De bestrijding van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering blijft een topprioriteit binnen de Europese Unie. Om deze dreigingen effectiever aan te pakken, publiceerde de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) onlangs een praktische gids die de operationele samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsinstanties wil versterken.

Lees meer…

Een ruime meerderheid (85%) van het Nederlandse bedrijfsleven ervaart gevolgen door de veranderde verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten. Dit blijkt uit het KPMG RAAD GeoPulse-onderzoek, een onderzoek van KPMG Nederland onder bestuurders en commissarissen van Nederlandse publieke en private organisaties en bedrijven in diverse sectoren. Binnen die organisaties en ondernemingen voorziet 97% een toenemende invloed van geopolitiek op hun bedrijfsvoering. Bijna alle ondervraagden (73%) treffen al extra maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. 

Lees meer…

Rijksinspecties moeten hun werk kunnen doen zonder politieke druk. De Kaderwet rijksinspecties moet daar wettelijk voor zorgen. Maar in haar reactie op het wetsvoorstel waarschuwt de Inspectieraad dat de wet in de huidige vorm tekortschiet: het risico op ongepaste beïnvloeding blijft bestaan en het vertrouwen in onafhankelijk toezicht wordt daarmee niet voldoende hersteld.

Lees meer…

Vijf mannen en een vrouw uit Almere, allemaal familie van elkaar, verdienden jarenlang tientallen miljoenen met rioleringswerkzaamheden bij hulpbehoevende mensen. De verdachten, die in heel Nederland actief waren, maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen deel uit van een criminele organisatie die opzettelijk geen belasting betaalt, omzet witwast en mogelijk ook hulpbehoevende klanten oplicht. Volgens het OM hebben verdachten 2,5 miljoen euro te weinig aan belasting betaald. Het OM eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twee keer 4 jaar, één keer 3 jaar en drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden onvoorwaardelijk.

Lees meer…

De Europese toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA – samen de ESAs) hebben vandaag een advies uitgebracht over de afwijzing door de Europese Commissie (EC) van de ontwerp-Regulatory Technical Standard (RTS) over uitbesteding.

Lees meer…

De Europese Bankautoriteit (EBA) is vandaag een openbare consultatie gestart over vier ontwerp-Regulatory Technical Standards (RTS). Deze zullen deel uitmaken van de reactie van de EBA op het verzoek om advies van de Europese Commissie. Deze technische standaarden zijn cruciaal voor het nieuwe anti-witwas- en terrorismefinancieringsregime (AML/CFT) van de EU en zullen bepalen hoe instellingen en toezichthouders hun verplichtingen onder het nieuwe AML/CFT-pakket naleven. De consultatie loopt tot 6 juni 2025.
Lees meer…

Group-IB, een toonaangevende ontwikkelaar van cyberbeveiligingstechnologieën voor het onderzoeken, voorkomen en bestrijden van digitale misdaad, heeft op 26 februari zijn jaarlijkse High-Tech Crime Trends Report 2025 uitgebracht. Het rapport is gebaseerd op eigen onderzoek, real-world cybercriminaliteitsonderzoeken en informatie uit Group-IB’s wereldwijde netwerk van Digital Crime Resistance Centers (DCRC’s). Het rapport biedt een uitgebreide analyse van het globale en regionale dreigingslandschap en de impact ervan op organisaties en individuen.

Lees meer…

Een recent onderzoek van Centerdata, in opdracht van het ministerie van Financiën en in samenwerking met DUFAS en de NVB, keek naar de effectiviteit van waarschuwingen bij laagrisico beleggingsproducten. Het doel was om te onderzoeken hoe consumenten met onvoldoende spaargeld beter kunnen worden ontmoedigd om te beleggen, zonder dat spaarders met voldoende buffer onnodig worden afgeschrikt.

Lees meer…

De rol van de AFM wordt erkend en gewaardeerd door onder toezicht staande instellingen en de AFM focust op juiste prioriteiten. Er is wel behoefte aan meer maatwerk, meer contact met de AFM en een minder juridische benadering. Dit blijkt uit een kwalitatief stakeholderonderzoek onder ondernemingen waarop de AFM toezicht houdt. De resultaten geven inzicht in hoe de AFM haar werkwijze kan verbeteren en geven handvatten voor effectief toezicht.

Lees meer…

De Nederlandse fintechsector heeft zijn positie als fintech-hub in 2024 versterkt. Dat is opvallend, omdat de investeringen wereldwijd al enkele jaren op rij afnemen en vorig jaar zelfs een dieptepunt bereikten. Ook in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (de EMEA-regio) daalden de investeringen. Toch liggen er veel kansen in deze regio, met name in de Nederlandse markt. Dat blijkt uit het Pulse of Fintech-rapport van KPMG, een halfjaarlijkse analyse van wereldwijde fintech-investeringen.

Lees meer…