FIU-Nederland, de financiële inlichtingeneenheid die witwassen, terrorismefinanciering en onderliggende criminaliteit bestrijdt, rapporteert een recordstijging in het aantal ongebruikelijke transacties (OT’s) in 2024. Tegelijkertijd daalt het aantal verdachte transacties (VT’s) en verschuiven witwasmethoden naar steeds complexere en internationale structuren. De organisatie bereidt zich voor op de implementatie van nieuwe Europese anti-witwasregels die vanaf 2027 de financiële sector ingrijpend zullen veranderen.

Lees meer…

Tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2025 spraken we met Hans Mulder en Muel Kapitein over de steeds grotere rol van digitalisering in besluitvorming en risicomanagement. In dit korte interview met Menno Weij gaan zij in op de kansen en uitdagingen die technologie en data met zich meebrengen voor het vak van compliance.

Lees meer…

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar het risicobeheer van marktpartijen die op de groothandelsmarkt voor energie gebruikmaken van algoritmische handel. Dit blijkt uit een bericht van de toezichthouder zelf. De ACM wil met deze controle nagaan of handelaren beschikken over adequate systemen en risicocontroles om de integriteit van de markt te waarborgen.

Lees meer…

ESG-beleid en een meldomgeving voor klokkenluiders; het lijken twee afzonderlijke onderwerpen. Toch hebben ze meer met elkaar te maken dan je denkt. Het zijn beide onderwerpen die in organisaties steeds meer naar de voorgrond komen. In deze blog lichten Tessa Reitsma en Dennis van der Meer (beide Grant Thornton) de relatie tussen de twee onderwerpen toe. 

Lees meer…

Fraude bij ESG-rapportage, wat houdt dat nou precies in? Uit de meest recente BDO-analyse over non-compliancerisico’s blijkt dat veel organisaties weinig zicht hebben op de risico’s die schuilen achter duurzaamheidsrapportage of Sanctiewetgeving. Marco Schilder, ESG-specialist bij BDO spreekt met Dick van Onzenoort, fraudedeskundige bij BDO, over deze relatief ‘nieuwe’ frauderisico’s. Is het gebrek aan zicht op die ESG-frauderisico’s een gemiste kans voor organisaties?  

Lees meer…

Tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres gingen Michael van Woerden (DeCompliance Monitor) en Menno Weij (The Data Lawyers), beiden dagvoorzitters van het evenement, met elkaar in gesprek over het thema “AI: vriend of vijand in compliance & privacy”.

Lees meer…

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 27 juni 2025 een nieuwe Risicogebaseerde Standaard over contant geld gepubliceerd. Deze standaard is het resultaat van overleg tussen banken, De Nederlandsche Bank (DNB) en ondernemersorganisaties. Het doel: meer duidelijkheid voor klanten over het gebruik van cash én minder onnodige vragen van banken.

Lees meer…

De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) legt Deloitte en PwC een boete op van $3 miljoen en EY $2,5 miljoen voor (de omgang met) examenfraude. Dit is de afrondende fase van het onderzoek naar examenfraude bij de Big 4 – eerder al werd KPMG beboet. De AFM en PCAOB werken nauw samen: de kantoren staan nu onder verscherpt toezicht van de AFM en zijn verantwoordelijk voor diepgaand onderzoek naar de oorzaken en het nemen van maatregelen.

Lees meer…

De Raad van de Europese Unie heeft een gezamenlijk standpunt aangenomen waarmee de EU-lidstaten de regels voor duurzaamheidsrapportage en verantwoord ondernemen flink willen versoepelen. Onder het mom van administratieve vereenvoudiging zouden duizenden bedrijven buiten de reikwijdte van belangrijke klimaat- en mensenrechtenregels vallen.

Lees meer…

Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden, terwijl banken en toezichthouders moeite hebben om bij te blijven.

Lees meer…