Tijdens het komende Fraude Film Festival 2016, op 13 en 14 oktober in EYE Amsterdam worden negen thema’s rondom fraude nader belicht. Bij ieder thema wordt een film of documentaire vertoond die aansluit bij dit onderwerp. Inmiddels zijn de eerste films van dit jaar bekend. Zo neemt de documentaire ‘It’s a bet: Sports & Gambling?’ van Martin Delpierre je mee in de geheime wereld van sport, online wedden en gokken. De komende weken gaan we meer bekend maken over het programma. Hierbij alvast een voorproefje in de vorm van een trailer. Lees meer…

Op grond van internationale richtlijnen doet de Nederlandsche Bank (DNB) jaarlijks onderzoek naar de inherente integriteitsrisico’s rondom sancties, witwassen en terrorismefinanciering bij money transfer instellingen. In het kader van dit onderzoek wordt aan betaalinstellingen gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Lees meer…

Chris Juta
Hoe houd je de organisatie gezond en schimmelvrij als je internationaal opereert? Een van de lessen van de afgelopen jaren is dat het internationale bedrijfsleven een enorm probleem heeft: onbekend grote gedragsrisico’s op internationale schaal. Voorbeelden daarvan: Imtech, Phillips, Arcadis. We gaan de cases hier niet herhalen, ze zijn uitgebreid in het nieuws geweest. De essentie: rotting in het buitenland, niet zichtbaar voor het hoofdkantoor. Als de rotting zichtbaar wordt is het te laat: de schade kan internationaal enorm zijn. Of Arcadis blijft leven weet niemand, dat hangt af van hoe het in Brazilië gaat lopen.
Lees meer…

De Voorzitter van het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI), Nico M. Keijser, laat zich voor RiskComplianceTV uit over de beweegredenen waarom het Instituut recentelijk is opgericht en wat de plannen zijn voor de nabije toekomst. Hij gaat daarbij ook nader in op het register voor financieel forensisch deskundigen.

Hans Bevers
Recent gepubliceerde vertrouwensindicatoren doen vermoeden dat de gevolgen van het Brexit-referendum eerder beperkt zullen blijven voor de eurozone en de rest van de wereld. Dat is alvast een bemoedigend signaal. Maar tegelijkertijd is het te vroeg om te beweren dat de eurozone helemaal gespaard zal blijven. De Britse economie krijgt immers klappen, wat nog altijd nadelig kan blijken voor haar belangrijkste handelspartners aan deze kant van het Kanaal.
Lees meer…

Gert Demmink, Managing Partner bij Philip Sidney verzorgde onlangs een lunchworkshop in Baarn met als titel “The Big Bad Wolf of Change”. Kort daarna werd hij door Dina-Perla Portnaar van RiskCompliance TV  aan de tand gevoeld over de onderwerpen die ter sprake kwamen en het resultaat daarvan ziet in deze video opname.

Michel Klompmaker
Vier Nederlandse banken waren onderdeel van de stress test van de EBA, die werd uitgevoerd met de in het gemeenschappelijk Europese bankentoezicht (SSM, Single Supervisory Mechanism) samenwerkende toezichthouders, de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze banken zijn ABN Amro, BNG Bank, ING en Rabobank. In België werden Belfius en KBC Bank onder de loep genomen. De meeste banken scoorden behoorlijk, maar Rabobank presteerde duidelijk minder.
Lees meer…

Stefan Duchateau
Een financiële crisis van substantiële orde doet zich statistisch gezien zo eens om de 12 jaar voor in de geïndustrialiseerde wereld. In groeilanden zelfs eens om de 10 jaar[1]. Denk maar aan de Scandinavische en Finse bankencrisis, het Aziatische debacle in 1997, de implosie van LTCM in 1998 of de Amerikaanse spaarbanken die in de jaren ’80 van de vorige eeuw als dominostenen omvielen en een financiële put van 300 miljard US$ achterlieten. Maar hoe ingrijpend dit ook was op de lokale omgeving, het effect verloor in belangrijke mate aan momentum wanneer de land- of regiogrenzen werden bereikt. Een epische terugslag op de globale wereldeconomie zoals in 2008 of 1930 is eerder uitzonderlijk en vereist een specifieke constellatie, meestal in combinatie met een reeks opeenvolgende beleidsfouten[2], waardoor bancaire risico’s zich gemakkelijk over de landsgrenzen heen kunnen tillen. Een nieuwe bancaire crisis mag ons vanuit statistisch standpunt dan ook niet verrassen maar dit kan in het geval van de Italiaanse banken echter op relatief eenvoudige wijze worden vermeden.
Lees meer…

Het ontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2018 is opengesteld voor consultatie, en bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten. Beoogd is de Wijzigingswet financiële markten 2018 medio 2018 in werking te laten treden. Lees meer…

Alain Deladrière & Michel Klompmaker
Op het meest recente Risk & Compliance Congres in Baarn verzorgde Paul Hommes van LexisNexis een van de lunchworkshops. Hij benadrukte het feit dat consolidatie van de belangrijkste due diligence taken veel voordelen biedt.
Lees meer…