Op 6 december 2024 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) een FIU-Instructie gepubliceerd over het melden van (betaal)fraude en oplichting. Aanleiding voor het publiceren van deze instructie is de constatering van De Nederlandsche Bank en FIU-Nederland dat er verschillen tussen banken bestaan in de wijze waarop zij ongebruikelijke transacties gerelateerd aan (betaal)fraude en oplichting melden.

Lees meer…

Het kabinet heeft gereageerd op het rapport ‘Kiezen voor later: vier visies voor 2050’ van het Centraal Planbureau (CPB). Dit rapport schetst vier toekomstscenario’s voor Nederland, elk met een eigen maatschappijvisie en de bijbehorende afwegingen. Het kabinet benadrukt het belang van langetermijndenken en erkent dat de uitdagingen waar Nederland voor staat keuzes noodzakelijk maken en belangenafwegingen met zich meebrengen. De scenario’s van het CPB illustreren deze belangenafwegingen en helpen bij het maken van weloverwogen keuzes voor de lange termijn.

Lees meer…

22 jaar lang beschermde een memorandum of understanding (MoU) tussen KLM en de Nederlandse Staat de luchtvaartmaatschappij tegen strafrechtelijke vervolging voor het vervoeren van passagiers zonder de juiste reisdocumenten. In diezelfde periode werden andere luchtvaartmaatschappijen echter wel meerdere keren strafrechtelijk vervolgd.

Lees meer…

Slechts één op de vijf ondernemers neemt maatregelen tegen oplichting. Dit terwijl in het afgelopen jaar alleen al zo’n 25.000 ondernemers zijn opgelicht. Dit blijkt uit een groot KVK-onderzoek onder ruim 1.800 ondernemers.

Lees meer…

Dankzij de aanpak van de EU zijn digitale betalingen nu veiliger, sneller en goedkoper voor gebruikers. In een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) wijzen de auditors echter op twee belangrijke aspecten in verband met prijsinterventies en de uitwisseling van rekeninggegevens. Allereerst is niet wettelijk vastgelegd dat de Commissie EU-prijsinterventies, met name voor vergoedingen voor betaalkaarten, periodiek moet evalueren. Ten tweede kan het gratis delen van rekeninggegevens de verlening van kwalitatief hoogstaande diensten van open bankieren in de EU in de weg staan.

Lees meer…

De wereldwijde temperaturen stijgen sneller dan ooit tevoren, met recordbrekende hittegolven en extreem weer als het nieuwe normaal. Te midden van deze escalerende klimaatcrisis rijst de vraag: houden Nederlandse bedrijven het hoofd koel? De EY Dutch Climate Action Barometer 2024 duikt in de klimaatgerelateerde informatie die Nederlandse bedrijven openbaar maken en onthult in hoeverre ze voorbereid zijn op de toekomst.

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Saxo Bank A/S drie boetes opgelegd van in totaal €1,6 miljoen. De boetes zijn opgelegd voor overtredingen door BinckBank N.V., een broker die online beleggingsdiensten aanbood en in 2019 is overgenomen door Saxo Bank. Uit AFM-onderzoek blijkt dat BinckBank tijdens de migratie naar Saxo Bank heeft gehandeld in strijd met de regels voor vermogensscheiding, risicobeheer en zorgvuldige klantbehandeling. Het gaat om overtredingen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 11 april 2023. De AFM vindt dit zeer ernstig, want hierdoor liepen beleggers onnodige risico’s en is het vertrouwen van beleggers geschaad.

Lees meer…

Het aanpakken van witwassen, fraude en belastingontduiking; met dit doel hebben diverse overheidsdiensten afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een groep inwoners uit de gemeenten Maasdriel en Meijerijstad. Op vrijdag 17 januari moeten tien verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting.

Lees meer…

De Financial Stability Board (FSB) heeft een consultatierapport gepubliceerd over hefboomfinanciering binnen niet-bancaire financiële intermediaties (NBFI). Het rapport bevat beleidsaanbevelingen gericht aan FSB-leden en sectorale standaardzetters (SSB’s). Het doel is om autoriteiten en marktdeelnemers beter in staat te stellen kwetsbaarheden op te sporen, risico’s van hefboomfinanciering te beheersen en de impact van deze risico’s op de financiële stabiliteit te beperken.

Lees meer…