Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft richtlijnen gepubliceerd voor het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij fusies en overnames in de accountancysector. De publicatie speelt in op de groeiende consolidatie sinds 2020, mede door private equity, opvolgingsvraagstukken, personeelstekort en schaalvergroting.

Lees meer…

Dit is de eerste editie van onze verkiezingsspecial. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober vergelijken we de standpunten van de acht grootste partijen (volgens de peilingen) op het gebied van compliance. In deze serie kijken we uitsluitend naar de officiële verkiezingsprogramma’s van de partijen; eerdere uitlatingen of coalitieakkoorden blijven buiten beschouwing.

Lees meer…

De Europese Unie staat aan de vooravond van belangrijke onderhandelingen over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), een wet die bedrijven moet verplichten zorgvuldiger om te gaan met mensenrechten, klimaat en milieu in hun productieketens.

Lees meer…

Wij spraken Linda Terlouw, docent van dag 3 van de cursus AI Compliance Officer in het Bedrijfsleven. Terlouw combineert een achtergrond in zowel informatica als bedrijfsinformatietechnologie en heeft ruime ervaring als consultant, IT-architect en specialist op het gebied van AI en data science. We vroegen haar naar de belangrijkste thema’s in de cursus, veelvoorkomende misvattingen en hoe organisaties zich nu al kunnen voorbereiden op de AI Act. Ook blikt ze vooruit: hoe ziet het werkveld van AI en compliance er in 2030 uit?

Lees meer…

Er bestaat een hardnekkig beeld dat de beautysector kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit, zowel bij professionals, de overheid als in de sector zelf. Maar uit onderzoek blijkt dat hiervoor nauwelijks bewijs is. Van een link met georganiseerde criminaliteit blijkt zelden sprake. Deze mismatch in beeld kan deels worden verklaard door een verschil in wat wordt beschouwd als ondermijnende criminaliteit en door culturele verschillen in de manier van zaken doen.

Lees meer…

Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.

Lees meer…

Privacy First bepleit waarborgen om te voorkomen dat burgers de dupe worden van nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels (anti-witwaspakket). Privacy First heeft deelgenomen aan de wetgevingsconsultatie over de implementatiewet waarmee de nieuwe Europese anti-witwasregels worden geïmplementeerd. In onze consultatiebijdrage doen wij een groot aantal suggesties om burgers, midden- en kleinbedrijf en kleine en middelgrote nonprofit-organisaties beter te beschermen tegen de schadelijke effecten die deze regelgeving voor hen kan hebben.

Lees meer…

De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro.

Lees meer…

Op 23 juni 2025 heeft de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) een consultatie geopend. Marktpartijen worden opgeroepen om bewijsmateriaal en feedback aan te leveren over hoe de rapportage van financiële transacties in de EU eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq B.V. wegens ernstige tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het gaat om tekortschietende cliënt- en transactiemonitoring in de periode januari 2021 – mei 2022.

Lees meer…