Het aanpakken van witwassen, fraude en belastingontduiking; met dit doel hebben diverse overheidsdiensten afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een groep inwoners uit de gemeenten Maasdriel en Meijerijstad. Op vrijdag 17 januari moeten tien verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting.

Lees meer…

De Financial Stability Board (FSB) heeft een consultatierapport gepubliceerd over hefboomfinanciering binnen niet-bancaire financiële intermediaties (NBFI). Het rapport bevat beleidsaanbevelingen gericht aan FSB-leden en sectorale standaardzetters (SSB’s). Het doel is om autoriteiten en marktdeelnemers beter in staat te stellen kwetsbaarheden op te sporen, risico’s van hefboomfinanciering te beheersen en de impact van deze risico’s op de financiële stabiliteit te beperken.

Lees meer…

Duurzaamheid is dé trend op de Nederlandse werkvloer in 2025. Uit recent onderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank onder 1060 werknemers in loondienst blijkt dat men massaal streeft naar een groenere werkomgeving. Zowel werknemers als werkgevers worden uitgedaagd om hun steentje bij te dragen.

Lees meer…

In 2025 zullen belangrijke thema’s in risk en compliance verder aangescherpt worden. Van strengere regelgeving tot digitale veiligheid, duurzaamheidverslaggeving en klokkenluidersbescherming: bedrijven staan voor nieuwe uitdagingen in een steeds complexer wordend landschap. Dit artikel bespreekt de verwachtingen voor vier belangrijke trends.

Lees meer…

Aanbieders van cryptoactivadiensten moeten vanaf 30 december 2024 beschikken over een vergunning of notificatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een andere Europese toezichthouder. Voor aanbieders met een huidige registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) geldt een overgangstermijn tot 30 juni 2025. Toezichthouders kunnen handhavingsmaatregelen treffen tegen partijen die niet aan deze vereisten voldoen.

Lees meer…

Het kabinet wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) meer bevoegdheden geven om financiële gegevens van burgers te verzamelen. Dit is bedoeld om het toezicht op de financiële markten te versterken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft echter zorgen geuit over het bijbehorende wetsvoorstel, de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM, en benadrukt dat de bescherming van privacy onvoldoende gewaarborgd is.

Lees meer…

Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer.

Lees meer…

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten vier voormalig bestuurders van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) niet te vervolgen voor het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ABN AMRO. Het OM concludeert na onderzoek dat er onvoldoende bewijs is om de voormalig bestuurders te vervolgen. ABN AMRO betaalde in april 2021 een transactiebedrag van 480 miljoen euro aan de Staat wegens overtreden van de Wwft en schuldwitwassen.

Lees meer…

Geopolitieke schokken hebben een flinke impact op de solvabiliteit van Nederlandse en Europese verzekeraars. Dit blijkt uit een stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen (EIOPA) op 17 december heeft gepubliceerd. De impact van het onderzochte scenario op de liquiditeit van verzekeraars is daarentegen beperkt.

Lees meer…