Michel Klompmaker
We spraken onlangs met Mr. Dr. Jan van Koningsveld, die gefascineerd is door offshore-vennootschappen (OSV’s). Van Koningsveld geldt als een expert met veel praktische ervaring op het gebied van buitenlandse rechtspersonen, zoals trustkantoren en offshore dienstverlening. Hij onderzoekt met name de fraudeaspecten van OSV’s. Van Koningsveld zal overigens op 2 juni in de ochtend als keynote spreken over de risico’s van transacties met offshore-vennootschappen tijdens het Risk & Compliance Congres in Baarn.
Lees meer…

Vandaag presenteerde SNS Bank haar jaarcijfers over 2015 en boekte een nettowinst van € 348 miljoen. Belangrijker wellicht is dat de kaap van 3 miljoen klanten is overschreden. De bank presenteert zich graag met de benadering “Bankieren met de menselijke maat” en heeft als ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Medio 2016 beslist de minister van Financiën over de toekomst van de bank. Lees meer…

Zoals binnen de Europese Bankenunie in december 2013 overeengekomen en medegedeeld aan de Tweede en de Eerste Kamer, gaan de lidstaten van de Bankenunie een garantie bieden aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF). Over de uitwerking daarvan zijn afgelopen december de laatste afspraken gemaakt door de ministers van Financiën van de 28 EU-landen.
Lees meer…

De AFM presenteert vandaag haar aanpak met betrekking tot de banken en de gemaakte fouten bij de advisering van klanten over rentederivatenproducten. De toezichthouder beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf.  In december 2015 constateerde de AFM namelijk dat bij de herbeoordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken er onjuistheden en onvolledigheden in de dossiers aanwezig waren.
Lees meer…

Volgende maand start De Nederlandsche Bank (DNB) met een verkennend onderzoek naar het huidige kapitaalbeleid van verzekeraars. DNB zal beoordelen of het kapitaalbeleid Solvency II proof is. Daarbij gaat specifiek aandacht uit naar de onderbouwing van de interne norm, de wijze waarop rekening wordt gehouden met de UFR en de LTG-maatregelen en het dividendbeleid.
Lees meer…

Binnenkort zal op het Risk & Compliance Platform Europe een aparte opleidingssectie van start gaan. Daar kunt u dan relevante informatie vinden over opleidingen op gebied van risk &  compliance. Hieronder vindt u al vast het eerste voorbeeld: de opleiding tot Certified Fraud Examiner van Fortress Academy.
Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoeken of het zogeheten waardegebied in haar kantoorgebouw aan het Frederiksplein kan worden verplaatst naar een andere locatie. In het waardegebied ligt een deel van de Nederlandse goudvoorraad opgeslagen en vinden de werkzaamheden plaats met betrekking tot de bankbiljettenverwerking. Lees meer…

We kwamen onlangs het boekje Trends 2016 tegen van Adjiedj Bakas. Bakas schreef verschillende bestsellers over de toekomst en gaat in verschillende hoofdstukken in dit boekje over de samenleving, economie, business en finance, arbeid, overheid en internationale betrekkingen, technologie, toerisme, human interest en spiritualiteit, voedsel en gezondheid en mode, architectuur en design. Lees meer…

Michel Klompmaker
Eind vorige week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie een schikking getroffen heeft met VimpelCom, een van de grootste telecomproviders in Europa. Het gaat om een bedrag van 358 miljoen euro, voor wat betreft het Nederlandse deel van deze schikking. Hieronder vindt u het uitgebreide verhaal, inclusief het feitenrelaas, zoals dat is vrijgegeven door het Openbaar Ministerie.

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat investeren in technologieën en methodieken die zullen leiden tot het versterken en het vernieuwen van het toezicht. De AFM doet dit in reactie en anticipatie op de ontwikkelingen binnen en buiten de financiële sector, en de snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaats vinden. Dat is de basis van de Agenda 2016-2018 die de AFM vandaag  presenteert. Via thematisch en regulier toezicht wil de AFM ongewenste risico’s in de financiële markten verkleinen. Daarnaast gaat de AFM efficiënter werken.
Lees meer…