De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq B.V. wegens ernstige tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het gaat om tekortschietende cliënt- en transactiemonitoring in de periode januari 2021 – mei 2022.

Lees meer…

Tegen een 67-jarige man en een vrouw van 56 heeft het Openbaar Ministerie (OM) deze week een gevangenisstraf en een geldboete geëist. Het tweetal wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld. Tegen de mannelijke verdachte vordert het Landelijk Parket (LP) daarnaast een ontneming van 1,3 miljoen euro.

Lees meer…

De accountancysector kan in 2025 en 2026 opnieuw rekenen op stijgende tarieven en volumegroei. Volgens ING Research nemen de tarieven dit jaar voor het vierde jaar op rij met ten minste 4 procent toe, terwijl het aantal gefactureerde uren in zowel 2025 als 2026 met 2,5 procent groeit.

Lees meer…

In 2024 heeft het Openbaar Ministerie (OM) een recordbedrag van 410 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarmee is de beslagdoelstelling van 300 miljoen met ruim 37 procent overschreden.

Lees meer…

Nederlandse bedrijven maken flinke stappen in hun duurzaamheidsrapportages, maar er blijft ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder 26 ondernemingen die als eerste rapporteren volgens de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheid (CSRD).

Lees meer…

De Europese duurzaamheidsregels voor banken zorgen voor een dilemma: hoe financier je de groene transitie als je daarvoor grondstoffen nodig hebt die zelf niet bepaald duurzaam zijn? Nieuw onderzoek laat zien dat banken hun investeringen daadwerkelijk aanpassen, maar dat de effecten complexer zijn dan op het eerste gezicht lijkt.

Lees meer…

In het steeds veranderende landschap van duurzaamheidsrapportage is het voor organisaties belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste updates. Zo weet je zeker dat je de juiste stappen neemt ter voorbereiding op de verplichte CSRD-rapportages (Corporate Sustainability Reporting Directive). We bieden je inzicht in de laatst voorgestelde updates van de ESRS, een belangrijke stap in de richting van minder rapportagedruk voor organisaties.

Lees meer…

De Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft vandaag een ‘opinion’ gepubliceerd die is gericht aan nationale toezichthouders. De bedoeling van deze publicatie is om duidelijkheid te verschaffen over hoe bestaande wet- en regelgeving in de verzekeringssector moet worden toegepast op het gebruik en toezicht op AI-systemen. De opinion is gebaseerd op een risicogebaseerde en proportionele benadering. Volgens EIOPA is het belangrijk om evenwicht te vinden tussen de voordelen die AI-systemen kunnen bieden en de risico’s die ze met zich meebrengen.

Lees meer…

De nieuwe betaalmethode ‘de cryptopinpas’ overbrugt de kloof tussen digitale valuta zoals Bitcoin en de winkelstraat. Terwijl het voor gebruikers het gemak van een normale pinpas biedt, slaan politie en experts alarm. Zij zien de pas als een zorgwekkende nieuwe manier voor criminelen om geld wit te wassen.

Lees meer…