De onderwereld digitaliseert in sneltreinvaart, en dat brengt grote risico’s met zich mee. In het vandaag verschenen ‘Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland 2026’ luidt het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit (SKC) de noodklok. Cyberontwikkelingen en nieuwe technologieën vergroten de slagkracht van criminelen aanzienlijk en maken onze samenleving kwetsbaarder dan ooit. Technologische innovatie is allang geen simpel hulpmiddel meer; het vormt inmiddels de kern van de bedrijfsvoering van criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s).

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de ingezette verbeteringen bij de vijf banken waar zij onderzochten hoe zij ervaren discriminatie van klanten tegengaan. Banken zien de positieve uitkomst van het rapport van de AFM “van inzicht naar actie” wederom als een bevestiging van hun aanpak om discriminatie tegen te gaan. Dit onderzoek volgt op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) in september 2025 waarin ook zij de voortgang van banken in het tegengaan van directe discriminatie en ervaren discriminatie waardeerde. 

Lees meer…

Het Europees Parlement wil de regels rond duurzame beleggingsfondsen flink aanscherpen. Uit een nieuw conceptvoorstel blijkt dat de huidige classificatie onder de zogeheten Artikel 8- en 9-categorieën op de schop moet.

Lees meer…

De laatste update omtrent de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving is alweer enige tijd geleden. Daarom schrijft Anti Money Laundering Centre in dit nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het AML-pakket.

Lees meer…

Het kabinet moet duidelijker maken wie onder welke voorwaarden toegang krijgt tot de Nederlandse UBO-registers. Het huidige voorstel hierover is op belangrijke punten onduidelijk. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na toetsing van het conceptbesluit over toegang tot de UBO-registers.

Lees meer…

Big tech en social media-platforms kunnen veel meer doen om klanten te beschermen tegen online fraude. Daarom roepen banken bedrijven als Meta, TikTok en Google op om extra maatregelen te nemen om de schade als gevolg van online fraude terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig 70% van alle online fraude begint op social media. Daarom zijn juist deze bedrijven onmisbaar bij het voorkomen van online fraude.

Lees meer…

Er is een ingrijpende modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel op komst met de nieuwe ‘Wet internationale sanctiemaatregelen’ (Wis). Het wetsvoorstel, dat momenteel wordt behandeld door de Tweede Kamer, moet ervoor zorgen dat Nederland effectiever kan optreden tegen de ontduiking van internationale sancties. De wet introduceert onder meer bestuursrechtelijke boetes, een centraal meldpunt en de mogelijkheid voor de overheid om het beheer van gesanctioneerde bedrijven over te nemen.

Lees meer…

De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenbeslissing geoordeeld dat het verschoningsrecht van een notaris in een strafzaak over mogelijke Wwft-overtredingen en witwassen kan worden doorbroken als sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Tegelijkertijd benadrukt de rechtbank dat zo’n inbreuk niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk. Daarom moet eerst nader worden onderzocht of in de in beslag genomen digitale gegevens ook informatie voorkomt van cliënten die niets met de strafzaak te maken hebben, en of die gegevens kunnen worden uitgefilterd.

Lees meer…

Met het wijzigingsbesluit over toegang tot UBO-registers wordt een belangrijke koerswijziging doorgevoerd: van brede openbaarheid naar toegang op basis van ‘legitiem belang’. Daarmee wordt niet alleen de toegang tot gegevens heringericht, maar ontstaat ook een nieuw governancevraagstuk. Want wie bepaalt straks wie mag kijken? Hieronder volgt een overzicht. 

Lees meer…

De Nederlandse aanpak van witwassen is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister van Financiën Eelco Heinen in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd belooft het kabinet verbetering met een nieuwe, meer gerichte aanpak.

Lees meer…