Lex van Almelo

Voor zakelijke dienstverleners die achter een bureau werken, levert het Street Trends Lab een andere kijk op de werkelijkheid op: “Het verhaal achter de cijfers, wat we op straat zien,” zegt moderator en trendwatcher Andrea Wiegman. Let op de sporen van ondermijning en witwassen in Rotterdam-Zuid, de hoofdstedelijke postcodes 1012 en 1013 of Antwerpen. Er zijn van die straten vol witwaswinkels, zoals de nutellashops, ijswinkels, massagesalons, kapperszaken en nagelstudio’s. Daar gaat bijna geen mens naar binnen. Toch houden die zaakjes het uit op een A-locatie. Je kunt je dus afvragen waar ze het van doen. In veel gevallen gaat het om het witwassen van drugsgeld, zegt Andrea Wiegman. Andrea verzorgt een workshop op de Dag van de Fraudeonderzoeker waar deelnemers hun waarnemingen, ervaringen en verhalen naast elkaar kunnen leggen.
Lees meer…

Michel Klompmaker

Op 26 februari jongstleden 2019 organiseerde het NFFI (Nederlands Financieel Forensich Instituut) een discussiebijeenkomst over het begrip hypocognitie. Hypocognitie heeft betrekking op het onvermogen van professionals om hun eigen blinde vlekken te onderkennen. Nico Keijser, voorzitter van het NFFI gaf als gastheer wat informatie over het NFFI, waarna Frank Erkens aan het woord kwam over de achtergronden, te weten fraude en de discussies over de rol van de accountant in het signaleren daarvan. Fraude kent vele verschijningsvormen en de gevolgen zijn ernstig voor zowel individuele stakeholders als voor de maatschappij als geheel. Lees meer…

Op het hoofdprogramma van de Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april aanstaande in de Fokker Terminal in Den Haag staat het verbijsterende onderzoek naar de waarheid in de zinderende oorlog tussen voormalig vastgoedtycoon Roger Lips enerzijds en de fraudeonderzoekers anderzijds. De vraag is of de voormalige vastgoedtycoon Roger Lips een witteboordencrimineel is met schulden die oplopen tot meer dan 500 miljoen euro en/of is hij en zijn echtgenote en kinderen het slachtoffer van malicieuze praktijken van samenspannende Nederlandse banken, curatoren en rechtbanken? De antwoorden op deze vraag vormen de uitkomst van de documentaire ‘Met de Groeten uit Dubai’. De trailer vindt u hieronder.
Lees meer…

Lex van Almelo

De droom van Arthur de Groot van een Instituut voor Waarheidsvinding is al een beetje uitgekomen met het IFFC. Maar voor de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit is meer nodig. Een leerstoel financiële recherchekunde bijvoorbeeld, zegt oud-IFFC-directeur Arthur de Groot in een terug- en vooruitblik. Begin 2014 loopt Arthur de Groot met een collega over het Lange Voorhout in Den Haag. De twee zien het einde van hun partnerschap bij Deloitte naderen en mijmeren over hun toekomst. “Wat zou jij nu een mooi einde vinden van jouw loopbaan en wat zou jij als partner willen nalaten?” vraagt de collega. De Groot weet het wel: “Een Instituut voor Waarheidsvinding”. Hij betreurt het namelijk dat de overheid te weinig capaciteit heeft voor fraudeonderzoeken en dat de waarheid bij private fraudeonderzoeken gedeeltelijk wordt verdoezeld in het belang van de opdrachtgever. De kwaliteit kan in Nederland beter.
Lees meer…

Michel van Hulten

In mijn vorige artikelen op dit platform ging het mij vooral om de grote getallen. Iedereen erkent dat corruptie overal voorkomt, veelal in de vorm van kleine betalingen die het onderlinge verkeer ietwat zouden moeten vergemakkelijken. Ik citeerde onder andere het getal van $1 triljoen als wereld totaal van wat er zo links en rechts betaald wordt aan steekpenningen, met overigens mijn waarschuwing dat de kleine betaling die aan een lagere in rang in de ambtenarij wordt betaald (de dikwijls dan genoemde politieagent, onderwijzer of verpleger) toch niet zo kwalijk hoeft te zijn als de bedragen van honderden miljoenen waar het in dat artikel om ging die op topniveau in politiek, ambtenarij en bedrijfsleven voorkomen. Ik gaf ook aan dat het toch niet mogelijk moet worden geacht dat al die kleine betalingen samen dat ene triljoen kunnen opleveren als einduitkomst.
Lees meer…

Onlangs maakt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bekend wat het “afpakresultaat” was van het afgelopen jaar, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de accountant. Het gaat om een totaal bedrag van ruim 171 miljoen euro. Maar er is ook sprake van een zekere onvrede omdat het minder is dan het voorgaande jaar en 2018 zich voor wat betreft het OM gelukkig mag prijzen met de 100 miljoen euro ontneming in de transactie met ING. De verbreding is nog onvoldoende, aldus het OM bij monde van Janneke de Smet-Dierckx, sinds enkele maanden verantwoordelijk voor de afdeling afpakken bij het OM. 
Lees meer…

Michel van Hulten

Dit is deel twee van mijn artikel over de kosten van corruptie en financiële misdaad in relatie tot de CPI Corruption Perceptions Index 2018. Het eerste deel is op 11 januari gepubliceerd op dit platform. Voor velen staat vast dat Nederland en de Nederlanders vrijwel ‘corruptievrij’ zijn. De goede plaats die Nederland jaar na jaar binnen de CPI verkrijgt is daarom voor hen dan ook een bevestiging van wat ze toch al graag geloven dan wel menen te weten. Maar met vele vakgenoten die ook het corruptieverschijnsel in de wereld bestuderen, ben ik het eens dat de CPI niet serieus genomen kan worden. De wetenschappelijke onderbouwing van het verzamelen van de gegevens, en de methodiek die is ontwikkeld om uit die gegevens tot een kwalificatie per land en een daaruit resulterende rang-volgorde te komen, is daarvoor te amateuristisch om niet te zeggen ‘vooringenomen’. Ik noemde het zelf ‘scientifically not defendable, it is fake’, zie mijn artikel uit 2012 *(1). Dat ik uiteraard vóór publicatie ook toezond aan het TI-secretariaat in Berlijn met het voorstel erop te reageren en samen te publiceren dan wel zo goed te reageren dat het mij zou nopen mijn conclusies te herzien. Een antwoord kwam nooit binnen.
Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht dit jaar in Q2 en Q3  of beleggingsondernemingen zich houden aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). De AFM concludeert dat niet alle vereisten worden even goed nageleefd. Deels wordt dit veroorzaakt door te weinig kennis. Lees meer…

Michel Klompmaker
Op 8 december jongstleden vond in Amsterdam bij LexisNexis het seminar plaats over een vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Tot 10 januari 2020 krijgen de individuele lidstaten de tijd om deze richtlijn in hun nationale wetgeving te verankeren. Dat zal dan wel weer voor een paar jaar gelden, want na 5 komt 6 en daarna 7, dus wordt er nu al weer nagedacht over het vervolg. De vijfde (5AMLD) zal op zich al grote gevolgen hebben voor bedrijven. Tijdens het seminar kwamen een viertal sprekers aan het woord en die laten we nu de revue passeren. Lees meer…

Sneu voor Pathé, eerst worden ze opgelicht voor ruim 19,2 miljoen euro door een geraffineerde bende, nu komt daar ook nog bij dat Pathé volgens de kantonrechter de verantwoordelijke financieel directeur niet op staande voet had mogen ontslaan. Relatief gezien qua schadebedrag valt dit natuurlijk in het niet in vergelijking met de hoofdschade. Hoe de CEO fraude op een uiterst geraffineerde manier in zijn werk is gegaan blijkt uit de beschikking van de kantonrechter. Wij vinden de tekst dermate interessant, vooral voor die organisaties die zeggen dat zij te allen tijde alert zijn op ‘red flags’ dat wij de integrale tekst van de beschikking hierbij publiceren. Niet ter vermaak, maar ter lering!   Lees meer…