Onder leiding van Dr. Branislav Hock en in samenwerking met het European Compliance Center zijn we erin geslaagd om vanaf nu ook de landen Tsjechië en Slowakije te kunnen bedienen in hun eigen taal met eigen content. De Oost-Europese landen binnen de EU zijn belangrijk voor ons platform. Al eerder is de Poolse website gelanceerd, de Roemeense en recentelijk ook de Bulgaarse dankzij de samenwerking met het European Compliance Center in Sofia. U kunt dus vanaf heden een bezoek brengen aan de website www.riskcompliance.cz of www.riskcompliance.sk.

Dr. Branislav Hock heeft onder andere in Nederland aan de Tilburg University gestudeerd en is nu onder andere Senior Lector voor Portsmouth University in het Verenigd Koninkrijk. Hij doceert op het gebied van financieel-economische criminaliteit en compliance. Branislav was daarnaast ruim 4 jaar in opdracht van de Tsjechische overheid lid van de Czech Anti-Corruption Coordination Council.

Lees meer…

Jayant Mahabier & Kyara Sahetapy

Onlangs vond er in het kader van de Rode Loper debatten voor accountants in de Grote zaal in de Beurs van Berlage een debat plaats over de Wirecard-affaire. Een leermoment voor zowel accountants als toezichthouders. Tijdens het debat waren er veel complimenten voor de vasthoudendheid van de journalisten die de fraude aan het licht brachten. Speciaal uit Duitsland was Claudia Zimmermann gekomen. Zij is verantwoordelijk voor de Duitstalige content van het Risk & Compliance Platform Europe en trok 3 jaar geleden al aan de bel bij de toezichthouders, zonder resultaat. Nu, anno 2020, kan men niet zeggen dat het schandaal als een volkomen verrassing kwam.  Lees meer…

Michel Klompmaker

Het zat eraan te komen, al maanden, maar vanaf 27 september 2020 is het nu officieel. Het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland is in werking getreden als onderdeel van het handelsregister. Bij inschrijving van nieuw opgerichte entiteiten in het handelsregister dienen de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van die entiteiten in het UBO-register te worden ingeschreven. Bestaande entiteiten hebben nog 18 maanden de tijd om hun UBO’s in te schrijven, ergo tot 27 maart 2022. Wat zijn de verschillen met de huidige wetgeving en wat kunnen de consequenties zijn? We legden ons oor te luister bij Maarten Buma, partner bij NautaDutilh die ons verder op weg hielp, waarvoor dank.  Lees meer…

Michel Klompmaker

Als laatste keynote van het RiskCongres Lokaal Bestuur mocht Paulus Jansen het woord voeren. Paulus Jansen heeft een bestuurlijke en politieke carrière achter de rug en kon als jonge pensionado vrijuit spreken over het thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed”. Met zijn ervaring als wethouder van Utrecht, het Tweede Kamerlidmaatschap en de periode als directeur van de Woonbond en daarvoor nog de achttien jaren waar hij werkzaam was bij een uitvoerend bouwbedrijf en ingenieursbureau maakte dat Paulus Jansen bij uitstek geschikt was om zonder last of ruggenspraak op basis van zijn jarenlange ervaring een zeer boeiend betoog kon houden. En dat deed hij ook!  Lees meer…

Over niet al te lange tijd zullen contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk zijn. Er komt ook een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het een en ander staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Opmerkelijk is dat er in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen worden om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden.  Lees meer…

Dina-Perla Portnaar

Het is natuurlijk niet zo spannend. Een distributiecentrum dat haar opslagcapaciteit verdubbelt. Toch staan we er even bij stil, want in deze coronatijd zijn we meer en meer afhankelijk geworden van het goed functioneren van de goederenstromen als gevolg van de digitalisering, opkomst van webshops en de strakkere leveringstermijnen voor diensten en industrieën. Dat blijkt ook uit het zojuist uitgekomen rapport van de Internal Auditors beroepsvereniging IIA. Niet alleen de afnemers van goederen stellen contractueel steeds hogere qua leveringstermijnen, maar ook de Westerse consument anno 2020 is verwend en verwacht dat de levering correct en op tijd geschiedt. We realiseren ons misschien dat niet zo bewust, maar Operational Excellence in de distributiesector is uit het oogpunt van operational risk van groot belang voor de economie. Daarom staan we vandaag even stil bij zo’n distributiecentrum, dat van UniPharma in Middelburg.        Lees meer…

Hans Timmerman

Afgelopen week was ik op het RiskCongres Lokaal Bestuur dat zich focuste op de bestuurlijke risico’s van verzakking van vastgoed. Het noorden en westen van Nederland bestaan grotendeels uit hoog- en laagveen. Een bodem die relatief zacht is en daarom bouwen we al eeuwen onze huizen op palen op de onderliggende zandgronden. Maar onze veenbodem klinkt gestaag in, sommige gebieden zijn de afgelopen 800 jaar al vier meter gedaald. En nog steeds dalen die gebieden met 3 tot 5 centimeter per jaar. Deskundigen denken dat we nog zeker 1 à 2 meter verder zullen dalen voordat er stabilisatie ontstaat. De variabele bodemdaling in de orde van centimeters per jaar is voor Nederland een groot probleem. Veel groter dan de stabiele zeespiegelstijging van slechts 2 millimeter per jaar. Bodemdaling is een grote uitdaging voor vele gemeenten. Dit jaar hebben al 203 gemeenten melding gemaakt van serieuze verzakking van vastgoed. Ongeveer 100 gemeentes meldden zelfs meer gebieden binnen hun gemeente, waar dit probleem voor huiseigenaren en (dus) onze maatschappij, een ernstig probleem aan het worden is. Want de schade van deze verzakkingen loopt in de vele tientallen miljarden voor de woningen die vóór 1970 zijn gebouwd. Lees meer…

Johan de Kruijf

Hebt u het al gehoord? De minister van BZK stelt voor gemeenten een tweede tranche van coronasteun van 777 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft u vast in de krantenkoppen gezien. Maar heeft u ook de brief van de minister over dit onderwerp gelezen? En alle stukken in samenhang gezien? De nummering van kamerstukken op dit dossier blinkt niet uit in eenduidigheid: drie verschillende hoofdnummers om steun gaan gemeenten in verband met corona aan te kondigen maakt er een zoekplaatje van. Maar dat ligt eerder bij het Parlement dan bij de minister. Laten we eens kijken naar de inhoud van de brief (TK, 35420 nr. 104) van de minister. Pel de bedragen voor kostenvergoedingen af en dan valt op dat van de 777 miljoen euro meer dan de helft (415 miljoen euro) naar kosten GGD, extra toezicht en veiligheidsregio’s gaat. Daarnaast is er een stelpost en wat aanvullende maatregelen voor inkomensverliezen van gemeenten (170 miljoen euro), wordt er geld vrij gemaakt voor compensatie in de cultuur- en buurthuissector (85 miljoen euro), voor meerkosten rond verkiezingen (30 miljoen euro) en wordt de opschalingskorting 2020 (70 miljoen euro) en 2021 (70+90 miljoen euro) incidenteel niet toegepast.  Lees meer…

We kunnen er niet omheen – de uitbraak van het coronavirus heeft de wereld aardig op zijn kop gezet. De impact was – en is nog steeds – enorm. Voor iedereen. Hadden wij dit kunnen verwachten? Hadden wij kunnen inschatten hoe groot de impact voor onze maatschappij, voor onze economie en voor onze organisaties was? Hadden wij beter op de hoogte kunnen en moeten zijn van de risico’s die deze pandemie met zich meebracht en onmiskenbaar nog meebrengt en mee gaat brengen? En wat kunnen we leren van de tijd die achter ons ligt? De Universiteit van Twente had grootse plannen voor het Risk & Resilience Festival van dit jaar. De Universiteit ging voor een bruisend festival, met als hoofdthema: ‘Big Data’. Maar dat thema past niet in deze tijd – net als een festival. Samen met de co-organisatoren PRIMO en het Genootschap voor Risicomanagement  is gekozen voor een thema dat nu veel beter past: “After the crisis? Implications for managing risk and resilience”. Een aangepast thema dus. En de vorm is ook anders. Twente University kiest dit jaar voor bruisende en inspirerende online sessies in plaats van een bruisend en inspirerend festival.  Lees meer…

Uit het onlangs gepubliceerde de Aon Risk Maps 2020 rapport blijkt dat de COVID-19 pandemie bestaande geopolitieke risico’s verstrekt.  Het economisch en politiek nationalisme groeit als gevolg van de maatregelen die de coronacrisis moeten bestrijden. De veerkracht van de toeleveringsketens wordt fors op de proef gesteld en het risico op stakingen, rellen en maatschappelijke onrust neemt toe. Dit rapport werd ontwikkeld in samenwerking met The Risk Advisory Group en Continuum Economics. De Risk Maps bevatten bevindingen van onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Het rapport van dit jaar bevat een speciale analyse van de impact van de coronapandemie op deze thema’s en bijbehorende risico’s.  Lees meer…