaag haar aanpak gepresenteerd om regelgeving te vereenvoudigen en administratieve lasten te verlichten. Deze inspanning is onderdeel van een bredere inzet om de concurrentiekracht van Europa te versterken. EIOPA benadrukt dat effectieve regelgeving en toezicht hand in hand moeten gaan. Door regels slimmer en meer geharmoniseerd in te richten en het toezicht op EU-niveau te versterken, wil de toezichthouder een klimaat creëren waarin bedrijven kunnen groeien, consumenten beschermd blijven en financiële stabiliteit wordt geborgd.

Lees meer…

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) introduceren een vernieuwde, gezamenlijke set basisprincipes om de digitale weerbaarheid van Nederlandse bedrijven en organisaties te versterken. Met de komst van deze uniforme en breed afgestemde set basisprincipes is er nu één leidraad die toepasbaar is voor alle bedrijven en organisaties in Nederland.

Lees meer…

Geopolitieke spanningen en digitale dreigingen hebben een steeds grotere impact op de stabiliteit van de financiële sector. Volgens Steven Maijoor, directielid van De Nederlandsche Bank (DNB), is het cruciaal dat toezichthouders en accountants samen optrekken om de weerbaarheid van het financiële stelsel te versterken. Hij sprak hierover tijdens het Chief Executives Forum van de International Federation of Accountants in Amsterdam.

Lees meer…

De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met de zogenoemde stop-the-clock-richtlijn, een belangrijk onderdeel van de eind februari gepresenteerde EU Omnibus-voorstellen. De goedkeuring schept daarmee helderheid over het tijdschema voor de inwerkingtreding van de Europese rapportageverplichtingen.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 maart 2025 een boete van 530.450,- euro opgelegd aan trustkantoor Amicorp Netherlands B.V. (Amicorp). De boete is opgelegd omdat Amicorp trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.

Lees meer…

De drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA – de ESAs) hebben hun gezamenlijke voorjaarsupdate 2025 gepubliceerd over risico’s en kwetsbaarheden in het financiële systeem van de EU. De update richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met geopolitieke spanningen en cyberrisico’s.

Lees meer…

De Accountantskamer heeft de tuchtklacht die Momentum Capital (MC) in 2024 indiende tegen twee RA-accountants (Ton Meershoek en Marcus van Gestel) die bij de AFM werken als toezichthouder, geheel ongegrond verklaard: ‘De Accountantskamer is van oordeel dat klagers niet aannemelijk hebben gemaakt dat betrokkenen bewust misleidende of materieel onjuiste standpunten hebben ingenomen.’

Lees meer…

De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Tijdens de doorzoeking van zijn woning zijn mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Lees meer…