De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Deze wet verleent de bevoegde toezichtautoriteiten uitdrukkelijk een reglementaire bevoegdheid waarmee zij gemachtigd worden bepaalde bepalingen van de wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan op technisch vlak te vervolledigen. Bovendien verleent artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten de FSMA de bevoegdheid om, in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is, reglementen vast te stellen ter aanvulling van de betrokken wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende technische punten. Op die basis heeft de FSMA een ontwerp van reglement betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opgesteld.
Lees meer…

Addy Koetje
Wonen biedt basiszekerheid, betere gezondheid en aansluiting bij de samenleving. In Nederland is de sociale huursector ontstaan vanuit zorg voor de gezondheid. Het leidde tot hogere arbeidsproductiviteit. Na 1945 moest een oplossing geboden worden voor de woningnood. Met de woningbouwverenigingen was de sociale huursector verankerd in de samenleving. Het idee van wonen als bemoeigoed kwam onder druk te staan als gevolg van het marktdenken. Het woondebat is politiek, maar de noodzaak groeit om over de politieke reflexen heen te kijken. Professor Marja Elsinga sprak hierover als keynote tijdens het RiskCongres Public Values in Den Haag.
Lees meer…

Addy Koetje
Tijdens het RiskCongres Public Values op 5 april jongstleden in Den Haag sprak Bea Moed over de Wielenpôlle in Leeuwarden. De wijk wordt gevormd door 240 huishoudens, ongeveer 700 mensen. Iedereen is arm. Veertig procent leeft van een uitkering. In De Wielenpôlle kun je je leven lang een uitkering hebben. Er is veel meervoudige problematiek. Bea Moed is er zelf geboren. Lees meer…

Wat is de Dag van de Fraudeonderzoeker zonder een echt fraudeonderzoek? Sandra Hauwert en Lea Hermans verzorgen in da namiddag op 26 april aanstaande de workshop ‘Forensic Investigation as a Service’, waarbij je in de huid kunt kruipen van een echte fraudeonderzoeker. Sandra en Lea zijn beiden bestuurslid van Young Financial Crime(YFC). YFC is als onderdeel van het IFFC verantwoordelijk voor het samenbrengen van young professionals werkzaam binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te bewerkstelligen. Lees meer…

Stefan Duchateau
Misschien kunt u ons voorthelpen? We zouden graag een toevoeging suggereren aan deze veelbesproken lijst, maar weten niet zo goed tot wie we ons dienaangaande moeten richten. Niet dat we ons kritisch willen opstellen met betrekking tot de huidige samenstelling. Integendeel. Alle begrip voor de keuze van havenarbeiders, die dag en nacht met de zware last van ons consumptiegedrag moeten sjouwen. Geen woord van kritiek ook voor de keuze van leerkracht (we spreken uit ervaring). De doffe blik in de ogen van studenten op een maandagochtend kerft genadeloos diep in de ziel van een mens, terwijl het onverhoeds wegduiken voor slecht gerichte en onhandig gemonteerde papieren vliegtuigen een aanzienlijke fysieke belasting tot gevolg heeft. Maar omwille van een vergetelheid heeft het allerzwaarste beroep de lijst niet gehaald. Wellicht kan dit nog worden aangepast. De analist/fondsbeheerder tilt immers de last van de wereld op zijn of haar schouders (die hiervoor meestal niet over het gewenste formaat beschikken).  Lees meer…

Hans Nelen is hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Maastricht en is een van de panelleden in de ochtend bij de Dag van de Fraudeonderzoeker op 26 april aanstaande in de Fokker Treminal in Den Haag. Het IFFC sprak met hem in aanloop naar 26 april. Nelen doet voornamelijk onderzoek naar financieel-economische en georganiseerde criminaliteit. Hij is daarnaast voorzitter van CIROC, een internationaal criminologisch kenniscentrum op het gebied van de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan. Lees meer…

Maarten Buma
Op 6 april jongstleden heeft de Minister van Financiën een aangepast concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (het “Besluit”) gepubliceerd. Het Besluit bevat een nieuwe omschrijving van het begrip uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (“UBO’s”). Het Besluit is aangeboden aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in het kader van een zogenoemde voorhangprocedure. Het vorige concept van het Besluit riep diverse vragen op, maar in het aangepaste concept zijn verschillende belangrijke punten opgehelderd. Bij de totstandkoming van het UBO-register zal worden aangesloten bij de uitwerking van het begrip UBO in het Besluit. Hieronder geef ik in het kort weer hoe de nieuwe omschrijving van het begrip UBO’s zal luiden voor enkele veelgebruikte rechtsvormen in Nederland.
Lees meer…