Handboek compliance professional 2017-2018
Verschijningsatum:24 augustus 2017
Taal:Nederlands
ISBN:9789491252242
Prijs:€ 89,00
De President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot sprak bij de opening van de jaarlijkse Nederlandse Economendag, die DNB mede organiseert. Hij sprak over de rol die economen kunnen spelen om maatschappelijk onbehagen tegen te gaan. De organisatie was naast DNB in handen van het Centraal Planbureau, het Ministerie van Financiën, het Planbureau voor de Leefomgeving, Economische Statistische Berichten, de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde en – dit jaar voor het eerst – ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Knot is tevreden met het feit dat steeds meer instanties betrokken raken bij de organisatie van deze dag. Het thema van deze Economendag was globalisering en maatschappelijk onbehagen. Hierna volgt een gedeelte van zijn betoog. Lees meer…
Met ingang van dinsdag 21 november aanstaande zal als zesde taal het Pools worden toegevoegd aan het Risk & Compliance Platform Europe. Zoals bekend zijn we eind 2014 als platform van start gegaan met de talen Nederlands, Frans en Engels. Inmiddels is het Duits toegevoegd en sinds begin februari is ook de Italiaanse taalsite live. Belangrijk om te weten is dat de content in de verschillende talen telkens anders is, met eigen artikelen. In Polen werken we samen met de jurist Krzysztof Loga-Sowinski, die als Content Director vanuit Warschau voor ons Risk & Compliance Platform Europe gaat opereren. Lees meer…
Anne Scheltema Beduin
Precies één jaar geleden nam de anonieme bron ‘John Doe’ contact op met de Süddeutsche Zeitung. Hij overhandigde hen 2.6 terabyte aan gecodeerde interne documenten van trustkantoor Mossack Fonseca. Dit leidde tot wat nu bekend staat als de Panama Papers: 11,5 miljoen gelekte documenten over meer dan 214.000 anonieme offshore-entiteiten wereldwijd. De eigenaars van deze offshore-entiteiten kunnen hun identiteit en zakelijke transacties via deze constructies verbergen. De onthullingen van de Panama Papers hebben de aandacht voor grootschalige internationale witwasconstructies en belastingontduiking significant vergroot. Deze praktijken bevorderen internationale en nationale misdaad en zorgen ervoor dat de fiscus jaarlijks veel inkomsten misloopt. Uit een studie van de Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) van de Wereldbank uit 2011, blijkt dat meer dan 70% van een groep van 200 corrupte politici anonieme vennootschappen en trusts gebruikten om hun identiteit te verhullen. Lees meer…
De AFM bericht dat na afloop van haar tweede termijn Diana van Everdingen per 1 november stopt als lid van de raad van toezicht. Diana van Everdingen heeft in de afgelopen acht jaar verschillende rollen vervuld binnen de raad van toezicht, waaronder die van waarnemend voorzitter en vice-voorzitter. Haar bevlogenheid, juridische expertise, kennis van corporate governance en kapitaalmarkten zijn van grote waarde geweest voor de AFM, aldus het bericht van de AFM.
Lees meer…
Met ingang van heden mogen we Maud Bökkerink tot onze vaste groep bloggers rekenen. Maud werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB) is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. In haar eerste blog gaat zij in op het in deze maand verschenen rapport waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld. Lees meer…
Tijdens het Risk & Resilience Festival op 9 november aanstaande op de Universiteit Twente zal in de promotiezaal van de Universiteit Twente (Waaier 4) de casus van de grensgemeente Bleekelo behandeld worden. Dit “project demografie en continuïteit van dienstverlening in de publieke sector” is ontwikkeld als een casus door Peter B. Boorsma (Emeritus Hoogleraar Openbare Financiën – Universiteit Twente en grondlegger van Master Risicomanagement aldaar) en dr. Johan A.M. de Kruijf Universitair docent – Bestuurskunde Radboud Universiteit/kerndocent PLD/Universiteit Twente. Geïnteresseerden die een pitch van 15 minuten willen verzorgen kunnen contact opnemen met de programmamanager drs. Dick Wijnveen.
Lees meer…
Fraude komt in vele gedaantes en in alle maatschappelijke geledingen voor. Er gaat geen dag voorbij of de media informeren ons over weer een nieuwe …
In oktober 2017 is een rapport gepubliceerd waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld. In dit rapport “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships in the Disruption of Crime” van Nick Maxwell en David Artingstall staat dat uit workshops en interviews kwam dat 80-90% van aan FIU gemelde transacties niet direct van waarde zijn voor opsporingsonderzoeken en dat 85-95% van de ondervraagden van mening was dat het huidige framework om transacties bij FIU’s te melden niet leidt tot effectieve detectie en ondermijning van criminaliteit. Ook uit het recente Europol rapport “From Suspicion to Action – Converting Financial Intelligence into Greater Operational Impact” kwam dat slechts tien procent van de aan FIU’s gemelde transacties verder onderzocht wordt. Deze percentages zijn niet bemoedigend. De huidige meldsystemen in vele landen leveren helaas niet het gewenste resultaat op. Een andere aanpak van het meldsysteem is dus nodig en kwalitatief betere meldingen spelen daar een cruciale rol in. Lees meer…
De Nederlandsche Bank (DNB) wil middels een enquête achterhalen of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie en risicobeheer. De enquête omvat ook vragen over de proportionaliteit van regelgeving, rapportages en de toezichtpraktijk. De enquête wordt binnenkort uitgezet onder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s. Toezichthouders doen zelf ook mee aan de enquête. De deelname is op vrijwillige basis.
Lees meer…
Wat is de stand van zaken rond de belangrijkste (nieuwe) wetten en regels rond data, cyber en nieuwe technologie (waaronder AI)? Wisselwerking met de AVG…
Word jij onze drijvende kracht achter gegevensbescherming? Ben je analytisch scherp en heb je affiniteit met dit thema? Mogelijk is deze rol iets voor jou! Dit…
Taal:Nederlands
ISBN:9789024463473
Prijs:23,50
In een wereld waarin rationeel denken en effectiviteit hoog in het vaandel staan, worden emoties vaak gezien als een obstakel op de weg naar succes….
ompliance is een essentiële voorwaarde geworden van de (integere) bedrijfsvoering van de financiële onderneming. De positie van de onderneming ten opzichte van klanten en andere …
Lees meer…