Op donderdag 26 november in de namiddag aanstaande zal de digitale workshop over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het recente wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen.  Lees meer…

Paul Duinkerken is een registeraccountant en als auteur betrokken bij het Risk & Compliance Platform Europe. Paul is geschrokken door het gebrek aan coördinatie door de overheid om het ernstige probleem van het woningtekort op te lossen. Ondanks de 7,7 miljoen woningen is nog steeds een groot tekort en dat wordt veroorzaakt volgens hem door het ontbreken van een eigen ministerie van Volkshuisvesting.

Michael van Woerden

Begin vorige maand is de Aanwijzing hoge transacties in werking getreden. Hiermee worden kaders gesteld waarbinnen het Openbaar Ministerie een schikking kan treffen met ondernemingen waar compliance ernstig tekort geschoten is. Met deze Aanwijzing wordt beoogd om het maatschappelijk draagvlak voor hoge schikkingen te behouden. Vooruitlopend op het wetsvoorstel Rechterlijke toetsing van hoge transacties, gaat een nieuwe onafhankelijke commissie beoordelen of een voorgenomen schikking aan alle eisen voldoet. Bij een keuze voor een schikking weegt mee of de feiten door de verdachte zijn erkend en / of de verdachte maatregelen neemt ter voorkoming van herhaling.  Lees meer…

Dat de Wwft meerdere banken wat nerveus gemaakt heeft is duidelijk. Honderden, zo niet duizenden medewerkers werden en worden “ingevlogen” om te voorkomen dat bankinstellingen weer met onnodige boetes geconfronteerd worden. De toezichthouders en de overheid liggen op de loer. Maar mogen banken dan zomaar een bankrelatie opzeggen met een beroep op de Wwft? Interessante en relevante vraag lijkt ons, vandaar dat we het vonnis van de Rechtbank Amsterdam hieronder integraal publiceren, omdat in dit geval Van Lanschot Kempen Wealth Management nv teruggefloten is door de rechter. Het betreft Zaaknummer C/13/688571/KG ZA 20-733, uitspraak 24 september 2020, publicatiedatum 21 oktober 2020.  Lees meer…

Ron Brummans

Organisaties worden steeds meer ecosystemen waarin gemanoeuvreerd wordt en waarin het steeds meer gaat om welbevinden, persoonlijke groei en transities van diverse levensfases van werknemers. Organisaties zetten de mens centraal. Dat blijkt ook nodig te zijn in ‘common sense situaties’, omdat er nog altijd van alles misgaat. Kortom, leiderschap is aan verandering onderhevig. Verbazingwekkend is het als de verhalen voorbij komen over hoe ontslag soms nog altijd in de praktijk gaat. Voor velen een reden om blij te zijn dat ze eigen baas zijn. Iemand na twintig jaar jaar trouwe dienst via WhatsApp de laan uit sturen: het overkwam een professional uit mijn eigen netwerk. Met een mengeling van verontwaardiging over deze nogal brute ontslagmethode en compassie voor waar hij mee te maken had, zat ik aandachtig te luisteren. 
Lees meer…

Arjen van Berkum

De afgelopen maanden zijn voor iedereen zwaar geweest. Voor ons als CM Partners betekende het dat we alle opleidingen naar online moesten omzetten. Dat is gelukt, mede dankzij de flexibiliteit van onze cursisten en de wens van vele klanten om juist nu door te gaan met trainen. Dat maakt dat wij als bedrijf geen enkele aanspraak op welke regeling dan ook hebben hoeven maken. Tegelijk bereikte in deze donkere periode het nieuwste boek van Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld de tweede plek in de top 100 van managementboek.nl. We voelen grote dankbaarheid, want er zijn ook veel ondernemers die het zwaar hebben. Vooral in branches waarbij creatief denken nog maar weinig kan oplossen, zoals in de horeca.  Lees meer…

Voorafgaande aan zijn lunchworkshop hadden we op 17 september jongstleden een gesprekje met Hans Timmerman van Fortierra. Hans Timmerman is een trendwatcher op het gebied van IT. Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Chief Technology Officer, in eerste instantie voor EMC2, dat later onder de vleugels van Dell Technologies kwam. Hans is van huis uit een elektrotechnisch ingenieur (TU Delft) en hij begon zijn carrière met het ontwerpen van moderne trams en treinen. Hij werkte vervolgens als toekomstverkenner bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij momenteel nog steeds bestuurslid is. Later werkte hij bij Fokker Aerospace als hoofd productieontwikkeling en hoofd CAD/CAM-center, bij Ericsson/NIRA als technisch directeur en bij software bedrijf PTC als director professional services.

Momenteel is hij directeur van Fortierra, een bedrijf uit Den Haag dat open data over wonen verzamelt, schoont, toetst en tenslotte comptabel maakt.

Voor meer dan 250.000 huizen in Nederland is het zaak om op korte termijn in actie te schieten. Aldus het KCAF bij monde van Don Zandbergen. Don was ook een van de sprekers tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 september jongstleden in Utrecht.  Eigenaren, zowel in de privé sfeer als publiek zoals woningcorporaties die zich niet bewust zijn van hun funderingssituatie kan het risicolabel onverwacht in de papieren lopen. Vanavond komt dat aan de orde in het TV programma De Monitor om 22.15 uur op NPO 2.   Lees meer…

Michel Klompmaker

Gisteren in de namiddag begon het eigenlijk al. De vice-premier Hugo de Jonge stond in zijn hemd toen hem tijdens de wekelijkse persconferentie een vraag gesteld werd over de vakantie van de Koning. Premier Mark Rutte wist ervan maar De Jonge niet. De Rijksvoorlichtingsdienst kwam gisteravond om 20.46 uur met het volgende persbericht (RVD, nr.202) naar buiten in de vorm van een mededeling namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima: “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”  Is dit de eerste keer dat de maatschappelijke antenne bij de Koninklijke Familie even uit stond of kwam dit al vaker voor?   Lees meer…

De Nationale Bank van België meldt met droefheid het overlijden van haar eregouverneur Fons Verplaetse. Hij overleed gisteravond na een korte ziekte en aan de gevolgen van Covid-19. Fons Verplaetse was een topeconomist die door zijn rol in de regering Martens en later tijdens zijn gouverneurschap het herstelbeleid van de jaren tachtig en de inspanningen met het oog op de toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie mee vorm gaf.   Lees meer…