Dit jaar wordt op 12 oktober aanstaande in de raadszaal van de gemeente Ede de PRIMO Risk Management Award uitgereikt.  Deelname is exclusief voor leden en partners van PRIMO. De award is ingesteld in 2007 met als doel de resultaten, inspanningen en gevolgde werkwijzen te erkennen, die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en implementatie inzake goede publieke besturing en waarbij risicomanagement heeft geleid tot aantoonbare schepping of behoud van publieke waarden.
Lees meer…

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan de vereisten van de Wwft. De nieuwe regelgeving verplicht instellingen die onder de Wwft vallen een risicobeoordeling op te stellen van hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Belangrijke wijzigingen zijn de aanpassing van de definitie van de ultimate beneficial owner (UBO) en het feit dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse politically-exposed persons (PEP’s).  Lees meer…

Chris Juta
Dit is het slotartikel van een serie van vier artikelen over Governance. In dit artikel zet ik Governance tegenover de grote veranderingen die nu spelen en vraag me af: wat is de rol van Governance in al die veranderingen? Mijn antwoord zal u na de voorgaande artikelen niet verbazen: Governance is om te behouden, niet om te veranderen. Ik onderscheid twee perspectieven bij de grote veranderingen die spelen. De objectieve werkelijkheid ‘out there’ aan de ene kant en ons denken over wie en wat we zijn als mensen (en als samenleving) aan de andere kant. Het ene is buitenwereld en het andere binnenwereld. In het perspectief van de binnenwereld staat centraal dat wij mensen zelf – en de sociale systemen waar we onafscheidelijk deel van uitmaken – betekenisgevende organismen zijn. Dat is een nieuw inzicht met verstrekkende gevolgen voor de zorg in het algemeen en GGZ in het bijzonder. We gaan in dat perspectief namelijk begrijpen wie wij mensen zijn en hoe dat betekenisgevende proces in de hersenen werkt. Wij mensen zijn zelf ‘smart-data- engines’. Het klinkt wat technisch en koud, maar zo bedoel ik het niet. Ja, de hersenen zijn een informatieprocessor. En ja, als we gaan begrijpen hoe die processor werkt, gaat een nieuwe wereld open. Lees meer…

Bakir Lashkari & Michel Klompmaker
De bijeenkomst in het Sheraton Hotel Airport rond de recente ontwikkelingen over de economische sancties tegen Iran en Rusland, georganiseerd door Wladimiroff Advocaten in samenwerking met Aperio Intelligence, werd goed bezocht door professionals. De gastheer Sebastiaan Bennink verzorgde de introductie en begon te spreken over de US Economic sanctions versus Iran.  Lees meer…

Pieter Lakeman

Dit was vanochtend het grote nieuws inzake de Euribor manipulatie. De Euriborfraude is de minder bekende variant van de Liborfraude. De Rabobank heeft aan beide fraudes meegedaan. De Libor rente werd onder meer in de jaren 2005-2012 vastgesteld door uit de rentegegevens van 16 vooraanstaande banken de middelste 8 te nemen en daarvan weer het gemiddelde te bepalen. Na klachten van de Amerikaanse financiële autoriteiten is er in Engeland onderzoek gedaan naar de misdrijven die hiermee gepaard gingen. Een groot gedeelte van de banken bleek valse rentegegevens te hebben verschaft aan het orgaan dat de rente moest vaststellen. De banken hebben aan de Amerikaanse autoriteiten miljarden dollars betaald om aan strafvervolging te ontkomen. De grootste boetes zijn door de Zwitserse onderneming UBS betaald. Op de tweede plaats kwam de Rabobank. Dit zijn allemaal bekende gegevens maar minder bekend is welke voordelen de banken met hun onjuiste gegevens bewust hebben nagestreefd en nog minder bekend is hoeveel klanten voor welke bedragen door de banken zijn benadeeld.
Lees meer…

Deze zomer starten toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met een pilot waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen. De pilot loopt een jaar en zal daarna worden geëvalueerd. Hiermee geven de AFM en DNB invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die onderzoek deed naar de wijze waarop het toetsingsproces door de AFM en DNB wordt uitgevoerd.
Lees meer…

De accountantskantoren en de AFM zullen wel nooit goede vrienden worden, want na de bekende grote accountantskantoren is nu ook Baker Tilly Berk aan de beurt met een bestuurlijke boete van 900.000 euro.  De boete is een gevolg van het gebrek aan integriteit in de periode 2014 tot 2017, aldus de AFM.  Lees meer…