Hyarchis maakt vandaag bekend dat het de Groningsw IT-dienstverlener DAPAS heeft overgenomen. Dit biedt aan Hyarchis de mogelijkheid om de on boarding processen te integreren in de documentmanagementoplossingen van Hyarchis. Met deze oplossing kunnen accountants geautomatiseerd hun compliance op orde brengen, gedurende de volledige levenscyclus van hun klanten. Compliance staat al een tijdje binnen de accountancysector volop in de belangstelling. Vorig jaar heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) namelijk het toezicht op de niet-OOB accountantsorganisaties met Wta-vergunning voor wettelijke controles overgenomen van de brancheorganisaties SRA en NBA. In een recent verschenen rapport stelt de AFM dat de accountancysector frauderisico’s onvoldoende signaleert en aanpakt. Lees meer…

Stefan Duchateau

Vrees niet voor het zoveelste jaaroverzicht, vol geweeklaag over de vele gesels die 2022 bracht. We blikken liever vooruit en laten deze helleveeg waar ze thuishoort: diep begraven onder de resem sombere herinneringen die dit onheilsjaar overspoelden. Niet dat dat deze rampspoed vooraf ondenkbaar was, maar wel dat ze als onwaarschijnlijk werd beschouwd omdat een ontaarding zoals we die in het afgelopen jaar hebben moeten ervaren, een zodanige opeenstapeling van menselijk mistasten en incompetentie vereist dat niemand er ernstig rekening mee moest houden. Aan een militaire invasie begin je niet tenzij je in troepenaantal (minstens) drie tegen één in het voordeel staat en/of over een superieur wapenarsenaal beschikt en/of de tegenpartij compleet weet te verrassen. Geen van deze drie elementen was aanwezig, zodat de Russische invasie gedoemd was vast om te verzanden in een uitzichtloze loopgravenoorlog. De inflatie opstoot tijdens de eerste twee maanden van het voorbije jaar was het onvermijdelijke maar slechts tijdelijke gevolg van een substantiële toename van de geldhoeveelheid, na de uitgebreide monetaire en fiscale maatregelen in 2021, de toegenomen private consumptie, de ongebreidelde overheidsinvesteringen en de (al dan niet vermeende) toevoerproblemen door flessenhalzen in de aanbodketens van de economie.
Lees meer…

De traditionele nieuwjaarsreceptie steekt dit jaar in een ander jasje. Op donderdag 12 januari vanaf 16.00 uur zal het Rosarium in Amsterdam Buitenveldert het decor van compliance zijn, meer specifiek de nieuwjaarsreceptie van de VCO, de Vereniging van Compliance Professionals. De nieuwe voorzitter Michelle Fisser heeft met de overige bestuursleden en vertegenwoordigers van de kennistafels het een en ander in gang gezet. Zo zal de website vernieuwd worden, maar niet alleen dat, er is en wordt diep nagedacht waar de beroepsvereniging voor staat. Wat is haar missie en voor wie is die bestemd? Voor de nieuwjaarsreceptie 2023 is er ook tijd ingeruimd voor drie interessante inhoudelijke bijdragen van de VCO leden Kim Arts, Esther van Hoek en professor Business Ethics Muel Kaptein.  Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat begin januari 2023 de verzekeringsportefeuille van Conservatrix is overgedragen aan Waard. Waard is een Nederlandse verzekeraar die onder toezicht staat van DNB. Er zijn nog verschillende vragen die open stonden rond het faillissement van Conservatrix. Deze kunnen  inmiddels door DNB beantwoord worden en daarom zetten we voor u die vragen en antwoorden hierna even op een rijtje.
Lees meer…

Met ingang van 30 december 2022 heeft de Belgische Private Equity groep Straco de Welten Groep overgenomen van One Two Capital. Welten Groep heeft de laatste jaren een versnelde groei doorgemaakt en is een belangrijke detacheerder en opleider in Nederland voor net name de Financial Services Industry. Tot de Welten Groep behoren detacheerders Welten, Bold People en Carrièrecafé en het financieel opleidingsinstituut Dukers & Baelemans.   Lees meer…

De voormalige topzwemster Reggie de Jong is na haar zwemcarrière slachtoffer geworden van een internationaal complot van grote industriële partijen die samen met enkele financiële instellingen tegen De Jong verweer voeren, nadat zij enkele duistere zaakjes ontdekt had. Zij heeft zich vastgebeten in dit dossier als slachtoffer, als goede vriendin van een inmiddels overleden ander slachtoffer, ook bestrijder van corruptie. De rechtszaken lopen nog, maar desondanks was Reggie de Jong bereid ons even te woord te staan, letterlijk op hoog niveau, op de 21ste verdieping bij EY in Amsterdam.

Bestuurders van vennootschappen moeten bij het bepalen van de strategie en het nemen van beslissingen de houdbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn centraal stellen. Daarnaast moeten vennootschappen beleid voor diversiteit en inclusie opstellen voor de gehele onderneming. Dat stelt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in de geactualiseerde Corporate Governance Code. De Nederlandse Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat nam onlangs  het rapport in ontvangst van Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Commissie. De geactualiseerde Corporate Governance Code verlangt verder van vennootschappen dat zij jaarlijks verslag doen over de effecten van hun handelen op mens en milieu, de betrokkenheid van stakeholders en de mate waarin zij de geformuleerde doelstellingen hebben gehaald.  Lees meer…

Van monitoringsonderzoek tot beleid, van directieoverleg tot coaching van minder ervaren compliance officers. Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie als senior compliance officer zo uniek!

Jij bent voor alle collega’s bij de Volksbank hét aanspreekpunt op het gebied van klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zo houd je je bijvoorbeeld bezig met de inrichting van processen, procedures en systemen in de eerste lijn en met interpretatie van (inter)nationale wet- en regelgeving op bestuursniveau. Je acteert op alle niveaus; je geeft toelichting aan de directie, neemt deel aan interbancaire overleggen en spart met eerstelijns collega’s.

Meer over deze vacature bij De Volksbank, klik hier. 

De Nationale Bank van België, afgekort NBB, handhaaft de contra cyclische kapitaalbuffer op 0% en rekent erop dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen blijven gebruiken om de reële economie te ondersteunen, heeft de NBB op 6 december 2022 besloten om de contra cyclische kapitaalbuffer voor het eerste kwartaal van 2023 op 0% te handhaven. Naast het waarborgen van een adequate kredietstroom naar de reële economie moet de nadruk liggen op het proactief aanbieden van moratoria en andere mogelijkheden tot schuldherschikking aan kredietnemers die tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen ondervinden als gevolg van hoge energierekeningen en stijgende levens- of bedrijfsuitgaven. Lees meer…

De Europese Commissie heeft op 16 december jongstleden groen licht gegeven voor wat  betreft de Nederlandse steunregeling voor kleine energieverbruikers ter waarde van 1 miljard euro. De regeling is goedgekeurd op grond van het tijdelijke crisiskader voor staatssteun, dat op 23 maart 2022 door de Commissie is vastgesteld en op 20 juli 2022 en 28 oktober 2022 is gewijzigd, op basis van artikel 107, lid 3, punt b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), omdat de economie van de EU ernstig wordt verstoord, als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne. Binnen het tijdelijke crisiskader heeft Nederland deze steunregeling voor kleine energieverbruikers aangemeld ter waarde van 1 miljard euro. In het kader van deze maatregel zal de steun bestaan uit beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies via de energieleveranciers. Het steunbedrag per begunstigde zal worden berekend op basis van zijn individuele contractuele energieprijs in 2023. Entiteiten die aan sancties onderworpen zijn en door Rusland worden gecontroleerd, worden van deze maatregelen uitgesloten.
Lees meer…