Michel van Hulten

Dit is deel twee van mijn artikel over de kosten van corruptie en financiële misdaad in relatie tot de CPI Corruption Perceptions Index 2018. Het eerste deel is op 11 januari gepubliceerd op dit platform. Voor velen staat vast dat Nederland en de Nederlanders vrijwel ‘corruptievrij’ zijn. De goede plaats die Nederland jaar na jaar binnen de CPI verkrijgt is daarom voor hen dan ook een bevestiging van wat ze toch al graag geloven dan wel menen te weten. Maar met vele vakgenoten die ook het corruptieverschijnsel in de wereld bestuderen, ben ik het eens dat de CPI niet serieus genomen kan worden. De wetenschappelijke onderbouwing van het verzamelen van de gegevens, en de methodiek die is ontwikkeld om uit die gegevens tot een kwalificatie per land en een daaruit resulterende rang-volgorde te komen, is daarvoor te amateuristisch om niet te zeggen ‘vooringenomen’. Ik noemde het zelf ‘scientifically not defendable, it is fake’, zie mijn artikel uit 2012 *(1). Dat ik uiteraard vóór publicatie ook toezond aan het TI-secretariaat in Berlijn met het voorstel erop te reageren en samen te publiceren dan wel zo goed te reageren dat het mij zou nopen mijn conclusies te herzien. Een antwoord kwam nooit binnen.
Lees meer…

De Europese Rekenkamer heeft de wetgevers van de Unie gevraagd om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank volledige toegang tot documenten biedt voor controles met betrekking tot bankentoezicht. In een brief aan het Europees Parlement uiten de controleurs hun bezorgdheid over het feit dat zij door de huidige opstelling van de ECB ten aanzien van toegang tot documenten en informatie hun werk niet goed kunnen doen. Bankentoezicht houdt significante risico’s voor de schatkist in, aldus de controleurs, maar zij zijn niet in staat om deze activiteiten behoorlijk te controleren zolang de ECB zijn houding met betrekking tot toegangsrechten niet verandert. De controleurs zeggen dat hun gesprekken met de ECB zijn vastgelopen. Zij roepen het Europees Parlement en de Raad op om hun volledige steun uit te spreken voor het recht van de controleurs op toegang tot documenten over bankentoezicht en om zo nodig de bestaande verordeningen te wijzigen en te verduidelijken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten.
Lees meer…

Onlangs spraken we in Brussel met Robby Philips van BusinessForensics over het strategische samenwerkingsverband met Business & Decision enerzijds en anderzijds over hun eigen ontwikkelde software. “Dankzij deze strategische samenwerking komen we nu op een heel andere manier binnen bij financials”, aldus Robby. Voor wat betreft de software, de gehele workload van het hele compliance gamma wordt in beeld gebracht. Dat geeft een betere controle over de workload, met als gevolg minder risico en derhalve ook minder kans op overtredingen met onaangename boetes .

Nederland kent een open economie en wordt soms beschouwd als een belastingparadijs, vooral als het gaat om renteaftrek en royalty’s. Het  Nederlandse internationaal georiënteerde belastingstelsel is daarmee ontvankelijk voor oneigenlijk gebruik. Met name daar waar het gaat over het “doorstromen” naar belastingparadijzen krijgt Nederland veel kritiek. Dit is slecht voor het imago van Nederland en daarmee nadelig voor het vestigingsklimaat voor het reële bedrijfsleven, aldus het Ministerie van Financiën. Bovendien kan dit beeld de belastingmoraal ondermijnen. Het draagvlak voor fiscale faciliteiten die belangrijk zijn voor het internationaal opererende bedrijfsleven zoals het uitgebreide verdragennetwerk en het bieden van zekerheid vooraf worden hiermee onder druk gezet. Daarom heeft Nederland nu zelf een lijst van “laagbelastende” landen vastgesteld in de strijd tegen belastingontwijking.
Lees meer…

Gerben van der Werf is de oprichter / directeur van PMP Supervisor, een online platform dat vraag en aanbod voor commissarissen bij elkaar brengt. We spraken er over met hem tijdens het Behavioral Risk Congres in Baarn, daar waar hij ook sprak tijdens de Lunchcauserie Commissarissen over  “Diversiteitsdynamiek”. Niet alleen organisaties die op zoek zijn naar een lid voor de Adviesraad maar ook mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een passende rol als toezichthouder / commissaris komen elkaar tegen op het platform. PMP doet daarbij het voorwerk en zorgt ervoor dat op een efficiënte en laagdrempelige wijze snel de juiste kandidaten gevonden worden.

De directeur van het IFFC (Institute for Financial Crime) Arthur de Groot stopt ermee per 1 januari 2019. Arthur de Groot is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet en oprichting van het IFFC. De stichting met Arthur als directeur-bestuurder bestaat sinds oktober 2014. Het IFFC heeft sinds die tijd flinke stappen gezet en het voor Nederland unieke platform voor publiek-private samenwerking van bestrijding van financieel-economische criminaliteit staat er nu. Een nieuwe fase dient zich aan gericht op het verder uitbouwen van het netwerk van publieke en private partners, het bureau en het I-lab, alsmede het verduurzamen van de financiering. Arthur blijft betrokken bij het IFFC in een andere rol binnen het bestuur. Ondertussen is Frans Copini aangesteld als interim-directeur.
Lees meer…