De minister van Financiën, Eelco Heinen, heeft gereageerd op Kamervragen van de fracties van BBB en Partij voor de Dieren over de behandeling van Politiek Prominente Personen (PEP’s) door financiële instellingen. Uit de beantwoording blijkt dat er zorgen zijn over de huidige anti-witwasregelgeving en de impact daarvan op PEP’s. De minister erkent dat goedwillende personen die zich inzetten voor de maatschappij onnodige moeilijkheden ondervinden bij financiële dienstverlening en acht dit onacceptabel.
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaper