EBBEN Partners en ZyLAB gaan samenwerken. ZyLAB is leverancier van innovatieve eDiscovery oplossingen en EBBEN Partners is gespecialiseerd in onderzoeken naar fraude en integriteit en gaat de geavanceerde technologie van ZyLAB gebruiken voor feitenonderzoek naar vermoedens van fraude, corruptie en kartelvorming. Daarnaast zal het onderzoeksbureau ZyLAB gaan inzetten voor meer preventieve onderzoeken zoals “investigative due diligence”, internal – en compliance audits.
Lees meer…

Tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong zijn deze week wereldwijde afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving. Op initiatief van de Nederlandse  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Britse collega toezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) is een bestaande internationale overeenkomst over handhavingssamenwerking dusdanig aangepast dat het voor toezichthouders mogelijk wordt om zelf te bepalen welke gegevens zij internationaal willen delen. Verwacht wordt dat hierdoor meer toezichthouders tot deze overeenkomst zullen toetreden waardoor er effectiever samengewerkt kan worden.
Lees meer…

Vorig jaar rond deze tijd hielden we het jaarlijkse onderzoek onder Compliance Officers in samenwerking met Sjoerd Hogenbirk en Michael Page. De resultaten daarvan kunt u vinden in de vorm van een white paper op ons platform, onder de titel “Hoe het vak van Compliance Officer verandert”. Dit jaar hebben de Vereniging van Compliance Officers (VCO) en het Nederlands Compliance Instituut (NCI) zich aangesloten bij ons initiatief. Graag nodigen wij u uit om mee te doen met de Innovatiebarometer Compliance Officers 2017 door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst staat open tot en met 12 november aanstaande. Het is het promotieonderzoek van Sjoerd en is volledig anoniem. De resultaten zullen in de vorm van een white paper als eerste op ons platform gepubliceerd worden. Altijd al willen weten wat de mate van innovatie is binnen compliance programma’s? Vul dan vooral deze vragenlijst in!
Lees meer…

Tijdens het afgelopen Nationaal Privacy Event in Den Haag hadden we een interview met Judith Vieberink, advocaat bij First Lawyers, over allerlei zaken rond GDPR, maar ook over de specifieke rol van de Functionaris Gegevensbescherming  (FG) in relatie tot die van de advocaat. Judith is ook nauw betrokken bij FirstAidDataBreach en zij begeleidt (internationale) ondernemingen bij datalekken en invallen van de toezichthouder.

Rudolf de Schipper
Ik kan me best voorstellen dat mensen en organisaties zich vragen stellen bij de populariteit van bitcoin. Wie heeft er online een extra valuta nodig, als er al zoveel munteenheden zijn om transacties mee uit te voeren? Dan moet je toch iets te verbergen hebben? Met name het witwassen van zwart geld, betaling voor en door cybercriminelen, verder kan je toch niet in bitcoin geïnteresseerd zijn? En die hele blockchain technologie zal dan ook wel niet deugen, toch?
Lees meer…

Zowel aan de preventieve als repressieve kant blijft er volop aandacht voor het thema witwassen. Preventief, door versteviging van wetgeving en beleid. Een voorbeeld vormt de Vierde Anti-witwasrichtlijn waarin onder meer extra verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn opgenomen. De Nederlandsche Bank (DNB) wijst steeds nadrukkelijker op het belang van de intensivering van transactiemonitoring. De FIOD draagt actief bij aan het vergroten van de kennis over witwassen en corruptie, onder meer door te wijzen op risico’s en “red flags”. Er vinden veranderingen plaats binnen de trustsector op het gebied van zelfregulering. De jaarlijkse stroom witwasjurisprudentie laat eveneens zien dat vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.
Lees meer…

Eelco Stofbergen
Internationaal onderzoek laat zien dat datalekken wereldwijd bij grote bedrijven veel voorkomen en dat dit een negatieve impact heeft op de beurskoers van de geraakte bedrijven. Hoewel in het genoemde onderzoek van CGI en Gemalto slechts twee Nederlandse datalekken zijn onderzocht komen datalekken in Nederland ook regelmatig voor. Uit rapportages van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat duizenden datalekken zijn gemeld. En het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) geeft aan zij vele honderden cybersecurity incidenten hebben afgehandeld.
Lees meer…

Michel Klompmaker
Vijf oktober 2017, de dag begon storm- en regenachtig op het IJ, op weg naar het EYE. Eenmaal binnen in dit prachtige filmmuseum en de stemming sloeg direct om. We konden ons weer verheugen op een mooie serie films, allemaal rond het thema fraude. Het was niet alleen kijken, maar ook luisteren naar alle experts die direct na elke film hun visie konden geven. Het programma werd in de avonduren afgesloten met de filmdocumentaire over Frank Serpico, de politieagent uit New York die in 1970 als eenling de strijd aanbond tegen corruptie bij de politie zelf nota bene! Serpico was als 81-jarige zelf aanwezig en liet zich interviewen door Bernard Hammelburg. Tijdens het avondprogramma werd ook de winnaar van de Anti Fraude Award 2017 bekend gemaakt: het Team High Tech Crime (THTC) dat tien jaar geleden werd opgericht binnen de politieorganisatie met als doel de bestrijding van high-tech cybercrime.
Lees meer…

Rudolf de Schipper
Het is voor veel bedrijven van levensbelang om de evolutie rond blockchain te blijven monitoren, ook in het geval je nog niet honderd procent overtuigd bent van het strategische belang ervan, terwijl de markt volwassen wordt. Op die manier moet je niet vanaf nul beginnen in het geval je bedrijf klaar is om er dan toch voor te gaan. Als je in de financiële dienstensector werkt heb je ongetwijfeld al van blockchain gehoord. Voor degenen bij wie nog geen belletje gaat rinkelen: blockchain is de cryptografische technologie achter bijvoorbeeld het bitcoin netwerk. Het is een manier voor mensen die elkaar niet kennen of elkaar niet vertrouwen om bij te houden wie eigenaar is van wat. Een methode om te verzekeren dat beloftes gehouden worden.
Lees meer…

Hans Bevers
Tien jaar na het begin van de financiële crisis likt de economische wetenschap nog altijd haar wonden. Ze werd terecht bekritiseerd omdat ze de rampspoed niet had zien aankomen en uitging van onrealistische hypotheses. Nog altijd zweven veel zombie-ideeën rond. Een poging om die uit de wereld te helpen. Graag zet ik voor u de tien lessen voor u nog even op een rijtje.
Lees meer…