De Europese Unie staat aan de vooravond van belangrijke onderhandelingen over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), een wet die bedrijven moet verplichten zorgvuldiger om te gaan met mensenrechten, klimaat en milieu in hun productieketens.
Wij spraken Linda Terlouw, docent van dag 3 van de cursus AI Compliance Officer in het Bedrijfsleven. Terlouw combineert een achtergrond in zowel informatica als bedrijfsinformatietechnologie en heeft ruime ervaring als consultant, IT-architect en specialist op het gebied van AI en data science. We vroegen haar naar de belangrijkste thema’s in de cursus, veelvoorkomende misvattingen en hoe organisaties zich nu al kunnen voorbereiden op de AI Act. Ook blikt ze vooruit: hoe ziet het werkveld van AI en compliance er in 2030 uit?
Er bestaat een hardnekkig beeld dat de beautysector kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit, zowel bij professionals, de overheid als in de sector zelf. Maar uit onderzoek blijkt dat hiervoor nauwelijks bewijs is. Van een link met georganiseerde criminaliteit blijkt zelden sprake. Deze mismatch in beeld kan deels worden verklaard door een verschil in wat wordt beschouwd als ondermijnende criminaliteit en door culturele verschillen in de manier van zaken doen.
Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.
Privacy First bepleit waarborgen om te voorkomen dat burgers de dupe worden van nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels (anti-witwaspakket). Privacy First heeft deelgenomen aan de wetgevingsconsultatie over de implementatiewet waarmee de nieuwe Europese anti-witwasregels worden geïmplementeerd. In onze consultatiebijdrage doen wij een groot aantal suggesties om burgers, midden- en kleinbedrijf en kleine en middelgrote nonprofit-organisaties beter te beschermen tegen de schadelijke effecten die deze regelgeving voor hen kan hebben.
De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro.
Op 23 juni 2025 heeft de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) een consultatie geopend. Marktpartijen worden opgeroepen om bewijsmateriaal en feedback aan te leveren over hoe de rapportage van financiële transacties in de EU eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq B.V. wegens ernstige tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het gaat om tekortschietende cliënt- en transactiemonitoring in de periode januari 2021 – mei 2022.
Tegen een 67-jarige man en een vrouw van 56 heeft het Openbaar Ministerie (OM) deze week een gevangenisstraf en een geldboete geëist. Het tweetal wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld. Tegen de mannelijke verdachte vordert het Landelijk Parket (LP) daarnaast een ontneming van 1,3 miljoen euro.
De accountancysector kan in 2025 en 2026 opnieuw rekenen op stijgende tarieven en volumegroei. Volgens ING Research nemen de tarieven dit jaar voor het vierde jaar op rij met ten minste 4 procent toe, terwijl het aantal gefactureerde uren in zowel 2025 als 2026 met 2,5 procent groeit.
1
Dit whitepaper is een praktijkgids die je helpt om een ISMS succesvol in jouw organisatie te implementeren of te optimaliseren. Je leest ook alles over…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper