De schade als gevolg van bankhelpdeskfraude is in 2024 met 20% gedaald. Ook het aantal slachtoffers daalde met 30% naar bijna 6.900 personen. De daling is te verklaren door verschillende factoren. Zo nemen banken continu nieuwe maatregelen om fraude te voorkomen, worden klanten gelukkig steeds oplettender en heeft de politie nogal wat aanhoudingen verricht.

Lees meer…

Het compliance-landschap verandert razendsnel. Tussen strengere regelgeving, nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen proberen instellingen hun weg te vinden. In aanloop naar het Risk & Compliance Jaarcongres 2025 spreken we met twee sprekers: Michelle Fisser (voorzitter Vereniging voor Compliance Officers en eigenaar van Compliance in Motion) en Michael van Woerden (oprichter DeComplianceMonitor) over de urgentie van het congres en de belangrijkste thema’s die daar aan bod komen. Hun boodschap is helder: in het spanningsveld tussen compliance, data en privacy is kennisdeling cruciaal.  

Lees meer…

In de Voorjaarsnota 2025 kondigt het kabinet maatregelen aan om het ondernemingsklimaat in Nederland te versterken. De nadruk ligt op een evenwichtigere verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven, waarbij ondernemers in deze ronde grotendeels zijn ontzien. Volgens het kabinet is dit belangrijk om het verdienvermogen van Nederland op peil te houden en economische groei te stimuleren.

Lees meer…

Ondanks toenemende zorgen vanuit de financiële sector over het Nederlandse vestigingsklimaat en het aantrekken van specialistisch personeel, houdt het kabinet vast aan de strenge bonusregels voor bestuurders van financiële ondernemingen. Dat blijkt uit een kamerbrief die minister van Financiën E. Heinen op 17 april naar de Tweede Kamer stuurde, samen met het rapport over de nadere evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Lees meer…

De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de toepassing van de EU-verordening inzake ontbossing (EUDR) te vereenvoudigen. Deze nieuwe wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat producten die de EU binnenkomen of verlaten, niet langer bijdragen aan wereldwijde ontbossing en aantasting van bossen.

Lees meer…

Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond verdwenen. Met deze bijdrage van JahaeRaymakers advocaten wil ik – Luca van der Hoeven – het goede voornemen van een adequaat en actueel risicobeleid voor poortwachters in het kader van de Wwft weer onder de aandacht brengen. In de praktijk zien wij dat de autoriteiten de afgelopen maanden inzetten op Wwft-handhaving, voornamelijk gericht op notarissen en administratiekantoren. Het belang van een gedegen en actueel risicobeleid wordt daarmee opnieuw onderstreept.

Lees meer…

De recent aangekondigde ESG Omnibus biedt versoepeling en uitstel van de duurzaamheidsrapportage. Volgens Femke Helgers, Director ESG & Sustainability Strategy bij PwC, is dit een belangrijke kans om duurzaamheid stevig in de bedrijfsstrategie te verankeren. In plaats van lui achterover hangen, zou dit een gelegenheid moeten zijn om duurzaamheid proactief te integreren als strategisch fundament.

Lees meer…

Rabobank ligt onder vuur na de aankondiging van het Openbaar Ministerie dat de bank strafrechtelijk wordt vervolgd wegens vermoedelijke, structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Tegelijkertijd wijst de bank op de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om financiële criminaliteit tegen te gaan en de rol als poortwachter van het financiële systeem te versterken.

Lees meer…

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft een sleutelrol gespeeld in het blootleggen van een complexe fraude- en witwasoperatie waarbij EU-gelden waren betrokken. Het ging om middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met een geraamde schade van zo’n 9,5 miljoen euro.

Lees meer…

Benchmarks zijn van groot belang voor de prijsstelling van financiële instrumenten en moeten daarom op nauwkeurige en integere wijze worden samengesteld. Om gebruikers een geïnformeerde keuze te laten maken, moeten benchmarkbeheerders verklaringen publiceren over de karakteristieken van hun benchmarks. Voor ESG-benchmarks bevatten deze verklaringen ook informatie over onder andere duurzaamheidsfactoren. Dit is ook belangrijk voor de rol die ESG-benchmarks spelen in de transitie naar een duurzamere economie.

Lees meer…