Frank van den Nieuwenhuijzen
Zijn opkomst is vermeldenswaard: Jan van Koningsveld start met een fragment uit Batman: The Dark Knight en is uitgedost als The Joker. “Waarom sta ik hier met een masker op? Tot twintig jaar geleden hadden vrijwel dagelijks bankovervallen plaats. Dat is geweest… Tegenwoordig dragen mensen die financial crimes begaan geen maskers meer. Ze gebruiken nu offshore-vennootschappen. Ik vond het hoog tijd om de offshore-wereld eens te ontmaskeren.” Lees meer…

Na het diner neemt juryvoorzitter Joost Melis het woord. “We hanteerden drie criteria voor de beoordeling van de debaters. Een: overtuigende argumenten, gebaseerd op inhoud. Twee is kritisch luisteren en drie is het vermogen om argumenten non-verbaal kracht bij te zetten.”
Lees meer…

Michel Klompmaker
Op een meer dan zonnige dag vond op 11 mei jl. op de drieëntwintigste verdieping van het ABN Amro hoofdkantoor in Amsterdam een drukbezochte VCO ledenbijeenkomst plaats. Het thema was de “symbiose tussen compliance en gedrag”.
Lees meer…

Al eerder berichtten wij (op onze Franstalige site) dat de Nationale Bank van België ingegrepen had bij Optima Bank. Nu is zeer recentelijk bekend geworden dat de bank zelf het faillissement heeft aangevraagd. Ondanks dit alles is op de website van deze bank nog steeds het opiniestuk te lezen (11 april 2016)  van Danny De Raymaeker, Chief Executive Officer van Optima Bank, die de bank graag als buitenbeentje wilde positioneren. Welaan, dat is gelukt. 
Lees meer…

Chris Juta
Het debat dat in de namiddag van het Risk & Compliance Congres gevoerd werd, ging over de disbalans tussen ongebreideld vitaal / economisch bewustzijn dat steeds meer regelgeving vraagt op delen en systemisch/integriteitsbewustzijn dat juist de heelheid centraal stelt. Symptomen van die disbalans zijn de regel-reflex (rule-based) en de roep om zingeving en betekenisgeving (principal based). 
Lees meer…

Ongeveer 150 internal auditors met de AA- en/of RA-titel hebben afgelopen donderdag tijdens het jaarlijkse IIA Congres de Accountantseed afgelegd. Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) organiseerde dit jaar op 9 en 10 juni 2016 voor de elfde keer haar jaarlijkse evenement.  De eed werd collectief  afgelegd. Opmerkelijk was evenwel dat tijdens datzelfde IIA congres in Zeist, de dag erna, curator Willem Jan van Andel meldde dat ongeveer veertig procent van de door de Big 4 goedgekeurde jaarverslagen niet deugt…
Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zetten nieuwe stappen naar een verruiming van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven op de financiële markt. Zij nodigen financiële marktpartijen uit om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregime voor innovatieve financiële diensten.  Met de lancering van de InnovationHub, kunnen innovatieve marktpartijen in de financiële sector met de toezichthouders in contact kunnen komen over vraagstukken op het gebied van financiële innovatie en regulering.
Lees meer…

Volgens internationale organisaties zoals de OECD is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen voorbij. Statistische kernindicatoren laten echter een ander beeld zien. De offshore wereld leeft als nooit tevoren! Alle commotie rondom de publicatie van de Panama Papers getuigt hier maar weer eens van.  In het nieuwe boek van Mr. Dr. Jan van Koningsveld, getiteld  “De offshorewereld ontmaskerd” staat misbruik van ‘offshore vennootschappen’ centraal. Het eerste exemplaar werd vorige week officieel door de auteur zelf overhandigd (links op bovenstaande foto) aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, tijdens het Risk & Compliance Congres te Baarn.
Lees meer…

Evert J. Oosterhuis
Het proces van risicomanagement bestaat in veel modellen uit zes stappen: doelstelling vaststellen, risico’s identificeren, gevolgen inschatten, risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring. Deze stappen zijn gericht op de doelstelling van de organisatie. De doelstelling is datgene wat een organisatie wil bereiken, bijvoorbeeld het realiseren van omzetgroei, continuïteit, of het afronden van een project binnen een bepaalde begroting of termijn. In dit artikel worden de zeven voorstellen van de Commissie Van Manen onder de loep genomen. In dit deel bespreken we lange termijn waardecreatie en risicomanagement. De overig vijf genoemde aspecten komen in deel II van dit artikel aan bod.
Lees meer…

PayPal vierde onlangs zijn tienjarig bestaan in Nederland. In mei 2006 vestigde PayPal zich in Amsterdam. Vandaag hebben 1,7 miljoen actieve Nederlandse klantaccounts altijd geld bij de hand door middel van PayPal. Ter ere van het tienjarig jubileum staat PayPal stil bij hoe het concept ‘geld’ is veranderd in de afgelopen tien jaar.
Lees meer…